Halaman ini telah diterjemahkan secara automatik dari Bahasa Inggeris dan belum dinilai oleh seorang penterjemah. Istilah undang-undang dan peraturan mungkin tidak tepat. Versi Bahasa Inggeris adalah yang sah. Baca halaman ini dalam Bahasa Inggeris
Bercakap dengan penasihat

Servis

Penasihat untuk kewangan yang terkawal.

Financial Licensing Advisors bekerja dengan pendiri, kumpulan kewangan dan pelabur. Kami membantu mereka meluluskan, memperolehi dan menjalankan institusi yang terkawal. Setiap perkongsian bermula dengan usaha sewajarnya terhadap pelanggan. Kami memberikan pandangan jujur tentang apa yang akan diharapkan oleh seorang pengawal selia.

Sebelas latihan

Apa yang kita lakukan.

  1. 01 Lisensi Bank Rancangan perniagaan, pelan modal, mesyuarat pengawal selia, pakej aplikasi, persembahan yang sesuai dan betul, mobiliti dan tinjauan pengawasan pertama.
  2. 02 Pembiayaan dan perubahan kawalan Penasihatan di sisi beli dan jual bagi bank dan firma yang terkawal: pencarian sasaran, koordinasi kehati-hatian sewajarnya, penilaian dan aplikasi perubahan kawalan.
  3. 03 Institusi pembayaran dan e-wang Strategi pelesenan dan aplikasi untuk institusi pembayaran, institusi e-wang dan perniagaan perkhidmatan wang, termasuk model perlindungan dan agen.
  4. 04 Penyedia perkhidmatan aset kripto MiCA kebenaran, kertas putih dan rezim setara di Switzerland, UAE, Hong Kong, Singapura dan Karibia.
  5. 05 Firma pelaburan dan broker FX MiFID II lesen syarikat pelaburan, kebenaran FX dan CFD yang didorong, dan lesen broker antarabangsa.
  6. 06 Lesen permainan atas talian Aplikasi dalam bidang kuasa permainan yang ditubuhkan, dengan pembayaran dan pelan perbankan yang diperlukan oleh operator permainan.
  7. 07 Akses koresponden dan pembayaran Pre-kualifikasi institusi dan memperkenalkan mereka kepada bank koresponden di Eropah, Karibia dan Asia; SWIFT keanggotaan, keanggotaan skema kad dan akses pembayaran-kereta api, yang semuanya bergantung pada kerangka kerja AML yang kuat.
  8. 08 Teknologi perbankan dan peraturan asas Sedia-untuk-dilaksanakan perbankan asas, FX asas, penyaringan kepatuhan dan perisian pelaporan peraturan; penghijrahan di pusat data redundan; web, ERP, CRM, HRM dan sistem telefoni, semua memenuhi peraturan outsourcing dan operasi.
  9. 09 Kesatuan kredit, kepercayaan dan dana Pembentukan dan pelesenan kesatuan kredit, syarikat kepercayaan, dana pelaburan dan pengurus dana.
  10. 10 Selepas pembelian atau lesen Perbaharui lesen, pendaftaran dan sijil yang baik, laporan peraturan, koordinasi audit dengan syarikat Empat Besar, keanggotaan persatuan perbankan dan sokongan operasi harian.
  11. 11 Pengurusan dan kepatuhan Komposisi Lembaga, pemegang fungsi kunci, AML/CFT kerangka kerja dan pemantauan kepatuhan, dibangunkan mengikut jangkaan penggubal undang-undang.

Bagaimana kami bekerja

Skop jelas, tiada jaminan yang kami tidak boleh berikan.

  1. Step 01Confidential contact

    Beritahu kami apa yang awak mahu capai dan di mana.

  2. Step 02Due diligence on you

    Identiti, pemilikan, sumber dana dan penapisan sanksi.

  3. Step 03Engagement letter

    Sebuah skop tertulis, jadual masa dan bayaran.

  4. Step 04Delivery

    Kami bekerja bersama peguam anda, pemerhati dan pengawal sehingga lesen atau keputusan kelulusan.