ਲਾਈਸੈਂਸ ਕਿਸਮਾਂ
ਬੈਂਕਾਂ
ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ, ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ। 88 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਹਰੇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਨ; ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
| ਅਦਾਲਤ | ਲਾਈਸੈਂਸ | ਤੇ | ਟਾਈਮਲਾਈਨ | ਖਤਰਾ |
|---|---|---|---|---|
| ਆਸਟਰੀਆ ਯੂਰਪ (EU) | ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ (Konzession zum Betrieb von Bankgeschaeften), CRR ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ECB FMA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ | EUR 5,000,000 | CRD ਧਾਰਾ 15: ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ; ਫਿਰ ECB ਨੂੰ FMA ਡਰਾਫਟ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ (ਇਕ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ) ਹੋਣਗੇ। | ਮੂਲ |
| ਬੇਲਜੀਅਮ ਯੂਰਪ (EU) | ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ (agrément) ECB ਐੱਨਬੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਫੈਸਲੇ (SSM) | EUR 6,200,000 | ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਫਾਇਲ ਦੇ6ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟ, ਧਾਰਾ 12) | ਮੂਲ |
| ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਯੂਰਪ (EU) | ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ECB ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ | EUR 5,000,000 | CRD ਧਾਰਾ 15: ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ | ਮੂਲ |
| ਈਸਟੋਨੀਆ ਯੂਰਪ (EU) | ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ECB, Finantsinspektsioon ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ | EUR 5,000,000 | Finantsinspektsioon:6ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ; ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ6ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਫਰਾਂਸ ਯੂਰਪ (EU) | ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ECB ਏਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ | EUR 5,000,000 | ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਫਾਇਲ ਤੋਂ6ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ (ACPR) | ਮੂਲ |
| ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪ (EU) | ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ (CRR (ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਸੰਸਥਾਨ) ECB ਬੈਫਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ | EUR 5,000,000 | BaFin ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ6ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (KWG § 33(4)); CRD ਧਾਰਾ 15 ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। | ਮੂਲ |
| ਆਇਰਲੈਂਡ ਯੂਰਪ (EU) | ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਕਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ) ECB, ਜਿਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ | EUR 5,000,000 | CRD ਧਾਰਾ 15: ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ6ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ। | ਮੂਲ |
| ਇਟਲੀ ਯੂਰਪ (EU) | ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (autorizzazione all'attività bancaria) ECB ਬੈੰਕਾ ਡ'ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ | EUR 10,000,000 | ECB ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ | ਮੂਲ |
| ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਯੂਰਪ (EU) | ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਕਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾ) ECB, ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਲਿਥੁਆਨੀਆ (SSM) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ | EUR 5,000,000 | ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 9(11): ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ6ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ। | ਮੂਲ |
| ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਯੂਰਪ (EU) | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ECB, ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਲਿਥੁਆਨੀਆ (SSM) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ | EUR 1,000,000 | ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਬੈਂਕ ਐਕਟ, ਧਾਰਾ 9(11),6ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ | ਮੂਲ |
| ਲਕਸਮਬਰਗworld. kgm ਯੂਰਪ (EU) | ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ECB CSSF ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ | EUR 8,700,000 | CSSF ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; CRD ਧਾਰਾ. 15 ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਫੋਲਡਰ ਤੋਂ6ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਮੂਲ |
| ਮਾਲਟਾ ਯੂਰਪ (EU) | ECB MFSA (SSM ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ | EUR 5,000,000 | MFSA ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (BR/01 ਪਰਸੰਗ 37 ਤੋਂ 39; CRD ਧਾਰਾ 15) | ਮੂਲ |
| ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਯੂਰਪ (EU) | ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ECB, ਜਿਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਨਬੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | EUR 5,000,000 | DNB: ਰਸਮੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਅਵਧੀ; ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮੂਲ |
| ਪੋਲੈਂਡ ਯੂਰਪ (EU) | ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਦੋ ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ) KNF (ਪੋਲੈਂਡ ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ ਅਤੇ SSM ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ) | EUR 5,000,000 | KNF ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੋਲੈਂਡੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ; CRD ਧਾਰਾ. 15 ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ6ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਮੂਲ |
| ਪੁਰਤਗਾਲ ਯੂਰਪ (EU) | ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ECB ਬੈਂਕੋ ਡੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ | Not published | CRD ਧਾਰਾ 15: ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ6ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ। | ਮੂਲ |
| ਸਪੇਨ ਯੂਰਪ (EU) | ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ ECB ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ | EUR 18,000,000 | ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ6ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ; ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨਕਾਰ (ਆਰਡੀ 84/2015 ਧਾਰਾ3(2)) | ਮੂਲ |
| ਜੀਬਰਾਲਟਰ ਯੂਰਪ (ਨਾ-EU) | ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾ (ਭਾਗ7ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) GFSC | EUR 5,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਗੁਰਨੀਸੀ ਯੂਰਪ (ਨਾ- ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ) | ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੀਐੱਫਐੱਸਸੀ (ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਿਭਾਗ) | Not published | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਈਸਲੇ ਆਫ ਮੈਨ ਯੂਰਪ (ਨਾ- ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ) | ਕਲਾਸ 1(1) ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ IOMFSA | Not published | IOMFSA ਸੇਵਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ6ਮਹੀਨੇ; ਲੰਬਾ ਜੇਕਰ ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ | ਮੂਲ |
| ਜਰਸੀ ਯੂਰਪ (ਨਾ-EU) | ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ JFSC | Not published | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਲਿਚਟਨਸਟਾਈਨworld. kgm ਯੂਰਪ (EU ਨਹੀਂ) | ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ (Bewilligung als Bank) FMA ਲਿਚਟਨਸਟਾਈਨ (ਕੋਈ ECB ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ: ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ) | CHF 10,000,000 | ਐੱਫਐੱਮਏ ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੂਲ |
| ਮੋਨਾਕੋ ਯੂਰਪ (EU ਨਹੀਂ) | ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ agrément (ਮੋਨੇਗਸਿਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਬਰਾਂਚ) ACPR (ਬੈਂਕੀੰਗ ਕਾਰਜ), CCAF (ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ) ਅਤੇ ਮੋਨੇਗਸਿਕ ਸਰਕਾਰ (ਸਥਾਪਨਾ) | Not published | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਉੱਚ ਖਤਰਾ |
| ਸਵੀਡਨ ਯੂਰਪ (ਨਾ-EU) | ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ FINMA | CHF 10,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪ (ਨਾ- ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ) | ਭਾਗ 4A ਜਮ੍ਹਾਂ (ਯੂਕੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ) PRA, FCA ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ (ਡੁਅਲ ਨਿਯੰਤਰਣ) | Not published | ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ6ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮਿਆਦ | ਮੂਲ |
| ਬਹਿਰੀਨworld. kgm ਮੱਧ ਪੂਰਬworld. kgm | ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ) ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ | BHD 100,000,000 | ਸੀਬੀਬੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 60 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਆਰਟੀਕਲ 44(ਈ) ਸੀਬੀਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਐੱਲਆਰ-3.1.14); ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ6ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। | ਮੂਲ |
| ਬਹਿਰੀਨworld. kgm ਮੱਧ ਪੂਰਬworld. kgm | ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ) ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ | BHD 100,000,000 | ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ | ਮੂਲ |
| ਕਤਾਰ (QFC) ਮੱਧ ਪੂਰਬ | ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ) ਲਈ QFC ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ QFC ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ | QAR 35,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਕਤਾਰ (QFC) ਮੱਧ ਪੂਰਬ | ਕਤਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਤਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ | Not published | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤName ਮੱਧ ਪੂਰਬworld. kgm | ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਭਾਗ) ਯੂਏਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ | AED 2,000,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤName ਮੱਧ ਪੂਰਬworld. kgm | ਸੀਮਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੈਂਕ ਯੂਏਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ | AED 1,000,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ: ਅਬੂ ਧਬੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ (ADGM) ਮੱਧ ਪੂਰਬworld. kgm | ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਪੀਐੱਸਆਈਏ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਲਈ ਵਰਗ 1 ਜਾਂ ਵਰਗ5) FSRA | USD 10,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ: ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ (DIFC) ਮੱਧ ਪੂਰਬworld. kgm | ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਕੈਟਾਗਰੀ 1, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਪੀਐੱਸਆਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਲਈ ਕੈਟਾਗਰੀ5) DFSA | USD 10,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਏਡੀਆਈ) ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਏPRA | AUD 15,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਸੀਮਿਤ ADI ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀਮਿਤ ਮਾਰਗ) APRA | AUD 3,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਬੈਂਕ) HKMA | HKD 300,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ (ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਂਕ) ਲਾਇਸੈਂਸ HKMA | HKD 300,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਸੀਮਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀਮਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੈਂਕ) HKMA | HKD 100,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ HKMA | HKD 25,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਜਪਾਨ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਐੱਫਐੱਸਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ) | JPY 2,000,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਲਾਬੁਆਨ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ) ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਲਾਬੁਆਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਬੁਆਨ FSA | Not published | ਲਾਬਯੁਨ ਐੱਫਐੱਸਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ (ਸਾਧਾਰਨ) ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ (ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ) ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। | ਮੂਲ |
| ਲਾਬੁਆਨ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ) ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਲਾਬੁਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਬੁਆਨ ਐੱਫਐੱਸਏ | MYR 10,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਲਾਬੁਆਨ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ) ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਲਾਬੁਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਬੁਆਨ FSA | MYR 200,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡCountry name ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੈਂਕ (ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) RBNZ | Not published | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਬੋਰਡ | Not published | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਬੋਰਡ | PHP 1,000,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ MAS | Not published | MAS states processing usually takes about three to four months once the application is complete | ਮੂਲ |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ MAS | SGD 100,000,000 | About three to four months once the application is complete | ਮੂਲ |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਡਿਜੀਟਲ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ MAS | SGD 15,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਡਿਜੀਟਲ ਥੋਕ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ MAS | SGD 100,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆworld. kgm ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ) ਐੱਫਐੱਸਸੀ | KRW 100,000,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆworld. kgm ਏਸ਼ੀਆ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ | ਕੇਵਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ FSC | KRW 25,000,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾCountry name ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਕਲਾ I, ਕਲਾਸ II ਅਤੇ ਕਲਾਸ III) ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ) | USD 3,000,000 | ਐੱਫਐੱਸਆਰਸੀ ਨੂੰ3ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। | ਮੂਲ |
| ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾCountry name ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਘਰ ਦਾ, ECCU) ਈਸਟਰਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ | XCD 20,000,000 | ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ6ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। | ਮੂਲ |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕName | ARS 5,000,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾName | ARS 5,000,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਬਹਾਮਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਮਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ | BSD 5,000,000 | ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ2ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। | ਮੂਲ |
| ਬਹਾਮਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਸੀਮਿਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਨਾਮੀਨੇਟ ਟਰੱਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ) ਬਹਾਮਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ | BSD 100,000 | ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ2ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। | ਮੂਲ |
| ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਭਾਗ IIIB) ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਅਧਿਆਇ 41J ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ) | BBD 4,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਭਾਗ II) ਬਾਰਬਾਡੋਸName | BBD 4,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਬਰਮੁਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਰਮੂਡਾ ਮੁਦਰਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। | BMD 10,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਬੋਲੀਵੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 30,000,000 (art. 217). The UFV is an inflation-indexed unit, so the boliviano amount changes daily. The executive may raise the minimum by supreme decree but may not lower it (art. 155). | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਉੱਚ ਖਤਰਾ |
| ਬੋਲੀਵੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 18,000,000 (art. 217). | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਉੱਚ ਖਤਰਾ |
| ਬੋਲੀਵੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ | Not published | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਉੱਚ ਖਤਰਾ |
| ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ | BRL 56,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਵਰਜੀਨ ਟਾਪੂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼Name ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਜਨਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ | USD 2,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਉੱਚ ਖਤਰਾ |
| ਵਰਜੀਨ ਟਾਪੂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼Name ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਸੀਮਿਤ ਕਲਾਸ I ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਲਾਸ II ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ | USD 1,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਉੱਚ ਖਤਰਾ |
| ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਸ਼ਿਫਟ I ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ II ਬੈਂਕ) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਪੇਟੈਂਟ ਪੱਤਰ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਆਰਡਿਨੈਂਸ) | CAD 5,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿਭਾਗ (ਸ਼ਿਫਟ III) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ | Not published | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂCountry name ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਕੈਟਾਗਰੀ "A" ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂName | KYD 400,000 | CIMA ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ A ਲਈ5ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਸਫ਼ਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ6ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। | ਮੂਲ |
| ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂCountry name ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਕੈਟਾਗਰੀ "B" ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸਿਰਫ "B" ਸਮੇਤ) ਕੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ | KYD 400,000 | CIMA ਪਾਲਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ B ਲਈ4ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਪਰੋਸੈਸ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। | ਮੂਲ |
| ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ | CLF 800,000 | ਸਟੇਜਡ ਪਰੋਸੈਸ ਹੈ । ਸੀਐੱਮਐੱਫ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਰਟੀ. 30), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐੱਮਐੱਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਆਰਟੀ. (31) | ਮੂਲ |
| ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ | CLF 800,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਕੁਰਾਸਾਓName ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ) ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ | Not published | ਸੀਬੀਸੀਐੱਸ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਧਿਆਇ7); ਬੈਂਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। | ਮੂਲ |
| ਡੋਮੀਨਿਕਨ ਗਣਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸਿਰਫ਼ ਆਫਸ਼ੋਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਆਫਸ਼ੋਰ/ਆਨਸ਼ੋਰ, ਆਨਸ਼ੋਰ ਹੀ) ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕਾਈ | USD 1,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਡੋਮੀਨਿਕਨ ਗਣਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਘਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ) ਈਸਟਰਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ | XCD 20,000,000 | ਆਈਸੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। | ਮੂਲ |
| ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | Autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple (ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, with the favourable opinion of the Banco de México | MXV 90,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀਅਰ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ | MXV 90,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਫਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ | Not published | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਪਾਨਾਮਾCity in Panama ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਨਾਮਾCity in Panama | PAB 10,000,000 | ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਧਿਆਇ 48) | ਮੂਲ |
| ਪਾਨਾਮਾCity in Panama ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਨਾਮਾCity in Panama | PAB 3,000,000 | ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਧਿਆਇ 48) | ਮੂਲ |
| ਪਾਨਾਮਾCity in Panama ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨName | Licencia de Representación (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ) Superintendencia de Bancos de Panamá | Not published | ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਧਿਆਇ 48) | ਮੂਲ |
| ਮਾਉਰੀਸ਼ਸCountry name ਅਫਰੀਕਾ | ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਉਰੀਸ਼ਸName | MUR 400,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਮਾਉਰੀਸ਼ਸCountry name ਅਫਰੀਕਾ | ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਮਾਊਰੀਸ਼ਸ | MUR 200,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਮਾਉਰੀਸ਼ਸCountry name ਅਫਰੀਕਾ | ਕੇਵਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਉਰੀਸ਼ਸName | MUR 200,000,000 | ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ | ਮੂਲ |
| ਈਥੋਪੀਆ ਅਫਰੀਕਾ | ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼Name | SCR 20,000,000 | ਸੀਬੀਐੱਸ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਐੱਫਆਈਏ ਸ.6) | ਮੂਲ |
| ਈਥੋਪੀਆ ਅਫਰੀਕਾ | ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼Name | USD 2,000,000 | ਇੱਕੋ ਹੀ FIA s.6 ਸਟੈਂਡਰਡ: ਪੂਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ | ਮੂਲ |
| ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ | ਬੈਂਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਅਧਿਆਇ 12 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਧਿਆਇ 16 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰੂਡੈਂਟੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਫਐੱਸਸੀਏ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ | ZAR 250,000,000 | ਐੱਨਪੀਏ ਗਾਈਡਲਾਈਨ: ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ6ਤੋਂ9ਮਹੀਨੇ; ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। | ਮੂਲ |
| ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ | ਆਪਸੀ ਬੈਂਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ | ZAR 10,000,000 | ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਪੀਏ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ: ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ6ਤੋਂ9ਮਹੀਨੇ | ਮੂਲ |
ਸਰੋਤ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਪੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।