Хугацаа ECB өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 180 хоногийн дотор эцсийн шийдвэр гаргах (хязгаарлалтууд хамаарна) ба ямар ч тохиолдолд 12 сарын дотор Аюулгүй байдал ECB Италийн банкны санал
Legislative Decree 385/1993 (Consolidated Law on Banking, TUB), art. 14; Banca d'Italia Regulation of 10 August 2021; Regulation (EU) No 1024/2013 (SSM) Тийм ээ: CRD (33- 39 дугаар зүйл) -ийн дагуу салбар болон хил дамнасан үйлчилгээнд зориулсан Европын паспорт Үйлчилгээний нөхцөл Sources(3) Banca d'Italia: Market access, banks (licensing requirements and procedure) · checked 2026-10-07 ECB Banking Supervision: Authorisation (licensing) · checked 2026-10-07 EUR-Lex: Directive 2013/36/EU (CRD), Art. 12 initial capital and Art. 15 decision deadline (consolidated) · checked 2026-10-07 Э-мөнгөний байгууллага
Электрон мөнгөний байгууллагын (IMEL) зөвшөөрөл Миний капитал $392k доллар Хугацаа PSD2 art. 12 (EMD2-ээр дамжуулан EMIs-д хамаарна): шийдвэрийг бүрэн өргөдөл гаргаснаас хойш3сарын дотор гаргах; Banca d'Italia-ийн өөрийн үйл ажиллагааны хугацааг шалгаагүй Аюулгүй байдал Banca d'Italia
Consolidated Law on Banking (TUB), Title on electronic money institutions; register under TUB art. 114-quater Тийм ээ: EMD2/PSD2-ийн доор салбар, агент, борлуулагч эсвэл үнэгүй үйлчилгээ үзүүлэгчдийн Европын паспорт Үйлчилгээний нөхцөл Sources(3) Banca d'Italia: Market access, electronic money institutions · checked 2026-10-07 EUR-Lex: Directive 2009/110/EC (EMD2), Art. 4 initial capital and Art. 5 own funds · checked 2026-10-07 EUR-Lex: Directive (EU) 2015/2366 (PSD2), Art. 7 initial capital and Art. 12 decision deadline · checked 2026-10-07 Нэхэмжлэхийн үйлчилгээ үзүүлэгч (PSP)
Нэхэмжлэх Миний капитал 140 мянган доллар Хугацаа PSD2 12 дугаар зүйл: бүрэн хүсэлтийг3сарын дотор шийдвэрлэх Аюулгүй байдал Banca d'Italia
Consolidated Law on Banking (TUB), art. 1(2)(h-septies.1) payment services; register under TUB art. 114-septies Тийм ээ: PSD2 28 дугаар зүйлийн дагуу Европын холбооны паспорт (хэсэг, агент эсвэл үнэгүй үйлчилгээ үзүүлэх) Үйлчилгээний нөхцөл Sources(2) Banca d'Italia: Market access, payment institutions · checked 2026-10-07 EUR-Lex: Directive (EU) 2015/2366 (PSD2), Art. 7 initial capital and Art. 12 decision deadline · checked 2026-10-07 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (VASP)
MiCA-ийн доор шифрлэгдсэн хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн (CASP) зөвшөөрөл Хугацаа 25 ажлын хоногийн дотор бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь бүрэн хүсэлт гаргаснаас хойш 40 ажлын өдөрт шийдвэр гаргах (мэдээллийн хүсэлтийг 20 ажлын өдөр хүртэл хойшлуулах); шийдвэрийг 5-н цагийн дотор мэдэгдэх Аюулгүй байдал CONSOB нь Banca d'Italia-тай зөвлөлдөж (шинэ CASPs); Banca d'Italia нь EMIs болон төлбөрийн байгууллагуудын хувьд CONSOB-той зөвлөлдөж байна
Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), arts. 59 to 63; Legislative Decree 129/2024 Тийм ээ: MiCA зөвшөөрөл нь мэдэгдэл (MiCA 65 дугаар зүйл)-ээр Европын Холбоо/Европын Эдийн засгийн Зохицуулалтын бүсэд нэвтрэх боломжтой. Үйлчилгээний нөхцөл Sources(5) Banca d'Italia: Market access, crypto-asset service providers (CASPs) · checked 2026-10-07 Banca d'Italia and CONSOB joint press release, 30 June 2026: the MiCA transitional period comes to an end, 9 authorised entities in Italy · checked 2026-10-07 Banca d'Italia: Notice on the extension of the national transitional period for MiCAR compliance (July 2025) · checked 2026-10-07 EUR-Lex: Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), Arts. 63, 67, 143 and Annex IV · checked 2026-10-07 ESMA: List of grandfathering periods decided by Member States under Article 143(3) MiCA (version of May 2026) · checked 2026-10-07 Инвестицийн компани
Хөрөнгө оруулалтын компани (SIM) зөвшөөрөл (MiFID II) Хугацаа CONSOB нь өргөдлийг бүрэн бүрдүүлсэнээс хойш6сарын дотор шийдвэр гаргана (TUF-ийн 19(1) зүйл). Аюулгүй байдал CONSOB Banca d'Italia-тай зөвлөлдсөний дараа
Legislative Decree 58/1998 (Consolidated Law on Finance, TUF), art. 19; Regulation (EU) 2019/2033 (IFR) Тийм: MiFID II паспорт (34, 35 дугаар зүйл) үйлчилгээ болон салбарын хувьд Үйлчилгээний нөхцөл Sources(2) Normattiva: Legislative Decree 58/1998 (TUF), art. 19 authorisation of SIMs · checked 2026-10-07 EUR-Lex: Directive (EU) 2019/2034 (IFD), Art. 9 initial capital · checked 2026-10-07 Онлайн тоглоомын оператор
Харилцаа холбоогүй тоглоомын зөвшөөрөл Аюулгүй байдал Agentzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), олон нийтийн тендерээс хойш Legislative Decree 41/2024, art. 6 концесс бүрт 7 сая еврогийн нэг удаагийн хураамж (4 сая еврог олгохдоо, 3 сая еврог үйлчилгээ эхлэхэд); maximum of five concessions per corporate group Тоглоомын хувьд ЕХ-ны паспорт байхгүй: Италид зайнаас тоглох нь ADM концесс шаарддаг Үйлчилгээний нөхцөл Sources(2) Normattiva: Legislative Decree 41/2024 on the reorganisation of remote gaming, art. 6 · checked 2026-10-07 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Gioco a distanza (remote gaming) and list of authorised concessionaires · checked 2026-10-07 MiCA: Итали 18-сарын шилжилтийн хугацааг мэдэгдсэн; VASPs registered in the Italian AML register had to apply for MiCA authorisation by 30 December 2025 to benefit, and the transitional period ended on 1 July 2026 (Banca d'Italia and CONSOB joint press release of 30 June 2026, which reported 8 CASPs authorised by CONSOB). Банк: Banca d'Italia нь хувьцаат банкны үндэсний эхний капиталыг 10 сая еврогоор тогтоосон нь Европын холбооны доод хэмжээнээс хоёр дахин их байна. CONSOB-ийн вэбсайт автомат нэвтрэлтийг хязгаарласан тул хөрөнгө оруулалтын компаниудын бүртгэл нь Normattiva дээрх TUF текст болон IFD; SIM лицензийн төлбөрийг баталгаажуулахгүй байна.
