Хэрэгсэл
Зөвлөгөө зохицуулсан санхүү.
Financial Licensing Advisors үүсгэн байгуулагчид, санхүүгийн бүлгүүд болон хөрөнгө оруулагчидтай хамтран ажилладаг. Бид тэдэнд лиценз олгох, худалдан авах, зохицуулалттай байгууллагад ажиллахад нь тусалдаг. Бүх харилцаа нь үйлчлүүлэгчийг сайтар судлахаас эхэлдэг. Бид зохицуулагчдын хүлээж буй зүйлсийн талаар үнэн зөв мэдээллийг өгдөг.
11 практик
Бид юу хийх вэ.
- 01 Банкны лиценз олгох Бизнес төлөвлөгөө, капитал төлөвлөлт, зохицуулагчдын уулзалтууд, өргөдлийн багц, тохирох болон зохих материалыг ирүүлэх, мобилизаци, анхны хяналтын шалгалт.
- 02 Худалдан авах болон хяналтын өөрчлөлт Банк болон зохицуулагдсан компаниудад худалдан авах болон борлуулах зөвлөгөө: зорилтот хайлт, due diligence-ийн зохицуулалт, үнэлгээ, хяналтын өөрчлөлтийн аппликейшн.
- 03 Төлбөрийн болон цахим мөнгөний байгууллагууд Төлбөрийн байгууллагууд, цахим мөнгөний байгууллагууд болон мөнгөн үйлчилгээний бизнесийн лицензжүүлэх стратеги ба хэрэглээ, аюулгүй байдлыг хангах болон агентын загварууд.
- 04 Крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгчид MiCA Швейцарь, Арабын Нэгдсэн Эмират Улс, Хонг Конг, Сингапур болон Карибын тэнцүү тогтолцооны зөвшөөрөл, цагаан хуудас.
- 05 Инвестицийн компаниуд болон FX брокерууд MiFID IIИнвестментийн компанийн лицензүүд, FX ба CFD-ийн зөвшөөрөл, олон улсын брокерын лицензүүд.
- 06 Онлайн тоглоомын лицензүүд Иргэний тоглоомын эрх зүйн зохицуулалт, төлбөрийн болон банкны арга хэмжээг тоглоомын операторууд шаарддаг.
- 07 Холбоо барих болон төлбөр тооцооны нэвтрэх эрх Европ, Карибын тэнгис, Ази дахь холбогдох банкуудад танилцуулах; SWIFT гишүүнчлэл, картын схемийн гишүүнчлэл, төлбөр төлөх төмөр замын нэвтрэх эрх, бүгд хүчирхэг AML хүрээнд хамаарна.
- 08 Хамгийн гол банкны болон зохицуулалтын технологи Хамгийн чухал банкны, үндсэн FX, нийцлийг шалгах болон зохицуулалтын мэдээллийн програм хангамж; нэмэлт мэдээллийн төвүүдэд хостинг хийх; вэб, ERP, CRM, HRM ба телефон системүүд, бүх аутсорсинг болон үйл ажиллагааны тогтвортой байдлын дүрмийг хангасан.
- 09 Хөрөнгийн бирж, хадгаламж, сангууд Хөрөнгийн бирж, хадгаламжийн компаниуд, хөрөнгө оруулалтын сан болон сан удирдагчдын үүсгэн байгуулалт, лиценз олголт.
- 10 Худалдан авах эсвэл лицензийн дараа Лицензийн шинэчлэл, бүртгэл ба сайн тогтсон гэрчилгээ, зохицуулалтын тайлан, Big Four фирмүүдтэй аудитын хамтын ажиллагаа, банкны холбооны гишүүн болон өдөр тутмын үйл ажиллагааны дэмжлэг.
- 11 Захиргаа, зохицуулалт Хорооны бүрэлдэхүүн, гол үүрэг гүйцэтгэгчид, AML/CFT бүтэц болон зохицуулалтын хяналт, зохицуулагчдын хүлээлтэд суурилсан.
Бид хэрхэн ажилладаг вэ
Бид баталгаа өгөх боломжгүй.
- Step 01Confidential contact
Юу хийхийг хүсч байгаагаа, хаанаас эхлэхээ бидэнд хэл.
- Step 02Due diligence on you
Хувь хүн, өмчлөх эрх, хөрөнгийн эх үүсвэр болон хориг арга хэмжээг шалгах.
- Step 03Engagement letter
Үйл ажиллагааны хүрээ, цаг хугацаа, төлбөр.
- Step 04Delivery
Бид таны хуульчид, аудиторууд болон лиценз эсвэл зөвшөөрлийн шийдвэр хүртэл зохицуулагчтай хамтран ажиллана.