Банк
Licencia General (банкны нийтлэг лиценз) Миний капитал 10 сая доллар Хугацаа Суперинтендант 90 хоногийн дотор шийдвэр гаргана (48-р зүйл) Аюулгүй байдал Панамын банкууд
Texto Único de la Ley Bancaria (Decreto Ejecutivo No. 52 de 2008, ordering Decreto Ley 9 de 1998 as amended by Decreto Ley 2 de 2008), arts. 41, 47, 48 and 68 Жил бүрийн зохицуулалт, хяналтын төлбөр PAB 30,000 ба нийт хөрөнгийн PAB 1 сая тутамд PAB 35, хөрөнгийн үндсэн хэсэг нь PAB 100,000 (225-р зүйл); SBP түүнийг тохируулж болно. Passporting regime no. Үйлчилгээний нөхцөл Sources(1) SBP: Texto Único de la Ley Bancaria · checked 2026-10-07 Банк
Олон улсын банкны лиценз Миний капитал 3 сая доллар Хугацаа Суперинтендант 90 хоногийн дотор шийдвэр гаргана (48-р зүйл) Аюулгүй байдал Панамын банкууд
Texto Único de la Ley Bancaria (Decreto Ejecutivo No. 52 de 2008), arts. 41, 68 and 71 Жил бүрийн зохицуулалт ба хяналтын төлбөр PAB 15,000 (art. 225). Passporting regime no. Үйлчилгээний нөхцөл Sources(1) SBP: Texto Único de la Ley Bancaria · checked 2026-10-07 Банк
Licencia de Representación ( төлөөлөгчийн газрын лиценз) Хугацаа Суперинтендант 90 хоногийн дотор шийдвэр гаргана (48-р зүйл) Аюулгүй байдал Панамын банкууд Texto Único de la Ley Bancaria (Decreto Ejecutivo No. 52 de 2008), art. 41 Жил бүрийн зохицуулалт ба хяналтын төлбөр PAB 5,000 (art. 225). Passporting regime no. Үйлчилгээний нөхцөл Sources(1) SBP: Texto Único de la Ley Bancaria · checked 2026-10-07 Инвестицийн компани
Брокер-дилерийн лиценз; хөрөнгө оруулалтын зөвлөх лиценц Аюулгүй байдал Хөрөнгийн бирж Ley del Mercado de Valores (Decreto Ley 1 de 1999 as amended, including by Ley 67 de 2011, texto único) Passporting regime no. Үйлчилгээний нөхцөл Sources(2) SMV: Ley del Mercado de Valores · checked 2026-10-07 Decreto Ley 1 de 1999 (SMV copy) · checked 2026-10-07 Брокер-дилерийн хамгийн бага цэвэр капитал нь SMV-ийн гэрээгээр тогтоогдсон бөгөөд энэ шалгалтын үед албан ёсны эх сурвалжаас баталгаажаагүй тул хүчингүй болсон. 1999 оны анхны Decreto Ley 1-ийн текстэд брокер-дилерийн лицензийн хураамж нь PAB 5,000, жил бүрийн хяналтын хураамж нь жилийн арилжааны 0.0025 хувь (минимум PAB 2,500) байсан; энэ тоонууд одоогийн нэгтгэсэн тексттэй харьцуулагдахгүй байгаа тул хураамжийн талбар хүчингүй болсон. SBP болон SMV сайтуудад ямар ч крипто-актив эсвэл виртуал активын үйлчилгээ үзүүлэгчийг лицензжүүлэх хууль байхгүй; энэ шалгалтын үеэр түүний хууль эрх зүйн байдлыг албан ёсны эх үүсвэрээс баталгаажуулсангүй. Төлбөр, шилжүүлэг, онлайн тоглоомын бизнесүүд (Junta de Control de Juegos) нь албан ёсны эх сурвалжаас баталгаажаагүй учраас бүртгэгдээгүй байна. Ley Bancaria нь SBP-д тохиролцоогоор хамгийн бага капитал, хяналтын хураамжийг өөрчлөх боломж олгодог.
