Лицензийн төрөл
Банкууд
Төлбөр хүлээн авдаг зээлийн байгууллагууд, өргөн хэрэглээний банкуудаас олон улсын болон хувийн банкууд хүртэл. 88 улсыг харьцуулсан. Тоонууд нь зохицуулагчдын тогтоосон хамгийн бага хэмжээ; бодит капиталын хэрэгцээ ихэвчлэн илүү өндөр байдаг.
| Юрисдикц | Лиценз | Миний капитал | Хугацаа | Хариуцлага |
|---|---|---|---|---|
| Австри Европ (EU) | Банкны лиценз (Konzession zum Betrieb von Bankgeschaeften), CRR зээлийн байгууллага ECB FMA-аас санал болгосон шийдвэрийн төсөл дээр | EUR 5,000,000 | CRD Art. 15: decision within six months of a complete application and in any event within 12 months of receipt; the ECB then has ten working days (extendable once) to object to the FMA draft | Стандарт |
| Бельги Европ (ЕС) | Зээлийн байгууллагын зөвшөөрөл ECB НББ-ийн шийдвэрийн төсөл (SSM) | EUR 6,200,000 | 6 сарын дотор шийдвэрлэж, хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 12 сарын дотор шийдвэрлэнэ (Банкны тухай хуулийн 12 дугаар зүйл) | Стандарт |
| Кипр Европ (EU) | Зээлийн байгууллагын зөвшөөрөл ECB CBC-ийн санал болгосноор | EUR 5,000,000 | CRD art. 15: six months from a complete application, and in any event 12 months | Стандарт |
| Эстон Европ (EU) | Зээлийн байгууллагын зөвшөөрөл ECB, Finantsinspektsioon-ийн саналд үндэслэн | EUR 5,000,000 | Finantsinspektsioon: 6-с 12 сар; шийдвэр нь бүрэн баримт бичгийн 6-н сарын дотор, өргөдөл гаргаснаас хойш 12 сарын дотор гарна | Стандарт |
| Франц Европ (ЕС) | Agrément as a credit institution (établissement de crédit) ECB on proposal of the ACPR | EUR 5,000,000 | 6 сар, хамгийн ихдээ 12 сар (ACPR) | Стандарт |
| Герман Европ (EU) | Банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл (CRR зээлийн байгууллага) ECB БаФин-ийн саналд үндэслэн | EUR 5,000,000 | BaFin нь бүрэн баримт бичгийг6сарын дотор шийдвэрлэх ёстой (KWG § 33(4)); CRD art. 15 process caps at 12 months from receipt | Стандарт |
| Ирланд Европ (ЕС) | Ирландын Төв банкны зөвшөөрөл (кредитийн байгууллага) ECB, хүсэлтийг ирланд улсын төв банкинд илгээсэн | EUR 5,000,000 | CRD 15 дугаар зүйл: шийдвэрийг бүрэн хүсэлт ирүүлсэн өдрөөс хойш6сарын дотор, ямар ч тохиолдолд хүлээн авсан өдрөөс хойш 12 сарын дотор гаргана | Стандарт |
| Итали Европ (ЕХ) | Банкны лиценз (autorizzazione all'attività bancaria) ECB on proposal of Banca d'Italia | EUR 10,000,000 | ECB өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор эцсийн шийдвэр гаргах (хязгаарлалтууд хамаарна) ба ямар ч тохиолдолд 12 сарын дотор | Стандарт |
| Литва Европ (ЕС) | Банкны лиценз (кредитийн байгууллага) ECB, Литвийн банкны үнэлгээний үндсэн дээр (SSM) | EUR 5,000,000 | Банкны тухай хуулийн 9(11)-р зүйл: хүсэлт (эсвэл нэмэлт баримт бичгийг) хүлээн авсан өдрөөс хойш6сарын дотор, аливаа тохиолдолд 12 сарын дотор шийдвэр гаргах | Стандарт |
| Литва Европ (ЕС) | Литвийн банкны үнэлгээний дагуу тусгайлсан банкны лиценз ECB (SSM) | EUR 1,000,000 | Банкны тухай хуулийн 9(11)-р зүйлд заасан хугацаатай ижил хугацаа:6сар, аль ч тохиолдолд 12 сар | Стандарт |
| Люксембург Европ (EU) | ECBКредит байгууллагын зөвшөөрөлCSSF | EUR 8,700,000 | CSSF лиценз олгох шийдвэр гаргахад 12 сарын хууль ёсны хугацааг заадаг; CRD 15 дугаар зүйлд бүрэн файлаас6сарын хугацаанд | Стандарт |
| Мальта Европ (EU) | Банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (кредитийн байгууллага) ECB MFSA-ын саналд үндэслэн (SSM параллель журам) | EUR 5,000,000 | MFSA must determine within six months of receipt (or of complete information), and in any event within twelve months (BR/01 paras 37 to 39; CRD art. 15) | Стандарт |
| Нидерланд Европ (ЕС) | Банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл ECB, програмыг DNB хянадаг | EUR 5,000,000 | ДНБ: албан ёсны өргөдөл гаргаснаас хойш 26 долоо хоногийн хугацаатай хууль ёсны хэлэлцэх хугацаа; хэрэв файл бүрэн бус бол илүү удаан байж болно | Стандарт |
| Польш Европ (ЕС) | Банк байгуулах зөвшөөрөл болон үйл ажиллагааг эхлүүлэх зөвшөөрөл (хоёр үе шаттай банкны лиценз) KNF (Польш евро бүсийн гадна, SSM) | EUR 5,000,000 | KNF хуудаснууд дээр Польшийн тодорхой хугацаа байхгүй; CRD 15-р зүйлд зааснаар бүрэн өргөдөл гаргаснаас хойш6сарын дотор, аль ч тохиолдолд 12 сарын дотор шийдвэр гаргах шаардлагатай | Стандарт |
| Португал Европ (EU) | Зээлийн байгууллагын зөвшөөрөл ECB Португалийн банкны санал | Not published | CRD 15 дугаар зүйл: шийдвэрийг бүрэн хүсэлт ирүүлсэн өдрөөс хойш6сарын дотор, ямар ч тохиолдолд хүлээн авсан өдрөөс хойш 12 сарын дотор гаргана | Стандарт |
| Испани Европ (ЕХ) | Банкны зөвшөөрөл (entidad de crédito) ECB Испанийн банкны саналд үндэслэн | EUR 18,000,000 | 6 сарын дотор шийдвэр гаргах, эсвэл хэргийг дуусгах, ямар ч тохиолдолд 12 сарын дотор; чимээгүй байх нь татгалзсан гэсэн үг (RD 84/ 2015 art. 3( 2)) | Стандарт |
| Гибралтар Европ (ЕХ бус) | Зээлийн байгууллага (7-р хэсгийн зөвшөөрөл) GFSC | EUR 5,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Гернси Европ (ЕХ бус) | Хадгаламж авах зөвшөөрөл GFSC (Банк, даатгалын хэлтэс) | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Мэн Европ (ЕХ-ноос гадуур) | 1(1) зэрэглэлийн хадгаламж авах зөвшөөрөл IOMFSA | Not published | IOMFSA үйлчилгээний стандарт нь 6-н сарын хугацаатай, бүрэн хэрэглүүрээс эхэлнэ; хэрэв бүрэн бус эсвэл асуудал гарвал илүү удаан | Стандарт |
| Жерси Европ (Европын Холбооны гишүүн бус) | Хадгаламжийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл JFSC | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Лихтенштейн Европ (Европын холбооны бус) | Банкны лиценз (Bewilligung als Bank) FMA Лихтенштейн (ECB оролцсонгүй: Лихтенштейн нь евро бүс болон Нэгдмэл хяналтын механизмаас гадуур байна) | CHF 10,000,000 | FMA decides within six months of receipt of the complete application; an application left incomplete for twelve months is rejected | Стандарт |
| Монако Европ (ЕХ бус) | Credit institution agrément (Монакогийн банк эсвэл гадаадын зээлийн байгууллагын салбар) ACPR (банкны үйл ажиллагаа), CCAF (хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа) and the Monaco Government (establishment) | Not published | Шинэчилсэнгүй | Их эрсдэл |
| Швейцарь Европ (ЕХ бус) | Банкны лиценз FINMA | CHF 10,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Их Британи Европ (Европын холбооны бус) | 4А хэсэг хадгаламж хүлээн авах зөвшөөрөл (АНУ-ын банкны зөвшөөрөл) PRA, FCA-ийн зөвшөөрлөөр (хоёрдогч зохицуулалт) | Not published | Бүтээгдэхүүний бүрэн маягт ирүүлсэн өдрөөс хойш6сарын дотор, бүтэлгүй маягт ирүүлсэн өдрөөс хойш 12 сарын дотор | Стандарт |
| Бахрейн Дорнод | Үндсэн банкны лиценз (үнэт цаасны худалдаа эсвэл бөөний худалдаа) Бахрейн улсын төв банк | BHD 100,000,000 | CBB нь бүрэн хүсэлт гаргаснаас хойш 60 календарийн хоногийн дотор албан ёсны шийдвэр гаргана (CBB-ийн хуулийн 44(e) зүйл, LR-3.1.14); үлдсэн шаардлагыг6сарын дотор ирүүлэх ёстой | Стандарт |
| Бахрейн Дорнод | Исламын банкны лиценз (үнэт цаасны худалдаа эсвэл бөөний худалдаа) Бахрейн улсын төв банк | BHD 100,000,000 | 60 календарь хоногийн дараа, хуучин банкны адил | Стандарт |
| Катар (QFC) Дорнод Ази | Банкны үйл ажиллагаа эрхлэх QFC зөвшөөрөл QFC зохицуулах байгууллага | QAR 35,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Катар (QFC) Дорнод Ази | Катарын төв банкны банкны лиценз Катарын төв банк | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Арабын Нэгдсэн Эмират Дорнод | Банкны лиценз (ОХУ-д бүртгэлтэй банк, тусгайлсан банк эсвэл гадаадын банкны салбар) ОХУ-ын төв банк | AED 2,000,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Арабын Нэгдсэн Эмират Дорнод | Хязгаарлагдсан лицензийн сан Арабын Нэгдсэн Эмират улсын төв банк | AED 1,000,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| United Arab Emirates: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Middle East | Хадгаламж хүлээн авах санхүүгийн үйлчилгээний зөвшөөрөл (1-р ангилал, эсвэл PSIAu-г удирддаг Исламын санхүүгийн байгууллагад 5-р ангилал) FSRA | USD 10,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Арабын Нэгдсэн Эмират: Дубай Олон улсын санхүүгийн төв (DIFC) Дорнод | Хадгаламж хүлээн авах эрхийн гэрчилгээ (1-р зэрэглэл, эсвэл хязгаарлалтгүй PSIA-г удирддаг Исламын санхүүгийн байгууллагын хувьд 5-р зэрэглэл) DFSA | USD 10,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Австрали Ази- Номхон далайн | Хувийн хадгаламж хүлээн авагч байгууллагын (ADI) лиценз, шууд зам АPRA | AUD 15,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Австрали Ази- Номхон далайн | Хязгаарлагдсан ADI лиценз (хязгаарлагдсан зам) APRA | AUD 3,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Хонг Конг Ази- Номхон далайн | Банкны лиценз (лицензтэй банк) HKMA | HKD 300,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Хонг Конг Ази- Номхон далайн | Дижитал банкны (виртуал банк) лиценз HKMA | HKD 300,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Хонг Конг Ази- Номхон далайн | Хязгаарлагдсан банкны лиценз (хязгаарлагдсан лицензтэй банк) HKMA | HKD 100,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Хонг Конг Ази- Номхон далайн | Хадгаламжийн компани бүртгүүлэх HKMA | HKD 25,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Япон Ази- Номхон далайн | Банкны лиценз Ерөнхий сайд (ФСА-ийн комиссарт үүрэг өгсөн) | JPY 2,000,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Лабуан (Малайз) Азийн-Тын далайн бүс | Лабуан банкны лиценз Labuan FSA | Not published | Лабуан FSA- ийн мэдэгдсэнээр 30 ажлын өдөр (зөвхөн хэвийн) эсвэл 15 хоног (шууд зам) -ийн дараа өргөдөл бүрэн боловсруулагдсан | Стандарт |
| Лабуан (Малайз) Азийн-Тын далайн бүс | Лабуан хөрөнгө оруулалтын банкны лиценз Labuan FSA | MYR 10,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Лабуан (Малайз) Азийн-Тын далайн бүс | Лабуан дижитал банкны лиценз Labuan FSA | MYR 200,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Шинэ Зеланд Ази- Номхон далайн | Бүртгэгдсэн банк (лицензтэй хадгаламж хүлээн авагч руу шилжиж байна) RBNZ | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Филиппин Ази- Номхон далайн | Олон улсын эсвэл худалдааны банкны лиценз БНСУ-ын мөнгөний зөвлөл | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Филиппин Ази- Номхон далайн | Дижитал банкны лиценз БНСУ-ын Төв банкны мөнгөний зөвлөл | PHP 1,000,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Сингапур Ази- Номхон далайн | Банкны бүрэн лиценз MAS | Not published | MAS states processing typically takes about three to four months once the application is complete | Стандарт |
| Сингапур Ази- Номхон далайн | Худалдааны банкны лиценз MAS | SGD 100,000,000 | About three to four months once the application is complete | Стандарт |
| Сингапур Ази- Номхон далайн | Цахим банкны бүрэн лиценз MAS | SGD 15,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Сингапур Ази- Номхон далайн | Цахим худалдааны банкны лиценз MAS | SGD 100,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Өмнөд Солонгос Азийн Номхон далайн бүс | Банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл (үндэсний банк) FSC | KRW 100,000,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Өмнөд Солонгос Азийн Номхон далайн бүс | Интернет банкны зөвшөөрөл FSC | KRW 25,000,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Antigua and Barbuda Americas & Caribbean | Олон улсын банкны лиценз (I, II, III зэрэг) Хөрөнгийн үйлчилгээний зохицуулах хороо (Дэлхийн банк болон даатгалын корпорациудын хяналтын байгууллага) | USD 3,000,000 | FSRC нь хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш3сарын дотор, эсвэл нэмэлт мэдээлэл авахаас 14 хоногийн дотор зөвшөөрөл олгох эсвэл татгалзах ёстой. | Стандарт |
| Antigua and Barbuda Americas & Caribbean | Банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл (дотоод, ECCU) Eastern Caribbean Central Bank | XCD 20,000,000 | Төв банк хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш6сарын дотор зөвшөөрөх, эсхүл татгалзах үүрэгтэй | Стандарт |
| Argentina Americas & Caribbean | Худалдааны банкны зөвшөөрөл Аргентин | ARS 5,000,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Argentina Americas & Caribbean | Гадаад санхүүгийн байгууллагын салбар Аргентин | ARS 5,000,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Bahamas Americas & Caribbean | Public bank and/or trust licence Central Bank of The Bahamas | BSD 5,000,000 | Төв банкны мэдээлснээр бүх бичиг баримтууд ирэхэд2сарын дотор шийдвэрлэдэг. | Стандарт |
| Bahamas Americas & Caribbean | Банк болон/эсвэл хадгаламжийн лицензийг хязгаарласан (хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн лицензтэй) Багам улсын төв банк | BSD 100,000 | Төв банкны мэдээлснээр бүх бичиг баримтууд ирэхэд2сарын дотор шийдвэрлэдэг. | Стандарт |
| Barbados Americas & Caribbean | Гадаад валютын орлого олох банкны лиценз (IIIB хэсэг) Барбадосын төв банк (41J-ийн дагуу сайдад хандах) | BBD 4,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Barbados Americas & Caribbean | Commercial bank licence (Part II) Central Bank of Barbados | BBD 4,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Bermuda Americas & Caribbean | Банкны лиценз, хадгаламжийн компаниудын лиценз эсвэл хязгаарласан банкны лиценз Бермудын мөнгөн тэмдэгтийн газар, санхүүгийн сайд нь тусламжийг засгийн газрын эдийн засаг болон санхүүгийн бодлоготой нийцэж байна гэж зөвлөсөн | BMD 10,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Bolivia Americas & Caribbean | Олон банкны лиценз Санхүүгийн хяналтын газар | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 30,000,000 (art. 217). The UFV is an inflation-indexed unit, so the boliviano amount changes daily. The executive may raise the minimum by supreme decree but may not lower it (art. 155). | Шинэчилсэнгүй | Их эрсдэл |
| Bolivia Americas & Caribbean | Банкны үйл ажиллагааны лиценз (Small and medium enterprise bank licence) Financial System Supervision Authority | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 18,000,000 (art. 217). | Шинэчилсэнгүй | Их эрсдэл |
| Bolivia Americas & Caribbean | Олон улсын банкны салбарын үйл ажиллагааны лиценз (foreign bank branch licence) Хөрөнгийн системийн хяналтын байгууллага | Not published | Шинэчилсэнгүй | Их эрсдэл |
| Brazil Americas & Caribbean | Худалдаа, олон улсын банкны зөвшөөрөл Бразилийн төв банк | BRL 56,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| British Virgin Islands Americas & Caribbean | Банкны ерөнхий лиценз Хөрөнгийн үйлчилгээний комисс | USD 2,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Их эрсдэл |
| British Virgin Islands Americas & Caribbean | Хязгаарлагдсан I зэрэг, хязгаарлагдсан II зэрэглэлийн банкны лиценз Хөрөнгийн үйлчилгээний комисс | USD 1,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Их эрсдэл |
| Canada Americas & Caribbean | Компанийн бүртгэлийн гэрчилгээ, бизнес эхлүүлэх болон явуулах зөвшөөрөл (I ба II ангийн банк) Төсвийн сайд (патент) болон Санхүүгийн байгууллагуудын ерөнхийлөгч (захиргаа) | CAD 5,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Canada Americas & Caribbean | Гадаад банкны салбар (III хавсралт) Төсвийн сайд, Санхүүгийн байгууллагуудын ерөнхийлөгч | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Cayman Islands Americas & Caribbean | "A" ангиллын банкны лиценз Кайман арлуудын мөнгөн тэмдэгтийн газар | KYD 400,000 | CIMA бодлого нь бүх баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш А ангиллын хувьд5долоо хоногийн дундаж боловсруулалтын хугацааг өгдөг; лицензийн шаардлагын хуудаснаас үзвэл бүрэн аппликейшнд 6-8 долоо хоног шаардлагатай байдаг. | Стандарт |
| Cayman Islands Americas & Caribbean | "B" ангиллын банкны лиценз (хязгаарласан "B"-г багтаасан) Кайман арлуудын мөнгөн тэмдэгтийн газар | KYD 400,000 | CIMA бодлого нь бүх баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш4долоо хоногийн хугацаанд B ангилалд стандарт боловсруулалтын хугацаа өгдөг. | Стандарт |
| Chile Americas & Caribbean | Банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (banking licence) Хөрөнгийн зах зээлийн хороо | CLF 800,000 | 180 хоногийн дотор эсэргүүцэх эрхтэй (30 дугаар зүйл), онцгой тохиолдолд нэг удаа 180 хоногоор сунгаж болно. Үйл ажиллагааны зөвшөөрлийг олгосноос хойш 90 хоногийн дотор бэлэн байдлыг шалгаж, 30 хоногийн дотор үйл ажиллагааны зөвшөөрөл олгоно (31 дүгээр зүйл). | Стандарт |
| Chile Americas & Caribbean | Гадаад банкны салбар Санхүүгийн зах зээл | CLF 800,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Curaçao Americas & Caribbean | Банкны лиценз (орон нутгийн эсвэл олон улсын банк) Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Not published | Банкны мэдээллийн нэгдсэн систем нь бүрэн хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор шийдвэр гаргана (7-р зүйл); банк 30 хоногийн дотор дутуу мэдээлэл ирүүлэхийг шаардах эрхтэй. | Стандарт |
| Dominica Americas & Caribbean | Оффшор банкны лиценз (оффшор, оффшор/оншор хосолсон, оншор) Хөрөнгийн үйлчилгээний нэгж | USD 1,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Dominica Americas & Caribbean | Банкны лиценз (дотоодын худалдааны банк) Eastern Caribbean Central Bank | XCD 20,000,000 | ECCB must grant or refuse within six months of a completed application | Стандарт |
| Mexico Americas & Caribbean | Autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple (comercial bank authorisation) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, with the favourable opinion of the Banco de México Банкны тухай хууль | MXV 90,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Mexico Americas & Caribbean | Filial de institución financiera del exterior (тусгай банкны гадаад санхүүгийн байгууллага) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, after hearing the Banco de México | MXV 90,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Mexico Americas & Caribbean | Oficina de representación de entidad financiera del extranjero (representative office of a foreign financial institution) Нэгдсэн Улсын банкны болон үнэт цаасны хороо | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Panama Americas & Caribbean | Licencia General (general banking license) Панамагийн банкны суперинтенденци | PAB 10,000,000 | Суперинтендант 90 хоногийн дотор шийдвэр гаргана (48-р зүйл) | Стандарт |
| Panama Americas & Caribbean | Олон улсын банкны лиценз Superintendencia de Bancos de Panamá | PAB 3,000,000 | Суперинтендант 90 хоногийн дотор шийдвэр гаргана (48-р зүйл) | Стандарт |
| Panama Americas & Caribbean | Licencia de Representación (representative office license) Панамагийн банкны суперинтенденци | Not published | Суперинтендант 90 хоногийн дотор шийдвэр гаргана (48-р зүйл) | Стандарт |
| Мавритани Африк | Banking licence Bank of Mauritius | MUR 400,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Мавритани Африк | Банкны тусгай зөвшөөрөл Маурицийн банк | MUR 200,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Мавритани Африк | Банкны лиценз зөвхөн дижитал банкны үйл ажиллагаа явуулах Маурицийн банк | MUR 200,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Seychelles Africa | Банкны лиценз Сейшелийн төв банк | SCR 20,000,000 | CBS нь 30 хоногийн дотор бүрэн байдлыг баталгаажуулж, 90 хоногийн дотор бүрэн өргөдөл гаргаснаас хойш олгох эсвэл татгалзах ёстой (FIA s.6) | Стандарт |
| Seychelles Africa | Оффшор банкны лиценз Сейшелийн төв банк | USD 2,000,000 | FIA s.6 стандарттай ижил: 90 хоногийн дотор шийдвэрлэх | Стандарт |
| Өмнөд Африк Африк | Банкны бүртгэл (12-р зүйлийн дагуу байгуулагдах зөвшөөрөл, 16-р зүйлийн дагуу бүртгүүлэх) Хяналт шалгалтын газар, FSCA-ийн зөвшөөрлөөр | ZAR 250,000,000 | PA зөвлөгөө: нийт үйл явц нь ерөнхийдөө 6-9 сар; бүртгэлд бүртгүүлэхийг зөвшөөрснөөс хойш 12 сарын дотор хүсэлт гаргах шаардлагатай | Стандарт |
| Өмнөд Африк Африк | Хувьцаат банкны бүртгэл Хяналт шалгалтын газар | ZAR 10,000,000 | Банк болон харилцан банкны лиценз олгох PA зөвлөгөө: ерөнхийдөө 6-9 сар | Стандарт |
Эх сурвалжууд нь эрх зүйн хүрээний хуудас бүрт жагсаасан байдаг. Зөвхөн мэдээлэл, хууль ёсны зөвлөгөө биш.