ਬੈਂਕ
ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸਿਰਫ਼ ਆਫਸ਼ੋਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਆਫਸ਼ੋਰ/ਆਨਸ਼ੋਰ, ਸਿਰਫ਼ ਆਨਸ਼ੋਰ)
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 2,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ। ਕੇਵਲ ਆਫਸ਼ੋਰ: ਸੰਗਠਨ ਫੀਸ 8,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 25,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਆਫਸ਼ੋਰ/ਆਨਸ਼ੋਰ: 20,000 ਅਤੇ 20,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ। ਕੇਵਲ ਆਨਸ਼ੋਰ: ਈਸੀ$50,000 ਅਤੇ ਈਸੀ$50,000। ਜਨਰਲ ਟਰੱਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ 4,000 ਅਤੇ 4,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ; ਸੀਮਤ ਟਰੱਸਟ 100 ਅਤੇ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਐੱਸਆਰਓ 16, 2023, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਫਐੱਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)। ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਡੋਮਿਨਿਕ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(3) FSU: Offshore Bank Licensing Requirement Checklist · checked 2026-10-07 FSU: FSU Fees · checked 2026-10-07 Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 · checked 2026-10-07 ਬੈਂਕ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਘਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ) ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਆਈਸੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital ਗੈਰ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ; ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ECCU ਮੈਂਬਰ Harmonized Act ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(1) ECCB: Banking Act page and harmonised Banking Bill 2015 (official URL; read via Wayback Machine snapshot because the site returned 403) · checked 2026-10-07 ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (PSP)
ਪੈਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਕਲਾਸ ਏ ਤੋਂ ਈ) Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023 ਕਲਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸਾਂ (ਈਸੀ$, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਫਐੱਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ): ਕਲਾਸ ਏ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ 15,000; ਕਲਾਸ-ਬੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਦਾਂ 2,500 ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਕਲਾਸ C ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ਿੰਗ 2,500; ਕਲਾਸ D ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ 2,500; ਕਲਾਸ E ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਵਾਈ 15,000। 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੀ 2% ਸਟੈਂਪ ਡੀਊਟੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(3) FSU: Money Services Business Info · checked 2026-10-07 FSU: FSU Fees · checked 2026-10-07 Money Services Business Act, Act 8 of 2010 · checked 2026-10-07 ਵੁਰਚੁਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ (VASP)
ਵੁਰਚੁਅਲ ਐਸੈੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਐੱਫਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਐੱਸਆਰਓ 19, 2024, ਨਿਯਮ 4)। Virtual Asset Business Act, Act 1 of 2022 (s. 4 requirement for registration); Virtual Asset Business Regulations, S.R.O. 19 of 2024 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ EC$10,800; ਹਰ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਈਸੀ$32,400 ਪਿਛਲੇ ਫੀਸ EC$6,750. ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(3) Virtual Asset Business Act, Act 1 of 2022 · checked 2026-10-07 Virtual Asset Business Regulations, S.R.O. 19 of 2024 · checked 2026-10-07 FSU: FSU Fees · checked 2026-10-07 ਤੇ
ਬ੍ਰੋਕਰ-ਡੀਲਰ, ਸੀਮਤ ਸੇਵਾ ਬਰੋਕਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ Securities Act (harmonised ECCU securities legislation); Securities (Licences and Fees) Regulations as revised 2015 EC$: ਬ੍ਰੋਕਰ-ਡੀਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2,000, ਲਾਇਸੈਂਸ 5,000, ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 3,000; ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ 2,000, 4,000, 4,000; ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਕੰਪਨੀ) 2,000, 4,000, 3,000; ਸੀਮਿਤ ਸੇਵਾ ਬਰੋਕਰ 1,500, 2,000, 2,500; ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ 500, 1,500, 1,000। ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 3,000 ਇੱਕ ਈਸੀਐੱਸਆਰਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੱਠ ਈਸੀਸੀਯੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਲੋੜ Sources(2) ECSRC: Acts and Regulations · checked 2026-10-07 ECSRC: Revised Securities (Licences and Fees) Regulations 2015 · checked 2026-10-07 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਕੌਣ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕਾਈ (FSU) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਐਸੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਵੀਏਐੱਸਪੀਜ਼), ਬੀਮਾ, ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਸਟਰਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ (ECCB) · ਵੇਬਸਾਈਟ ਬੈਂਕਾਂ ਈਸਟਰਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECSRC) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ FSU ਜਾਂ ਡੋਮਿਨਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਈ-ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਟਰੱਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਫੀਸ ਸ਼ਡਿਊਲ (ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਟਰੱਸਟ) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟ 1996 ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਸਕੈਨਡ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 1.0 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਫਐੱਸਯੂ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। The domestic bank capital figure comes from the harmonised ECCB Banking Bill 2015; ਡੋਮਿਨਿਕ ਦੀ ਲਾਗੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। EU tax list history: Dominica was in Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021 (Global Forum rating below Largely Compliant); ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਲਿਸਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਐਨਐੱਸਆਈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਐੱਸਆਈ II (ਐਨਐਸਆਈ I ਨਹੀਂ) ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਐਨਐੱਸਆਈ II ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਇਹ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਐਨਕੋਡ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮਾ 4 ਦੇ 2012 ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਫਐੱਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਾਲਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਈਸੀ$50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸ ਐੱਸ.ਆਰ.ਓ. 17 ਜਾਂ 2023).
