Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh và chưa được kiểm tra bởi một nhà dịch. Các thuật ngữ pháp lý có thể không chính xác. Phiên bản tiếng Anh là phiên bản có thẩm quyền. Đọc trang này bằng tiếng Anh
Hãy nói chuyện với cố vấn.

Dịch vụ

Cố vấn cho kiểm soát tài chính.

Financial Licensing Advisors làm việc với những người sáng lập, các nhóm tài chính và nhà đầu tư. Chúng tôi giúp họ cấp giấy phép, mua lại và điều hành các tổ chức được kiểm soát.

Mười một thực hành

Chúng ta... Được rồi.

  1. 01 Giấy phép ngân hàng Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn, các cuộc họp của cơ quan quản lý, gói ứng dụng, hồ sơ phù hợp và đúng đắn, huy động và các đánh giá giám sát đầu tiên.
  2. 02 Tiếp nhận và thay đổi kiểm soát Các tư vấn về phía mua và bán cho các ngân hàng và các công ty được quản lý: tìm kiếm mục tiêu, phối hợp kiểm tra cẩn thận, đánh giá và ứng dụng thay đổi kiểm soát.
  3. 03 Tổ chức thanh toán và tiền điện tử Chiến lược cấp phép và ứng dụng cho các tổ chức thanh toán, các tổ chức tiền điện tử và các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, bao gồm bảo vệ và mô hình đại diện.
  4. 04 Nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa MiCA Giấy phép, báo cáo trắng và các chế độ tương đương ở Thụy Sĩ, UAE, Hồng Kông, Singapore và vùng Caribbean.
  5. 05 Công ty đầu tư và nhà môi giới ngoại hối MiFID II Giấy phép công ty đầu tư, giấy phép FX và CFD đòn bẩy, và giấy phép nhà môi giới quốc tế.
  6. 06 Giấy phép chơi game trực tuyến Ứng dụng trong các thẩm quyền trò chơi đã được thành lập, với việc thanh toán và sắp xếp ngân hàng mà nhà điều hành trò chơi cần.
  7. 07 Correspondent và thanh toán truy cập Tạo điều kiện sẵn sàng cho các tổ chức và giới thiệu chúng đến các ngân hàng tương ứng ở châu Âu, Caribbean và Châu Á; SWIFT thành viên, thành viên của chương trình thẻ và truy cập thanh toán-rail, tất cả phụ thuộc vào một khung AML mạnh mẽ.
  8. 08 Ngân hàng cốt lõi và công nghệ quy định Sẵn sàng triển khai ngân hàng cốt lõi, FX cốt lõi, kiểm tra tuân thủ và phần mềm báo cáo quy định; lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu dư thừa; web, ERP, CRM, HRM và hệ thống điện thoại, tất cả đều đáp ứng các quy tắc thuê ngoài và khả năng phục hồi hoạt động.
  9. 09 Hội tín dụng, tín dụng và quỹ Tạo lập và cấp giấy phép cho hội tín dụng, công ty tín dụng, quỹ đầu tư và quản lý quỹ.
  10. 10 Sau khi mua lại hoặc cấp giấy phép Cập nhật giấy phép, đăng ký và chứng nhận tốt, báo cáo quy định, phối hợp kiểm toán với các công ty Big Four, thành viên của hiệp hội ngân hàng và hỗ trợ hoạt động ngày qua ngày.
  11. 11 Quản trị và tuân thủ Công ty thành viên, người nắm giữ chức năng chính, AML/CFT khung và giám sát tuân thủ, được xây dựng theo mong đợi của cơ quan quản lý.

Chúng tôi làm việc như thế nào

Tầm nhìn rõ ràng. Không có gì chúng tôi không thể đảm bảo.

  1. Step 01Confidential contact

    Nói cho chúng tôi biết anh muốn đạt được điều gì và ở đâu.

  2. Step 02Due diligence on you

    Danh tính, chủ sở hữu, nguồn tài chính và kiểm tra trừng phạt.

  3. Step 03Engagement letter

    Một quy mô, thời gian và phí.

  4. Step 04Delivery

    Chúng tôi làm việc cùng với luật sư, kiểm toán viên và cơ quan quản lý cho đến khi có giấy phép hoặc quyết định phê duyệt.