Άδεια · Εταιρείες εμπιστοσύνης, διαχειριστές κεφαλαίων, αιχμάλωτοι
Καταπιστεύματα, κεφάλαια και ασφάλειες
Αδειοδότηση καταπιστευματικών, αμοιβαίων και ασφαλιστικών εταιρειών στα κύρια κέντρα πλούτου.
Σύγκριση
Ελάχιστο νόμιμο κεφάλαιο, δίπλα-δίπλα.
Είναι ένα σημείο εκκίνησης για τη σύγκριση, όχι ένας προϋπολογισμός: η ρυθμιστική αρχή καθορίζει το κεφάλαιο που θα χρειαστεί πραγματικά η τράπεζά σας.
- Βρετανικές Παρθένοι ΝήσοιΆδεια Καταπιστεύματος (Κατηγορίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και κατηγορίες περιορισμένης χρήσης) 250 χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ250.000 δολάρια ΗΠΑ
- Νήσοι ΚέιμανΆδεια καταπιστεύματος (χωρίς περιορισμούς και με περιορισμούς) USD 488kKYD 400,000
Δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα (δεν υπάρχει νόμιμος αριθμός ή νόμισμα χωρίς συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς): Μπαχάμες, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νησιά Καϋμάν.
Τα νόμιμα ελάχιστα από κάθε ρυθμιστική αρχή. Μετατρέπεται σε συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς ECB ή επίσημες τιμές αναφοράς 2026-10-08. Κλίμακα καταγραφής. Αυτά είναι μόνο τα νόμιμα ελάχιστα: η ρυθμιστική αρχή καθορίζει το κεφάλαιο που πρέπει να κατέχει κάθε τράπεζα, συνήθως πολύ υψηλότερο, και πρέπει να είναι τα δικά τους ρευστά κεφάλαια των μετόχων.
Η διαδρομή
Από το σχέδιο στο έργο άδεια.
Η συνήθης ακολουθία για αυτήν την άδεια.Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα κάθε ρυθμιστικής αρχής βρίσκονται στη σελίδα της δικαιοδοσίας της.
-
Δομή
Εταιρεία καταπιστευματικής διαχείρισης, διαχειριστής ή διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου ή ασφαλιστής και οι επενδυτές ή πελάτες που εξυπηρετεί.
-
Δικαιοδοσία
Καθιερωμένα κέντρα πλούτου και κεφαλαίων όπως το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τα Κέιμαν, η Ελβετία.
-
Εφαρμογή
Επιχειρηματικό σχέδιο, ουσία, διακυβέρνηση, AML και καταπιστευματικές πολιτικές.
-
Έγκριση
Κατάλληλη και σωστή αναθεώρηση, στη συνέχεια συνεχής εποπτεία.
Τι θα ζητήσει η ρυθμιστική αρχή
Το αρχείο application.
- 01Επιχειρηματικό σχέδιο και ουσία
- 02Διακυβέρνηση και βασικά πρόσωπα
- Πλαίσιο 03AML/CFT
- 04Καταπιστευματικές ή επενδυτικές πολιτικές
- 05Έγγραφα καταλληλότητας
Πριν υποβάλετε αίτηση
Παρακολουθήστε, τότε Διαβάστε.
Εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης, καθεστώτα κεφαλαίων και άδειες ιδιωτικής τραπεζικής
Πώς λειτουργούν οι άδειες εταιρειών εμπιστοσύνης, διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων και ιδιωτικών τραπεζών στο Τζέρσεϊ, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και τα Νησιά Κέυμαν.
Επεξήγηση · 9 λεπτάΑπαιτήσεις διακυβέρνησης και καταλληλότητας
Πώς είναι οργανωμένα τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, οι τρεις γραμμές άμυνας και οι κάτοχοι βασικών λειτουργιών, πώς λειτουργούν οι αξιολογήσεις καταλληλότητας και τι εννοούν οι ρυθμιστικές αρχές με την έννοια της ουσίας.
Επόμενο βήμα
Πάρτε ένα σχέδιο αδειοδότησης για την περίπτωσή σας.
Πείτε μας τις δραστηριότητες, τις αγορές και τα κεφάλαια που έχετε στο μυαλό σας και θα σας απαντήσουμε με τις δικαιοδοσίες που ταιριάζουν και τι θα περιμένει κάθε ρυθμιστική αρχή.