03 · Ara
Biegħ l-istituzzjoni tiegħek, bil-kwiet.
Istituzzjoni liċenzjata hija mibjugħa lil xerrej ir-regolatur se japprova.Aħna jsibu u skrin dawk ix-xerrejja, jipproteġu l-kunfidenzjalità tiegħek, u jimmaniġġjaw il-proċess sa tmiem.
Kunfidenzjali
Profili anonimizzati, NDA qabel kull dettall, u l-ebda approċċ għall-istaff tiegħek, il-klijenti jew regolatur mingħajr il-kunsens tiegħek.
Xerrejja kwalifikati
Ix-xerrejja huma skrinjati għall-identità, is-sjieda, sanzjonijiet u l-fondi qabel ma jaraw l-entità tiegħek.
Regolatur lest
Aħna nippreparaw il-fajl tal-bidla fil-kontroll max-xerrej, li huwa dak li jiddeċiedi jekk bejgħ jitlesta.
Il-proċess
Mill-ewwel sejħa sa it-tlestija.
- Your brief
Sejħa kunfidenzjali
L-għanijiet tiegħek, l-entità u ż-żmien. Xejn ma jiġi kondiviż mingħajr il-ftehim tiegħek.
- Mandate and NDA
Mandat u NDA
Mandat bil-miktub li jikkonferma li tista' tbigħ, u kunfidenzjalità fuq iż-żewġ naħat.
- Anonymised teaser
Valutazzjoni u teaser
Valur indikattiv u profil anonimizzat li ma jiżvelax l-entità.
- KYC and proof of funds
Iskrinjar tax-xerrej
Ix-xerrejja biss li jgħaddu mill-verifiki tal-identità, is-sjieda, is-sanzjonijiet u l-prova tal-fondi jaraw aktar.
- Data room
Diliġenza dovuta
Kamra tad-dejta kkontrollata. Mistoqsijiet huma mmaniġġjati permezz tagħna.
- Change-of-control file
Approvazzjoni regolatorja
Ix-xerrej japplika għal bidla fil-kontroll.Aħna nappoġġjaw iż-żewġ naħat sakemm ir-regolatur jiddeċiedi.
- Share transfer
Tlestija
Ladarba tingħata l-approvazzjoni, l-ishma jiġu trasferiti.
Tħejjija tal-fajl
X'xerrejja u regolaturi se titlob għal.
Id-dokumenti kollha notarili u apostilled fi żmien tliet xhur qabel l-applikazzjoni hija ffirmata.Aħna nikkuntattjaw ir-regolaturi fil-każijiet kollha.
- 01Applikazzjoni għall-bejgħ iffirmata, bid-diliġenza dovuta inizjali fuq il-maniġers
- 02Liċenzji, dokumenti korporattivi u tabella attwali tas-sjieda
- 03Żewġ provi ta’ indirizz u IDs bir-ritratt għal kull azzjonist ewlieni
- 04CVs tal-azzjonisti ewlenin, il-bord, l-amministrazzjoni għolja u l-persunal ewlieni
- 05Verifiki reċenti tal-isfond fuq l-azzjonisti u d-diretturi
- 06Dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati minn ditta Big Four jew BDO (jew verifika speċjali jekk l-awditur attwali huwa żgħir)
- 07Pożizzjoni attwali tal-kapital, b’dikjarazzjonijiet tad-depożiti kapitali u prova
- 08Ippreżentazzjonijiet regolatorji tal-aħħar 18-il xahar
- 09Dettalji ta’ kuntatt ta’ kull regolatur li jissorvelja l-entità
- 10Obbligazzjonijiet u assi miżmuma f’ġurisdizzjonijiet barranin mhux sorveljati
- 11AML/CFT qafas u l-aħħar rapport ta’ konformità
- 12Sistemi tal-IT, esternalizzazzjoni u kuntratti ewlenin
- 13SWIFT u d-dettalji tar-reġistrazzjoni tal-assoċjazzjoni bankarja
- 14Sħubija ta’ korrispondent, skema u sistema ta’ pagament
- 15Preżentazzjoni inizjali u pjan tan-negozju
- 16Approvazzjoni tal-NDA u l-kuntratt tal-kummissjoni
- 17Raġunijiet għall-bejgħ u l-iskeda ta’ żmien li għandek bżonn