فهرست شرکت‌های تابعه، زیرمجموعه‌ها و سهامداران
اعتماد، صندوق‌ها و بیمه
مجوزهای اعتماد، صندوق و بیمه در مراکز ثروت اصلی.
مقایسه
حداقل سرمایه قانونی، در کنار هم.
این یک نقطه شروع برای مقایسه است، نه بودجه: تنظیم کننده تعیین می کند که بانک شما واقعاً به چه مقدار سرمایه نیاز دارد.
- جزایر ویرجین بریتانیامجوز اعتماد (کلاس I، II، III و کلاس‌های محدود) USD 250kUSD 250,000
- جزایر کیمنمجوز اعتماد (غیر محدود و محدود) USD 488kKYD 400,000
فهرست نشده (هیچ رقم قانونی یا واحد پول بدون نرخ مرجع): باهاما، برمودا، جزایر ویرجین بریتانیا، جزایر کیمن.
حداقل‌های قانونی از هر تنظیم‌کننده. با نرخ مرجع ECB یا برگه‌های رسمی 2026-10-08 تبدیل شده‌است. مقیاس لوگاریتم. اینها تنها حداقل‌های قانونی هستند: تنظیم‌کننده سرمایه‌ای را تعیین می‌کند که هر بانک باید در واقع نگه دارد، معمولاً بسیار بالاتر، و باید منابع مایع سهامداران باشد.
راه
از طرح تا مجوز.
ترتیب معمول برای این مجوز. هر فرایند تنظیم‌کننده و خط زمانی خود را در صفحه قضایی خود دارد.
-
ساختار
شرکت اعتباری، مدیر صندوق یا مدیر، یا بیمه‌گر قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاران یا مشتریان خدمت شده.
-
قضائیه
مراکز ثروت و سرمایه‌گذاری مانند لوکزامبورگ، ایرلند، جرزی، گنسی، کیمن، سوئیس را تأسیس کرد.
-
کاربرد
طرح کسب و کار، ماده، مدیریت، AML و سیاست‌های اعتماد.
-
تایید
بررسی مناسب و مناسب، سپس نظارت مداوم.
چيزايي که سازمان تنظيم کننده ميخواد
فایل application.
- 01نقشه کسب و کار و محتوا
- 02دولت و افراد کلیدی
- چارچوب 03AML/CFT
- 04سياسات اعتباري يا سرمايه گذاري
- 05سندهای مناسب و صحیح
قبل از درخواست
پس ببين بخوان
شرکت‌های اعتباری، نظام‌های صندوق و مجوزهای بانکداری خصوصی
چگونه شرکت‌های اعتباری، مدیران صندوق، مدیران صندوق و مجوزهای بانکداری خصوصی در جرزی، سنگاپور، سوئیس، لوکزامبورگ، ایرلند و کیمن کار می‌کنند.
توضیح · 9 دقیقهمدیریت و تناسب و نیازمندی‌های مناسب
چگونه هیئت‌های بانکی، سه خط دفاع و دارندگان وظایف کلیدی سازماندهی می‌شوند، چگونه ارزیابی‌های مناسب و مناسب کار می‌کنند، و تنظیم‌کنندگان به چه معنا هستند.
گام بعدی
یک برنامه مجوزدهی برای پرونده خود بگیرید.
به ما بگو که چه فعاليت‌هايي، بازارها و سرمايه اي در ذهنت هست ما پاسخ ميديم با قوانيني که مناسبه و انتظاراتي که هر تنظيم کننده اي ازش داره