ਟਾਈਮਲਾਈਨਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ6ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ; ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨਕਾਰ (ਆਰਡੀ 84/2015 ਧਾਰਾ3(2)) ਅਧਿਕਾਰECB ਬੈਂਕੋ ਡੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ (ਆਰਡੀ 84/2015 ਧਾਰਾ 4(ਬੀ)), ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ5ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
- ਕਾਨੂੰਨ
- Ley 10/2014 on credit institutions; Real Decreto 84/2015, arts. 3 (authorisation) and 4(b) (capital); Regulation (EU) No 1024/2013 art. 14
- ਪਾਸਪੋਰਟਿੰਗ
- ਹਾਂ: CRD (ਆਰਟੀਕਲ 33 ਤੋਂ 39) ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ- ਬੈਂਕੋ ਡੀ ਸਪੇਨ (ਜਾਂ ਪਲੇਗਡ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ਾ) ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 20% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ।
- ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ
- ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ
Sources(3)
- BOE: Real Decreto 84/2015 (credit institutions), consolidated text, arts. 3 and 4 · checked 2026-10-07
- ECB Banking Supervision: Authorisation (licensing) · checked 2026-10-07
- EUR-Lex: Directive 2013/36/EU (CRD), Art. 12 initial capital and Art. 15 decision deadline (consolidated) · checked 2026-10-07
ਤੇ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੁਦਰਾ ਸੰਸਥਾਨ ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ
ਟਾਈਮਲਾਈਨਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ3ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ; ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨਕਾਰ (ਆਰਡੀ 778/2012 ਧਾਰਾ 1(2)) 350,000 ਯੂਰੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ (ਕਾਨੂੰਨ 21/2011 ਧਾਰਾ6), ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਾਨੂੰਨ
- Ley 21/2011 de dinero electrónico, art. 6; Real Decreto 778/2012, art. 1
- ਪਾਸਪੋਰਟਿੰਗ
- ਹਾਂ: EMD2/PSD2 ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬਰਾਂਚ, ਏਜੰਟ, ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ- ਅਪਾਇਰ ਉੱਤੇ SEPBLAC (AML ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ
- ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਬੂਤ
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ AML/CFT ਕਾਰਵਾਈਆਂ
- ਈ-ਮਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
Sources(4)
- BOE: Ley 21/2011 de dinero electrónico, consolidated text, art. 6 · checked 2026-10-07
- BOE: Real Decreto 778/2012 on e-money institutions, consolidated text, art. 1 · checked 2026-10-07
- BOE: Real Decreto-ley 19/2018 on payment services, consolidated text, arts. 11 and 19 · checked 2026-10-07
- EUR-Lex: Directive 2009/110/EC (EMD2), Art. 4 initial capital and Art. 5 own funds · checked 2026-10-07
ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (PSP)
ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਸਥਾ ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ
ਟਾਈਮਲਾਈਨਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ3ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ; ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨਕਾਰ (ਆਰਡੀਐੱਲ 19/2018 ਧਾਰਾ 11(2)) ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਏ) ਤੋਂ (ਈ) ਲਈ 125,000 ਯੂਰੋ; ਕੇਵਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50,000 ਯੂਰੋ; ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ 20,000 ਯੂਰੋ (ਆਰਡੀਐੱਲ 19/2018 ਧਾਰਾ 19)
- ਕਾਨੂੰਨ
- Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago, art. 11 (authorisation) and art. 19 (capital)
- ਪਾਸਪੋਰਟਿੰਗ
- ਹਾਂ: ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ PSD2 ਧਾਰਾ 28 ਤਹਿਤ (ਬ੍ਰਾਂਚ, ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ)
ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ- SEPBLAC ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ AML/CFT ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਕਲਾਇੰਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
Sources(2)
- BOE: Real Decreto-ley 19/2018 on payment services, consolidated text, arts. 11 and 19 · checked 2026-10-07
- EUR-Lex: Directive (EU) 2015/2366 (PSD2), Art. 7 initial capital and Art. 12 decision deadline · checked 2026-10-07
ਵੁਰਚੁਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ (VASP)
MiCA ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਸਰੋਤ ਸਰਵਿਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ (CASP) ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ
ਟਾਈਮਲਾਈਨMiCA ਧਾਰਾ 63: ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 40 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ (ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਧਿਕਾਰਸੀਐੱਨਐੱਮਵੀ (ਬੈਂਕੋ ਡੀ ਸਪੇਨ ਈ-ਮਨੀ ਟੋਕਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੈੱਟ ਰਿਫਰੈਂਡਡ ਟੋਕਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) MiCA ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ IV: EUR 50,000 (ਕਲਾ 1: ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਥਾਪਨਾ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਸਲਾਹ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ), EUR 125,000 (ਕਲਾ 2: ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ), EUR 150,000 (ਕਲਾ 3: ਇੱਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ); ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਔਵਰਹੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ।
- ਕਾਨੂੰਨ
- Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), arts. 59 to 63; Ley 6/2023 designating the CNMV
- ਪਾਸਪੋਰਟਿੰਗ
- ਹਾਂ: MiCA ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ EU/EEA ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (MiCA ਧਾਰਾ 65)
ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ- ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ (MiCA ਧਾਰਾ 59(2))
- ਫਿਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਯੋਗ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ
- ਕਲਾਇੰਟ ਕ੍ਰਾਈਪਟੋ-ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਵਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ
- AML/CFT ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਈਯੂ) 2023/1113 ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
Sources(4)
- CNMV: MiCA, nueva regulación de criptoactivos · checked 2026-10-07
- BOE: Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, consolidated text, arts. 131 and 134 · checked 2026-10-07
- EUR-Lex: Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), Arts. 63, 67, 143 and Annex IV · checked 2026-10-07
- ESMA: List of grandfathering periods decided by Member States under Article 143(3) MiCA (version of May 2026) · checked 2026-10-07
ਟਾਈਮਲਾਈਨਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਦੇ6ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ; ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਿਯਮ 6/2023 ਧਾਰਾ 131(1)) IFD ਧਾਰਾ 9: 75,000 ਯੂਰੋ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰਣ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਲਾਹ, ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ), 150,000 ਯੂਰੋ (ਅਤੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਤੇ 750,000 ਯੂਰੋ (ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ)
- ਕਾਨੂੰਨ
- Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, arts. 131 and 134; Regulation (EU) 2019/2033 (IFR)
- ਪਾਸਪੋਰਟਿੰਗ
- ਹਾਂ: MiFID II ਸਰਵਿਸਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਂਚਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਆਰਟੀਕਲ 34 ਅਤੇ 35)
ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- Investment guarantee fund ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
- ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ AML/CFT ਕਾਰਵਾਈਆਂ
- CNMV ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ
Sources(2)
- BOE: Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, consolidated text, arts. 131 and 134 · checked 2026-10-07
- EUR-Lex: Directive (EU) 2019/2034 (IFD), Art. 9 initial capital · checked 2026-10-07
ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡ ਓਪਰੇਟਰ
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ (licencia general) ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਅਧਿਕਾਰDGOJ (Comissió Nacional del Juego ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ) - ਕਾਨੂੰਨ
- Ley 13/2011 de regulación del juego, arts. 10 (general licences), 11 (singular licences), 13 (operators) and 49 (fees)
- ਫੀਸ
- ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 10,000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ; ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ 2,500 ਯੂਰੋ; ਕੁੱਲ ਖੇਡ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ 0.75 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਫੀਸ (ਨਿਯਮ 13/2011 ਧਾਰਾ 49(5)); ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪਾਸਪੋਰਟਿੰਗ
- ਨਹੀਂ: ਸਪੇਨੀ ਖੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਨ
ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ- ਜਨਰਲ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲ (convocatoria) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਲ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖੇਡ ਕਿਸਮ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੋਸੀਏਟੀ ਐਨੋਨੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਜਾਂ EEA ਤੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ
- ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ; ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼, ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ
- ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ; ਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ
Sources(2)
- BOE: Ley 13/2011 de regulación del juego, consolidated text, arts. 10, 11, 13 and 49 · checked 2026-10-07
- Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) · checked 2026-10-07
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਕੌਣ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
- Banco de España (BdE) · websiteਬੈਂਕਾਂ, ਈ-ਪੈਸੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · websiteInvestment firms, Virtual asset service providers (VASPs)
- ਯੂਰਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ (ਸਿੰਜਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨਰੀ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ) (ECB) · ਵੇਬਸਾਈਟਬੈਂਕਾਂ
- ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਗੈਮਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (DGOJ) · websiteਆਨਲਾਈਨ ਗੈਮਿੰਗ
MiCA: ਸਪੇਨ ਨੇ ਪੂਰਾ 18-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ; CNMV ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਫਰਨੀਚਰ EUR 18 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (Real Decreto implementing Ley 6/2023); ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ EU IFD ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ DGOJ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ DGOJ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
