Τι θέλεις να κάνεις; Δίπλωμα;

Δεν γίνεται αποδεκτό ως κεφάλαιο

• Τα δανεισμένα χρήματαΔάνεια, συμπεριλαμβανομένων των δανείων που εξασφαλίζονται από την τράπεζα που αγοράζετε ή αδειοδοτείτε.
• Χρηματοδότηση πωλητή ή προμηθευτήΟι πωλητές δεν χρηματοδοτούν την αγορά της τράπεζάς τους και οι ρυθμιστικές αρχές δεν εγκρίνουν εξαγορές που πληρώνονται με τα δικά τους χρήματα.
• Όργανα από χαρτίΤραπεζικές εγγυήσεις, μισθωμένα ή «εξαργυρωμένα» μέσα, ιστορικά ομόλογα, χρυσός ή πιστοποιητικά καταθέσεων.
• Επιστολές «απόδειξης κεφαλαίων»Επιστολές παρηγοριάς, στιγμιότυπα οθόνης, δηλώσεις αποκλεισμένων κεφαλαίων ή κεφάλαια που δεν είναι δικά σας για να δεσμεύσετε.
• Μη αποκαλυφθέντες υποστηρικτέςΧρήματα από επενδυτές που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί ως μέτοχοι.
• Μη μετατρεπόμενα ή μη ανιχνεύσιμα περιουσιακά στοιχείαΠεριουσιακά στοιχεία χωρίς τεκμηριωμένη, νόμιμη πηγή πλούτου που μπορεί να επαληθευτεί από ρυθμιστική αρχή.

Μπορούμε να παρέχουμε όλα όσα χρειάζεται μια νέα τράπεζα, από το επιχειρηματικό σχέδιο και την αίτηση μέχρι τα συστήματα και τους λογαριασμούς ανταποκριτών, εκτός από το κεφάλαιο και τους ανθρώπους που θα τη διαχειρίζονται. Πριν από μια ανάθεση επαληθεύουμε την ταυτότητα, την κυριότητα και την απόδειξη των κεφαλαίων που κατέχονται σε ρυθμιζόμενη τράπεζα.