ਸਰਵਿਸਾਂ
ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿੱਤ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ
Financial Licensing Advisors ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
11 ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
- 01 ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ, ਪੂੰਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕ, ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਬਮਿਟ, ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ।
- 02 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵੇਚ-ਪੱਖੀ ਸਲਾਹ: ਟੀਚਾ ਖੋਜ, due diligence coordination, ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ।
- 03 ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਈ-ਪੈਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਈ-ਪੈਸੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- 04 ਕ੍ਰਿਪਟੂ-ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ MiCA ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਚਿੱਟੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ।
- 05 ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਐੱਸਆਈ ਬਰੋਕਰਾਂ ਲਈ MiFID II ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲੀਵਰੇਜ ਐੱਫਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਸੀਐੱਫਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰੋਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ।
- 06 ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਮਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੈਮਿੰਗ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਗੈਮਿੰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ।
- 07 ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਲੀਫਾਈਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ; SWIFT ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਰੇਲ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ AML ਫਰੇਮਵਰਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- 08 ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕੋਰ ਐੱਫਐੱਸਆਈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ; ਵਾਧੂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਿੰਗ; ਵੈਬ, ਈਆਰਪੀ, ਸੀਆਰਐੱਮ, ਐੱਚਆਰਐੱਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸੀਵਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
- 09 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ।
- 10 ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਯਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਬਿਗ ਫੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਤਾਲਮੇਲ, ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ ਸਹਿਯੋਗ।
- 11 ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ AML/CFT ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਪੇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
- Step 01Confidential contact
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ।
- Step 02Due diligence on you
ਪਛਾਣ, ਮਾਲਕੀਅਤ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।
- Step 03Engagement letter
ਲਿਖਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਫੀਸ।
- Step 04Delivery
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਆਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।