ਬੈਂਕ
ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ 5,000 ਮਿਲੀਅਨ ਏਆਰਐੱਸ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਮਿਲੀਅਨ ਏਆਰਐੱਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਇਸ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਰਚਾਲਨ ਜੋਖਮ ਚਾਰਜ (Capitales mínimos, Points 1.1 and 1.2) ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
Ley de Entidades Financieras nº 21.526, arts. 2 and 7; BCRA Texto ordenado "Autorización y composición del capital de entidades financieras", Section 2; BCRA Texto ordenado "Capitales mínimos de las entidades financieras", point 1.2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10,000 ਯੂਵੀਏ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਲਈ 80,000 ਯੂਵੀਏ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 35,000 ਯੂਵੀਏ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਫੀਸ (Autorización y composición del capital, ਬਿੰਦੂ 2.5 ਅਤੇ 2.7) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(3) BCRA: Texto ordenado "Capitales mínimos de las entidades financieras" (texto ordenado al 11/09/26) · checked 2026-10-13 BCRA: Texto ordenado "Autorización y composición del capital de entidades financieras" (texto ordenado al 15/05/2025) · checked 2026-10-13 Argentina.gob.ar Información Legislativa: Ley 21.526 de Entidades Financieras (texto actualizado) · checked 2026-10-13 ਬੈਂਕ
ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਪੰਨਾ 2.4.11) ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੂਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ 5,000 ਮਿਲੀਅਨ ARS ਹੈ।
Ley de Entidades Financieras nº 21.526, arts. 7 and 13; BCRA Texto ordenado "Autorización y composición del capital de entidades financieras", point 2.4.11 ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਫ਼ੀਸਾਂ (ਪੁਸ਼ਟੀ 2.5 ਅਤੇ 2.7) ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(2) BCRA: Texto ordenado "Autorización y composición del capital de entidades financieras" (texto ordenado al 15/05/2025) · checked 2026-10-13 Argentina.gob.ar Información Legislativa: Ley 21.526 de Entidades Financieras (texto actualizado) · checked 2026-10-13 ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (PSP)
ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PSP ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (PSPCP, payment account providers) ਅਧਿਕਾਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ BCRA Texto ordenado "Proveedores de servicios de pago", Sections 1, 2 and 4 (texto ordenado al 02/10/2026) ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(1) BCRA: Texto ordenado "Proveedores de servicios de pago" (texto ordenado al 02/10/2026) · checked 2026-10-13 ਵੁਰਚੁਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ (VASP)
ਵੁਰਚੁਅਲ ਐਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (PSAV ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ
Ley 25.246, art. 4 bis (inserted by Ley 27.739 of 2024); CNV Normas (N.T. 2013 y mod.), Title XIV, Chapter III, as replaced by CNV Resolución General 1058/2025 PSAVs ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ CNV ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(1) Argentina.gob.ar Información Legislativa: CNV Resolución General 1058/2025 (texto original) · checked 2026-10-13 ਤੇ
ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਏਜੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ Ley de Mercado de Capitales nº 26.831, arts. 2, 19 and 47; CNV Normas (N.T. 2013 y mod.) ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(2) Argentina.gob.ar Información Legislativa: Ley 26.831 de Mercado de Capitales (texto actualizado) · checked 2026-10-13 Argentina.gob.ar Información Legislativa: CNV Resolución General 1058/2025 (texto original) · checked 2026-10-13 FX ਬਰੋਕਰ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਊਸ (ਕਾਸਾ ਡੀ ਕੈਮਬੋ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਏਜੰਸੀ (ਏਜੀਐਂਸੀ ਡੀ ਕੈਮਬੋ) ਲਈ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨੈਟ ਵਰਥ (ਪੁਸ਼ਟੀ 3.1)
BCRA Texto ordenado "Operadores de cambio", Sections 1, 2, 3 and 5 (texto ordenado al 20/03/2025) ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(1) BCRA: Texto ordenado "Operadores de cambio" (texto ordenado al 20/03/2025) · checked 2026-10-13 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਕੌਣ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ Banco Central de la República Argentina (BCRA) · website ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ Comisión Nacional de Valores (CNV) · website Investment firms, Virtual asset service providers (VASPs), Funds ਬੀਸੀਆਰਏ ਨੇ ਯੂਨੀਡੈਸ ਡੀ ਵਾਲੋਰ ਐਡਕਸ਼ਨਟੀਵੋ (ਯੂਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਵੀਏ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾস্ਫੀਤੀ-ਇੰਡੈਕਸ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸੋ ਮੁੱਲ ਬੀਸੀਆਰਏ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਸੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਸੀਆਰਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਕੜੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬੀਸੀਆਰਏ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਪੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਬੀਸੀਆਰਏ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਬਿੱਟ 4.6)। ਪੀਐੱਸਏਵੀ ਵਿਵਸਥਾ: Ley 27.739, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 15 ਮਾਰਚ 2024, ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੁਰਚੁਅਲ ਐਸੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ CNV ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ। CNV ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ RG 994/2024 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ। RG 1058/2025 ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐੱਨਵੀ ਕੇਵਲ ਪੀਐੱਸਏਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏਜੰਟ: ਸੀਐੱਨਵੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਐਜੈਂਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੈਟ ਵਰਥ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਰਜੀ 1165/2026 ਅਤੇ ਆਰਜੀ 1168/2026 ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ। ਇਸ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਟ ਮੁਢਲਾ ਅੰਕ ਨਲ ਹੈ । ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਐੱਨਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
