Услуги
Совети за регулирано Финансиски.
Financial Licensing Advisors Работиме со основачи, финансиски групи и инвеститори. Ние им помагаме да лиценцираат, стекнуваат и работат регулирани институции. Секој ангажман започнува со должна грижа на клиентот.
Единаесет практики
Тоа што ние... Да.
- 01 Банкско лиценцирање Бизнис план, капитално планирање, регулаторни состаноци, апликациски пакет, соодветни и соодветни поднесувања, мобилизација и првите надзорни прегледи.
- 02 Аквизиции и промена на контролата Купување-страна и продавање-страна советување за банки и регулирани фирми: потрага по цел, координирање на должната грижа, проценка и апликација за промена на контролата.
- 03 Институции за плаќање и електронски пари Стратегија за лиценцирање и апликации за институции за плаќање, институции за електронски пари и бизниси со парични услуги, вклучувајќи модели на заштита и агент.
- 04 Провајдери на услуги за крипто-активи MiCA овластување, белите книги и еквивалентни режими во Швајцарија, Обединетите Арапски Емирати, Хонг Конг, Сингапур и Карибите.
- 05 Инвестициони фирми и FX брокери MiFID II лиценци за инвестициски фирми, дозвола за FX и CFD, и меѓународни брокерски лиценци.
- 06 Онлајн лиценци за игри на среќа Апликации во утврдени јурисдикции за игри на среќа, со плаќање и банкарски аранжмани кои им се потребни на операторите на игри.
- 07 Пристап до кореспонденција и плаќање Преквалификација на институциите и нивно претставување пред кореспондентските банки во Европа, Карибите и Азија; SWIFT Членство, членство во картички и пристап до железничкиот систем за плаќање, кои сите зависат од силна AML рамка.
- 08 Јасно банкарство и регулаторна технологија Спремни за распоредување јадрено банкарство, јадрен FX, софтвер за проверка на усогласеноста и регулаторно известување; хостинг во редуцирани центри за податоци; веб, ERP, CRM, HRM и телефонски системи, сите исполнувајќи ги правилата за аутсорсинг и оперативна отпорност.
- 09 Кредитни здруженија, доверители и фондови Формирање и лиценцирање на кредитни здруженија, доверителни друштва, инвестициски фондови и менаџери на фондови.
- 10 По стекнувањето или лиценцирањето Обновување на лиценца, регистрација и сертификати за добро работење, регулаторно известување, ревизиска координација со големите четири фирми, членство во банкарско здружение и секојдневна оперативна поддршка.
- 11 Управување и усогласеност Состав на одборот, носители на клучни функции, AML/CFT рамки и следење на усогласеноста, изградени според очекувањата на регулаторите.
Како работиме
Јасно е. Нема гаранции што не можеме да ги дадеме.
- Step 01Confidential contact
Кажи ни што сакаш да постигнеш и каде.
- Step 02Due diligence on you
Идентитет, сопственост, извор на средства и санкции.
- Step 03Engagement letter
Писмен обем, распоред и надоместок.
- Step 04Delivery
Ние работиме заедно со вашите адвокати, ревизори и регулаторот до одлуката за лиценца или одобрување.