03 · ਵੇਖੋ
ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ।
ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਪਤ
ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ।
ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਾਲਕੀਅਤ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯੰਤਰਕ- ਤਿਆਰ
ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ change-of-control file ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ।
- Your brief
ਗੁਪਤ ਕਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼, ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
- Mandate and NDA
ਤੇ
ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Anonymised teaser
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ਰ
ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਪਰੋਫਾਇਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- KYC and proof of funds
ਤੇ
ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਗਾਹਕ ਜੋ ਪਛਾਣ, ਮਾਲਕੀਅਤ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- Data room
ਡੀਊਟੀ ਡਿਲਿਵਰੀ
ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਟਾ ਰੂਮ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- Change-of-control file
ਤੇ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
- Share transfer
ਪੂਰਨ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਾਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਕਰਤਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ।
ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਪੋਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- 01ਮੇਨੇਜਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ due diligence ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵਿਕਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
- 02ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਚਾਰਟ
- 03ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਲਈ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੇ ਦੋ ਸਬੂਤ
- 04ਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਬੋਰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਫ ਦੇ CV
- 05ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ
- 06ਬਿੱਗ ਫੋਰ ਫਰਮ ਜਾਂ ਬੀਡੀਓ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਡੀਟਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡੀਟ) ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ
- 07ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ
- 08ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਾਂ
- 09ਹਰੇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
- 10ਅਣਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ
- 11AML/CFT ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰਿਪੋਰਟ
- 12ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤੇ
- 13SWIFT ਅਤੇ ਬੈਂਕ-ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ
- 14ਕਰੋਪੋਰੇਟ, ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਸਿਸਟਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
- 15ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾ
- 16ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- 17ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ