Regolament
Liċenzjar u regolamentazzjoni, spjegati.
Gwida pass pass għal-liċenzjar u l-akkwist ta’ entitajiet regolati, u għar-regolamenti li jsawru mill-ġdid is-suq: MiCA, stablecoins, PSD3, il-pakkett tal-UE AML.
- 01 Kif tingħata liċenzja lil bank: mill-pjan tan-negozju għall-awtorizzazzjoni It-triq sħiħa għal liċenzja bankarja: qabel l-applikazzjoni, il-pakkett tal-applikazzjoni, kapital, kompetenza u idoneità, IT, AML, mobilizzazzjoni u skedi ta’ żmien realistiċi.11 min qari
- 02 Ix-xiri ta’ bank: bidla fil-kontroll u holdings kwalifikanti Kif jiġu approvati l-akkwisti ta’ banek u ditti finanzjarji liċenzjati: holdings kwalifikanti, CRD Artikoli 22 sa 27, skedi ta’ żmien, diliġenza dovuta u bnadar ħomor.10 min qari
- 03 Liċenzji tal-istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi u ta’ ħlas Kif l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi u l-istituzzjonijiet ta’ ħlas fl-UE huma differenti mill-banek: kapital, salvagwardja, aġenti, passaporti u t-transizzjoni PSD3.10 min qari
- 04 Fornituri ta’ servizzi ta’ kripto-assi taħt MiCA Kif MiCA jilliċenzja fornituri ta’ servizzi ta’ kripto-assi fl-UE: servizzi, klassijiet kapitali, white papers, tranżizzjoni, solleċitazzjoni inversa u r-regola tal-ivvjaġġar.11 min qari
- 05 Ir-regolamentazzjoni tal-stablecoins madwar id-dinja u l-GENIUS Act Kif l-UE, Ħong Kong, Singapor, ir-Renju Unit u l-UAE jirregolaw l-stablecoins b’appoġġ fiat, u għaliex l-Istati Uniti GENIUS Act huma importanti għall-emittenti x’imkien ieħor.11 min qari
- 06 Ditti ta’ investiment u sensara tal-FX: MiFID II liċenzji, kapital u limiti tal-ingranaġġ Kif jaħdmu l-liċenzji tad-ditti ta’ investiment u s-sensara tal-FX: MiFID II awtorizzazzjoni, IFR/IFD kapital, limiti tal-ingranaġġ tas-CFDs, liċenzji offshore u t-Tip 3 ta’ Ħong Kong.10 min qari
- 07 Riforma tal-pagamenti tal-UE: PSD3, ir-Regolament dwar is-Servizzi ta’ Ħlas u l-ħlasijiet immedjati Fejn sejra l-liġi tal-pagamenti tal-UE: PSD3 u l- PSR, ir-Regolament dwar il-Ħlasijiet Immedjati, il-verifika tal-benefiċjarju, ir-responsabbiltà għall-frodi u s-servizzi bankarji miftuħa.11 min qari
- 08 L-UE AML pakkett u AMLA: x’jinbidel u meta AMLR, AMLD6 u l- AMLA Ir-Regolament spjegat: dati mill-2025 sal-2029, entitajiet marbutin b'obbligu ġodda, diliġenza dovuta armonizzata u AMLA superviżjoni diretta.11 min qari
- 09 Liċenzji tal-logħob onlajn: Malta, l-Isle of Man, Ġibiltà, Curacao, Kahnawake u r-Renju Unit Kif jitqabblu l-liċenzji ewlenin tal-logħob onlajn barra mill-Istati Uniti, x’jitlob kull regolatur, u għaliex il-pagamenti u s-servizzi bankarji huma l-aktar parti diffiċli għall-operaturi.10 min qari
- 10 Kumpaniji fiduċjarji, reġimi ta’ fondi u liċenzji bankarji privati Kif jaħdmu l-kumpaniji fiduċjarji, l-amministraturi tal-fondi, il-maniġers tal-fondi u l-liċenzji bankarji privati f’Jersey, Singapor, l-Iżvizzera, il-Lussemburgu, l-Irlanda u Cayman.9 min qari