Ձեր հաստատությունը վաճառեք լռությամբ։

Փաթեթի պատրաստում

Որ գնորդներն ու կարգավորողները կխնդրեմ։

Բոլոր փաստաթղթերը ստորագրվել են և հավաստագրվել դիմումը ներկայացնելուց երեք ամիս առաջ։ Մենք կապ ենք հաստատում բոլոր դեպքերում կարգավորողների հետ։

1. 01Վաճառումը ստորագրված է, և մենեջերները կատարում են նախնական ստուգումներ
2. 02Լիցենզիաներ, ընկերության փաստաթղթեր և ներկայիս սեփականատիրության աղյուսակ
3. 03Հասցեի և լուսանկարով անձը հաստատող փաստաթղթի երկու պատճեն՝ յուրաքանչյուր մեծ բաժնետերերի համար
4. 04Կենտրոնական բաժնետերերի, խորհրդի անդամների, վերին մակարդակով կառավարման և կարևոր աշխատակիցների կենսագրությունները
5. 05Աշխատակիցների և տնօրենների վերջերս կատարված ստուգումներ
6. 06Բարձր չորս ընկերության կամ BDO-ի կողմից ստուգված ֆինանսական հաշվետվություններ (կամ հատուկ ստուգում, եթե ներկայիս ստուգողը փոքր է)
7. 07Կենտրոնական բանկի ներկայիս դիրքը, կապիտալի ավանդների հաշվետվություններով և ապացույցներով
8. 08Վերջին 18 ամիսների կարգավորողական փաստաթղթեր
9. 09Կապի տվյալները յուրաքանչյուր ռեգուլատորի, որը վերահսկում է միավորը
10. 10Ոչ վերահսկվող օտարերկրյա իրավասության տակ գտնվող պարտավորություններ և ակտիվներ
11. 11AML/CFT կառուցվածքը և վերջին համապատասխանության զեկույցը
12. 12ԻՏ համակարգեր, արտաքին ծառայություններ և կարևոր պայմանագրեր
13. 13SWIFT and banking-association registration details Վիքիպահեստում
14. 14Հաշվետվություններ, սխեմաներ և վճարային համակարգի անդամակցություններ
15. 15Նախնական ներկայացում և բիզնես պլան
16. 16Անվտանգության պայմանագրի և հանձնարարականի համաձայնեցում
17. 17Վարձակալության պատճառները և ժամանակացույցը, որը ձեզ անհրաժեշտ է