03 · Үзэх
Тэгж байж,Таны байгууллагыг зарна.
Лицензтэй байгууллага нь зохицуулагчдын зөвшөөрсөн худалдан авагчдад зарагдана. Бид худалдан авагчдыг олж шалгаж, таны нууцыг хамгаалж, үйл явцыг дуустал нь удирдана.
Хуучин
Аноним профайл, нууцлалын гэрээ, таны зөвшөөрөлгүйгээр ажилтнууд, үйлчлүүлэгч эсвэл зохицуулагчтай уулзах боломжгүй.
Хүсэлтэй худалдан авагчид
Худалдагчид таны байгууллагыг харахаасаа өмнө нэр, эзэмшил, хориг арга хэмжээ болон хөрөнгийг шалгана.
Хянагч бэлэн
Бид худалдан авагчтай хамт хяналтын өөрчлөлтийн файлыг бэлтгэдэг, энэ нь борлуулалт дуусах эсэхийг шийддэг.
Process
Эхний дуудлагаас дуустал.
- Your brief
Хуучин дуудлага
Таны зорилго, объект болон цаг хугацаа. Таны зөвшөөрөлгүйгээр юу ч хуваалцахгүй.
- Mandate and NDA
Мандат болон NDA
Таныг зарж болохыг баталгаажуулсан бичгийн зөвшөөрөл, хоёр талын нууцлал.
- Anonymised teaser
Үнэлгээ ба танилцуулга
Тодорхойлох утга ба объектыг илрүүлдэггүй нууцлагдсан профайл.
- KYC and proof of funds
Худалдагч шалгах
Зөвхөн нэр, өмчлөгч, хориг арга хэмжээ болон хөрөнгийн баталгаажуулалтыг давсан худалдан авагчид л илүү их зүйлийг харж чадна.
- Data room
Дуугүй
Хяналттай мэдээллийн өрөө, асуултууд биднийг дагаж явна.
- Change-of-control file
Засгийн газрын зөвшөөрөл
Худалдан авагч хяналтаа солихыг хүсч байна. Бид хоёр талд нь туслах болно.
- Share transfer
Засварлах
Хэрэв зөвшөөрөгдсөн бол хувьцаа шилжүүлдэг.
Файлыг бэлтгэж байна
Худалдагч болон зохицуулагчид юуг шаардах вэ?
Бүх бичиг баримтууд нотариатаар баталгаажсан ба апостиль тавигдсан байх ёстой. Бид бүх тохиолдолд зохицуулагчтай холбогдох болно.
- 01Худалдааны гэрээнд гарын үсэг зурсан, менежерүүдийн анхны нягтлан бодох бүртгэл
- 02Лицензүүд, корпорацийн баримтууд болон одоогийн эзэмшигчдийн диаграм
- 03Их хувьцаа эзэмшигч бүрийн хаяг, зураг бүхий хоёр гэрчилгээ
- 04Хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-ийн гишүүд, ахлах удирдлага болон гол ажилтнуудын CV
- 05Хувьцаа эзэмшигчид болон удирдах ажилтнуудын сүүлийн үеийн үйл ажиллагааг шалгах
- 06Big Four компани эсвэл BDO-ийн аудит хийсэн санхүүгийн тайлан (эсвэл одоогийн аудитор нь жижиг бол тусгай аудит)
- 07Харин одоогийн хөрөнгийн байршил, хөрөнгийн хадгаламжийн тайлан болон баталгаа
- 08Сүүлийн 18 сарын зохицуулалтууд
- 09Энэ байгууллагыг удирддаг бүх зохицуулагчдын холбоо барих мэдээллийг оруулна уу
- 10Хяналтгүй гадаад эрх зүйн тогтолцоонд хадгалагдаж буй өр, хөрөнгө
- 11AML/CFT бүтэц ба сүүлийн үеийн нийцлийн тайлан
- 12Мэдээллийн технологийн системүүд, аутсорсинг болон гол гэрээнүүд
- 13SWIFT болон банкны холбооны бүртгэлийн мэдээллийг
- 14Холбоо барих, схем болон төлбөрийн системийн гишүүнчлэл
- 15Хамгийн эхний танилцуулга ба бизнес төлөвлөгөө
- 16Гадаад нууцыг хамгаалах гэрээ, комиссын гэрээг батлах
- 17Таны хүссэн борлуулалтын шалтгаан болон хуваарь