Kjo faqe është përkthyer automatikisht nga anglishtja dhe nuk është shqyrtuar nga një përkthyes. Termat ligjorë dhe rregullatorë mund të jenë të papërshtatshëm. Versioni në anglisht është më autoritativ. Lexo këtë faqe në anglisht
Fol me një këshilltar

Shërbime

Këshilltar për financat e rregulluara.

Financial Licensing Advisors Ne punojmë me themelues, grupe financiare dhe investitorë. Ne i ndihmojmë ata të licencojnë, të blejnë dhe të operojnë institucionet e rregulluara. Çdo angazhim fillon me kujdesin e duhur ndaj klientit.

Njlëmbëdhjetë praktika

Çfarë do të bëjmë? do.

  1. 01 Licensimi i Bankës Plani i Biznesit, planifikimi i kapitalit, takimet e rregullatorit, paketa e aplikimit, paraqitja e përshtatshme dhe e duhur, mobilizimi dhe shqyrtimet e para mbikqyrëse.
  2. 02 Blerje dhe ndryshimi i kontrollit Këshillim për blerjen dhe shitjen e bankave dhe firmave të rregulluara: kërkimi i objektivave, bashkërendimi i kujdesit të duhur, vlerësimi dhe aplikimi i ndryshimit të kontrollit.
  3. 03 Institucionet e pagesës dhe të parave elektronike Strategjia e licensimit dhe aplikimet për institucionet e pagesave, institucionet e parave elektronike dhe bizneset e shërbimeve të parave, duke përfshirë modelet e mbrojtjes dhe agjentit.
  4. 04 Ofruesit e shërbimeve të kripto-aseteve MiCA autorizimi, librat e bardhë dhe regjimet ekvivalentë në Zvicër, Emiratet e Bashkuara Arabe, Hong Kong, Singapori dhe Karaibet.
  5. 05 Firma të investimeve dhe agjentë FX MiFID II Licensat e firmave të investimeve, lejet e FX dhe CFD me vlerë, dhe liçensat e agjentëve ndërkombëtarë.
  6. 06 Liçensat e lojës online Aplikacionet në juridiksionet e vendosura të lojës, me rregullimet e pagesës dhe bankare që operatorët e lojës kanë nevojë.
  7. 07 Korrespondent dhe aksesi i pagesës Para-kualifikimi i institucioneve dhe paraqitja e tyre tek bankat korresponduese në Evropë, Karaibe dhe Azi; SWIFT anëtarësimi, anëtarësimi në skema të kartave dhe aksesi i pagimit-hekurudhor, që të gjitha varen nga një AML Kornizë.
  8. 08 Bazë bankare dhe teknologjia e rregullimit Gjatë-për të vendosur bazë bankare, FX thelbësore, përputhje screening dhe softuer raportimi; hosting në qendrat e të dhënave të tepërta; web, ERP, CRM, HRM dhe sistemet telefonike, të gjitha të përmbushur outsourcing dhe operacionale elasticitet rregullat.
  9. 09 Kredit-unionet, trustet dhe fondet Formimi dhe licensimi i kredit-unioneve, kompanive të besimit, fondeve të investimeve dhe menazherëve të fondeve.
  10. 10 Pas blerjes ose licencës Rinovimet e licensës, regjistrimi dhe çertifikatat e mirëqenies, raportimi rregullator, bashkërendimi i auditimit me firmat Big Four, anëtarësimi në shoqatat bankare dhe mbështetja operative ditore.
  11. 11 Qeverisje dhe përputhshmëria Kompozitimi i bordit, mbajtësit e funksioneve kyçe, AML/CFT kuadrat dhe mbikqyrja e përputhshmërisë, e ndërtuar sipas pritjeve të rregullatorëve.

Si punojmë ne

Hapësirë e qartë, Nuk ka garanci që nuk mund t'i japim.

  1. Step 01Confidential contact

    Na thuaj se çfarë do të bësh dhe ku.

  2. Step 02Due diligence on you

    Identiteti, pronësia, burimi i fondeve dhe kontrolli i sanksioneve.

  3. Step 03Engagement letter

    Një shkrim për qëllimin, orarin dhe pagesën.

  4. Step 04Delivery

    Ne punojmë së bashku me avokatët tuaj, auditorët dhe rregullatorin deri në vendimin e licensës apo miratimit.