Υπηρεσίες
Συμβουλευτική για την υγεία ρυθμιζόμενο χρηματοδότηση.
Financial Licensing Advisors Συνεργαζόμαστε με ιδρυτές, χρηματοοικονομικούς ομίλους και επενδυτές. Τους βοηθάμε να αδειοδοτήσουν, να αποκτήσουν και να λειτουργήσουν ρυθμιζόμενα ιδρύματα. Κάθε δέσμευση ξεκινά με την δέουσα επιμέλεια του πελάτη. Δίνουμε μια ειλικρινή άποψη για το τι θα περιμένει ένας ρυθμιστής.
Έντεκα πρακτικές
Αυτό που κάνουμε - Ναι, ναι.
- 01 Αδειοδότηση τραπεζών Επιχειρηματικό σχέδιο, κεφαλαιακός προγραμματισμός, ρυθμιστικές συναντήσεις, πακέτο αίτησης, υποβολή εγγράφων καταλληλότητας και επάρκειας, κινητοποίηση και οι πρώτες εποπτικές αναθεωρήσεις.
- 02 Εξαγορές και αλλαγή ελέγχου Συμβουλευτική για τράπεζες και ρυθμιζόμενες εταιρείες: αναζήτηση στόχου, συντονισμός της δέουσας επιμέλειας, αποτίμηση και αίτηση αλλαγής ελέγχου.
- 03 Ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος Στρατηγική αδειοδότησης και αιτήσεις για ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων διασφάλισης και αντιπροσώπων.
- 04 Πάροχοι υπηρεσιών κρυπτογράφησης περιουσιακών στοιχείων MiCA έγκριση, λευκές βίβλους και τα ισοδύναμα καθεστώτα στην Ελβετία, τα ΗΑΕ, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και την Καραϊβική.
- 05 Επενδυτικές εταιρείες και χρηματιστές συναλλάγματος MiFID II άδειες επενδυτικών εταιρειών, μοχλευμένες άδειες συναλλάγματος και και διεθνείς άδειες χρηματιστών.
- 06 Άδειες διαδικτυακού τζόγου Εφαρμογές σε καθιερωμένες δικαιοδοσίες τυχερών παιχνιδιών, με τις πληρωμές και τις τραπεζικές ρυθμίσεις που χρειάζονται οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών.
- 07 Πρόσβαση ανταποκριτών και πληρωμών Προεπιλογή ιδρυμάτων και εισαγωγή τους σε ανταποκριτές τράπεζες στην Ευρώπη, την Καραϊβική και την Ασία. SWIFT ιδιότητα μέλους, ιδιότητα μέλους συστημάτων καρτών και πρόσβαση πληρωμή-σιδηροδρόμων, οι οποίες εξαρτώνται από έναν ισχυρό AML πλαίσιο.
- 08 Βασική τραπεζική και ρυθμιστική τεχνολογία Έτοιμο προς ανάπτυξη λογισμικό βασικής τραπεζικής, βασικού συναλλάγματος, ελέγχου συμμόρφωσης και κανονιστικών αναφορών. Φιλοξενία σε πλεονασματικά κέντρα δεδομένων. Διαδικτυακά, συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τηλεφωνίας, όλα τα οποία πληρούν τους κανόνες εξωτερικής ανάθεσης και λειτουργικής ευελιξίας.
- 09 Πιστωτικές ενώσεις, καταπιστεύματα και ταμεία Σύσταση και αδειοδότηση πιστωτικών ενώσεων, εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης, επενδυτικών ταμείων και διαχειριστών κεφαλαίων.
- 10 Μετά την απόκτηση ή την άδεια Ανανεώσεις αδειών, πιστοποιητικά μητρώου και καλής φήμης, κανονιστικές αναφορές, συντονισμός ελέγχων με τις μεγάλες τέσσερις εταιρείες, συμμετοχή σε τραπεζικούς συλλόγους και καθημερινή επιχειρησιακή υποστήριξη.
- 11 Διακυβέρνηση και συμμόρφωση Σύνθεση πινάκων, βασικοί κάτοχοι λειτουργίας, AML/CFT πλαίσια και παρακολούθηση της συμμόρφωσης, που βασίζονται στις προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών.
Πώς εργαζόμαστε
Σαφές πεδίο εφαρμογής, καμία εγγύηση δεν μπορούμε να δώσουμε.
- Step 01Confidential contact
Πείτε μας τι θέλετε να επιτύχετε και πού.
- Step 02Due diligence on you
Έλεγχος ταυτότητας, ιδιοκτησίας, προέλευσης κεφαλαίων και κυρώσεων.
- Step 03Engagement letter
Ένα γραπτό πεδίο εφαρμογής, χρονοδιάγραμμα και αμοιβή.
- Step 04Delivery
Συνεργαζόμαστε με τους δικηγόρους σας, τους ελεγκτές και την ρυθμιστική αρχή μέχρι τη λήψη της απόφασης χορήγησης άδειας ή έγκρισης.