ਬੈਂਕ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ ਐਗਰੇਮੈਂਟ (ਮੋਨੇਗਾਸਿਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਬਰਾਂਚ) ਅਧਿਕਾਰ ਏਸੀਪੀਆਰ (ਬੈਂਕੀੰਗ ਕਾਰਜ), ਸੀਸੀਏਐੱਫ (ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ) ਅਤੇ ਮੋਨੇਗਸਕੋ ਸਰਕਾਰ (ਸਥਾਪਨਾ) French banking agrément by the ACPR; CCAF agrément under Loi n° 1.338, as amended, for financial activities; establishment authorisation from the Monegasque Government ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਮੋਨਾਕੋ EU ਜਾਂ EEA ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(2) CCAF: Démarches (procedure for obtaining an agrément) · checked 2026-10-07 CCAF: Conditions · checked 2026-10-07 ਤੇ
ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਲਾਹ, ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਕਸਟਡੀ, ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਫ਼ਤਰ) ਲਈ ਸੀਸੀਏਐੱਫ ਐਗਰੇਮੈਂਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ6ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
Loi n° 1.338 on financial activities, as amended, Art. 1 ਸੀਸੀਏਐੱਫ ਐਗਰੇਮੈਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(2) CCAF: Démarches (procedure for obtaining an agrément) · checked 2026-10-07 CCAF: Conditions · checked 2026-10-07 ਵੁਰਚੁਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ (VASP)
ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਵਿੱਤੀ ਟੋਕਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਸੀਏਐੱਫ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) Loi n° 1.528 of 7 July 2022, Title II, Art. 14 to 18 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(1) Legimonaco: Loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 (digital asset and crypto-asset service providers) · checked 2026-10-07 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਕੌਣ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCAF) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ਫਰਾਂਸ) (ACPR) · website banks Ministre d'État, ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) (ਸਰਕਾਰ) · ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (VASPs) ਮੋਨਾਕੋ FATF ਗਰੇ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਹੈ (ਉਸਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ FATF ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਣਾਈ) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਖਤਰਨਾਕ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ due diligence ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜੂਨ 2026 ਦੇ FATF ਬਿਆਨ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਐਸੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਮੁੱਲ ਸਵਾਰਥੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ACPR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਈ-ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਮੋਨਾਕੋ ਲਈ ਖਾਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੋਲਫ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
