Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament mill-Malti u ma ġietx riveduta minn traduttur. It-termini legali u regolatorji jistgħu ma jkunux preċiżi Il-verżjoni bl-Ingliż hija dik awtorevoli. Aqra din il-paġna bil-Malti
Kellem lil konsulent

Servizzi

Konsulenza għal finanzi regolati.

Financial Licensing Advisors taħdem ma’ fondaturi, gruppi finanzjarji u investituri. Aħna ngħinuhom biex jilliċenzjaw, jakkwistaw u joperaw istituzzjonijiet regolati. Kull impenn jibda b’diliġenza dovuta fuq il-klijent. Aħna nagħtu ħarsa onesta ta’ x’se jistenna regolatur.

Ħdax-il prattika

X’nagħmlu do.

  1. 01 Liċenzjar tal-banek Pjan tan-negozju, ippjanar kapitali, laqgħat tar-regolaturi, pakkett ta’ applikazzjoni, sottomissjonijiet xierqa u adegwati, mobilizzazzjoni u l-ewwel reviżjonijiet superviżorji.
  2. 02 Akkwisti u bidla fil-kontroll Konsulenza fuq in-naħa tax-xiri u l-bejgħ għal banek u ditti regolati: tfittxija ta’ għanijiet, koordinazzjoni tad-diliġenza dovuta, valutazzjoni u l-applikazzjoni tal-bidla fil-kontroll.
  3. 03 Istituzzjonijiet ta’ ħlas u flus elettroniċi Strateġija ta’ liċenzjar u applikazzjonijiet għal istituzzjonijiet ta’ ħlas, istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi u negozji tas-servizzi tal-flus, inklużi mudelli ta’ salvagwardja u aġenti.
  4. 04 Fornituri ta’ servizzi tal-kripto-assi MiCA awtorizzazzjoni, white papers u r-reġimi ekwivalenti fl-Iżvizzera, l-UAE, Ħong Kong, Singapor u l-Karibew.
  5. 05 Ditti ta’ investiment u sensara tal-FX MiFID IIliċenzji ta’ ditti ta’ investiment, permessi ta’ FX u CFD b’ingranaġġ, u liċenzji tas-sensara internazzjonali.
  6. 06 Liċenzji tal-logħob tal-azzard onlajn Applikazzjonijiet f’ġurisdizzjonijiet stabbiliti tal-logħob tal-azzard, bl-arranġamenti bankarji u ta’ ħlas li jeħtieġu l-operaturi tal-logħob tal-azzard.
  7. 07 Aċċess korrispondenti u ta’ ħlas Istituzzjonijiet li jikkwalifikaw minn qabel u l-introduzzjoni tagħhom għal banek korrispondenti fl-Ewropa, fil-Karibew u fl-Asja; SWIFT sħubija, sħubija fi skemi ta’ kards u aċċess għall-ferroviji tal-ħlas, li kollha jiddependu fuq qafas b’saħħtu AML.
  8. 08 Teknoloġija bankarja u regolatorja ewlenija Softwer bankarju ewlieni, FX ewlieni, ta’ skrinjar tal-konformità u ta’ rappurtar regolatorju lest biex jintuża; ospitat fiċ-ċentri tad-dejta żejda; sistemi tal-web, ERP, CRM, HRM u telefonija, li kollha jissodisfaw ir-regoli dwar l-esternalizzazzjoni u r-reżiljenza operattiva.
  9. 09 Għaqdiet ta’ kreditu, trusts u fondi Formazzjoni u liċenzjar ta’ għaqdiet ta’ kreditu, kumpaniji trust, fondi ta’ investiment u maniġers tal-fondi.
  10. 10 Wara l-akkwist jew il-liċenzja It-tiġdid tal-liċenzji, iċ-ċertifikati tar-reġistru u ta’ reputazzjoni tajba, ir-rappurtar regolatorju, il-koordinazzjoni tal-awditjar mal-kumpaniji Big Four, is-sħubija fl-assoċjazzjoni bankarja u l-appoġġ operattiv ta’ kuljum.
  11. 11 Governanza u konformità Kompożizzjoni tal-Bord, detenturi ta’ funzjonijiet ewlenin, oqfsa AML/CFT u monitoraġġ tal-konformità, mibnija fuq l-aspettattivi tar-regolaturi.

Kif naħdmu

Ambitu ċar, l-ebda garanziji ma nistgħu nagħtu.

  1. Step 01Confidential contact

    Għidilna x'tixtieq tikseb u fejn.

  2. Step 02Due diligence on you

    Identità, sjieda, sors ta’ fondi u skrinjar tas-sanzjonijiet.

  3. Step 03Engagement letter

    L-ambitu, l-iskeda u t-tariffa bil-miktub.

  4. Step 04Delivery

    Aħna naħdmu flimkien mal-avukati, l-awdituri u r-regolatur tiegħek sakemm tittieħed id-deċiżjoni dwar il-liċenzja jew l-approvazzjoni.