Liċenzja · Kumpaniji fiduċjarji, maniġers tal-fondi, captives
Trusts, fondi u assigurazzjoni
Liċenzji fiduċjarji, ta’ fondi u assigurazzjoni fiċ-ċentri ewlenin tal-ġid.
Tqabbel
Kapital minimu statutorju, flimkien.
Dan huwa punt tat-tluq għat-tqabbil, mhux baġit: ir-regolatur jistabbilixxi l-kapital li fil-fatt se jkollu bżonn il-bank tiegħek.
- Gżejjer Verġni BrittaniċiLiċenzja ta’ fiduċja (Klassi I, II, III u klassijiet ristretti) USD 250kUSD 250,000
- Il-Gżejjer CaymanLiċenzja tat-trust (mhux ristretta u ristretta) USD 488kKYD 400,000
Mhux ikklassifikati (l-ebda figura statutorja, jew munita mingħajr rata ta' referenza): Il-Baħamas, il-Bermuda, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi, il-Gżejjer Cayman Ara l-paġna ta' kull ġurisdizzjoni.
Minimi statutorji minn kull regolatur. Mibdula b’rati ta’ referenza ECB jew iffissar uffiċjali ta’ 2026-10-08. L-iskala tal-log. Dawn huma biss il-minimi legali: ir-regolatur jistabbilixxi l-kapital li kull bank għandu fil-fatt iżomm, ġeneralment ferm ogħla, u dan irid ikun il-fondi likwidi tal-azzjonisti stess.
Il-mogħdija
Minn pjan għal liċenzja.
Is-sekwenza tas-soltu għal din il-liċenzja Il-proċess u l-iskeda ta’ żmien ta’ kull regolatur jinsabu fil-paġna tal-ġurisdizzjoni tiegħu.
-
Struttura
Kumpanija fiduċjarja, maniġer jew amministratur tal-fond, jew assiguratur captive, u l-investituri jew il-klijenti li jservu.
-
Ġurisdizzjoni
Stabbiliet ċentri ta’ ġid u fondi bħall-Lussemburgu, l-Irlanda, Jersey, Guernsey, Cayman, l-Iżvizzera.
-
Applikazzjoni
Pjan tan-negozju, sustanza, governanza, AML u politiki fiduċjarji.
-
Approvazzjoni
Reviżjoni tal-idoneità u l-kundizzjonijiet xierqa, imbagħad superviżjoni kontinwa.
X’se jitlob ir-regolatur
Il-fajl application.
- 01Pjan tan-negozju u s-sustanza
- 02Governanza u persuni ewlenin
- Qafas 03AML/CFT
- 04Politiki fiduċjarji jew ta’ investiment
- 05Dokumenti ta’ idoneità
Qabel ma tapplika
Ara, imbagħad qara.
Kumpaniji fiduċjarji, reġimi ta’ fondi u liċenzji bankarji privati
Kif jaħdmu l-kumpaniji fiduċjarji, l-amministraturi tal-fondi, il-maniġers tal-fondi u l-liċenzji bankarji privati f'Jersey, Singapor, l-Iżvizzera, il-Lussemburgu, l-Irlanda u l-Cayman.
Spjegazzjoni · 9 minGovernanza u rekwiżiti ta’ kompetenza u idoneità
Kif huma organizzati l-bordijiet tal-banek, it-tliet linji ta’ difiża u d-detenturi tal-funzjonijiet ewlenin, kif jaħdmu l-valutazzjonijiet tal-idoneità u l-affidabbiltà, u x’jfissru r-regolaturi bis-sustanza.
Il-pass li jmiss
Ikseb pjan tal-liċenzjar għall-każ tiegħek.
Għidilna l-attivitajiet, is-swieq u l-kapital li għandek f’moħħok u aħna nwieġbu bil-ġurisdizzjonijiet li jaqblu u x’se jistenna kull regolatur.