Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh và chưa được kiểm tra bởi một nhà dịch. Các thuật ngữ pháp lý có thể không chính xác. Phiên bản tiếng Anh là phiên bản có thẩm quyền. Đọc trang này bằng tiếng Anh
Hãy nói chuyện với cố vấn.

Học

Ngân hàng, từ nguyên lý đầu tiên.

Các ngân hàng và các tổ chức được cấp phép khác làm việc như thế nào: tạo ra tiền, vốn, tính thanh khoản, quản lý, tuân thủ và đường ống thanh toán.

  1. 01 Ngân hàng là gì? Điều gì hợp pháp làm cho một tổ chức trở thành ngân hàng, các loại ngân hàng chính, và giấy phép ngân hàng cho phép và không cho phép.8 phút đọc
  2. 02 Dự trữ phân số và cách các ngân hàng tạo ra tiền Làm thế nào cho vay của ngân hàng tạo ra tiền gửi, yêu cầu dự trữ ngày nay là gì, và tại sao vốn thay vì dự trữ hạn chế bao nhiêu một ngân hàng có thể cho vay.8 phút đọc
  3. 03 Vốn ngân hàng và khung Basel CET1, Tier 1 và tổng vốn, tài sản cân bằng rủi ro, Basel III tối thiểu và đệm, tỷ lệ đòn bẩy, và vốn ban đầu tối thiểu cho các ngân hàng mới.8 min read
  4. 04 Tiền lưu thông và tài chính: LCR, NSFR, bảo hiểm tiền gửi và người cho vay cuối cùng Làm thế nào các ngân hàng được yêu cầu để sống sót trong một căng thẳng 30 ngày và tự tài trợ ổn định, và cách bảo hiểm tiền gửi và cho vay ngân hàng trung ương hoàn thành lưới an toàn.9 phút đọc
  5. 05 Quản trị và yêu cầu phù hợp và đúng đắn Báo cáo ngân hàng, ba tuyến phòng thủ và người nắm giữ chức năng chính được tổ chức như thế nào, đánh giá phù hợp và đúng đắn hoạt động như thế nào, và các nhà điều hành có nghĩa là gì theo nội dung.9 phút đọc
  6. 06 Tuân thủ: AML, KYC và trừng phạt FATF tiêu chuẩn, kiểm tra khách hàng, quyền sở hữu thực tế, PEP, trừng phạt, giám sát, báo cáo hoạt động nghi ngờ, gói EU AML và quy tắc du lịch.9 phút đọc
  7. 07 Correspondent banking explained Nostro and vostro accounts, intermediary banks, SWIFT, nested relationships, de-risking, and why new banks struggle to obtain USD and EUR clearing.8 min read
  8. 08 Ngân hàng cốt lõi, đám mây, thuê ngoài và quy định công nghệ Hệ thống ngân hàng cốt lõi làm gì, thuê ngoài và các quy tắc đám mây áp dụng cho ngân hàng như thế nào, những gì DORA yêu cầu, và cách công nghệ hỗ trợ báo cáo quy định.7 phút đọc
  9. 09 Thẻ và thanh toán đường ray Kế hoạch thẻ, phát hành và mua lại, BIN tài trợ và thành viên chính, SEPA, thanh toán ngay lập tức, ISO 20022 và thanh toán tổng thời gian thực.8 min read
  10. 10 Tại sao các thẩm quyền khác nhau trong việc cấp giấy phép cho ngân hàng Tại sao cùng một hoạt động ngân hàng được cấp giấy phép khác nhau ở EU, Anh Quốc, Thụy Sĩ, khu tự do và trung tâm ngoài khơi, và làm thế nào FATF và danh sách EU ảnh hưởng đến truy cập.8 min read

Tất cả phim và bài viết