Лиценца · Траст компании, менаџери на фондови, капити
Трастови, фондови и осигурување
Лиценци за доверители, фондови и осигурување во главните центри на богатство.
Спореди
Законски минимален капитал, заедно.
Тоа е почетна точка за споредба, а не буџет: регулаторот го одредува капиталот што ќе ви треба на вашата банка.
- Британски Девствени ОстровиЛиценца за доверба (класа I, II, III и ограничени класи) USD 250kUSD 250,000
- Кајмански ОстровиЛиценца за доверба (неограничена и ограничена) USD 488kKYD 400,000
Не се наведени (нема статутна бројка или валута без референтна стапка): Бахамите, Бермуда, Британските Девствени Острови, Кајманските Острови.
Законски минимуми од секој регулатор. Конвертирани на ECB референтни стапки или официјални фиксации од 2026-10-08. Логаритамска скала. Ова се само законски минимуми: регулаторот го поставува капиталот што секоја банка мора да го поседува, обично многу повисок, и тоа мора да бидат сопствените ликвидни средства на акционерите.
Патот
Од план до лиценца.
Вообичаената секвенца за оваа лиценца. Секој регулатор има свој процес и временска рамка на страницата за неговата јурисдикција.
-
Структура
Трансакциски сметководител е лице кое работи како сметководител, менаџер или администратор на трансакциите во банките и финансиските институции.
-
Надлежност
Основани се центри за богатство и фондови како Луксембург, Ирска, Џерси, Гернзи, Кајманските Острови, Швајцарија.
-
Примена
Бизнис план, содржина, управување, AML и доверителни политики.
-
Одобрение
Прилагодување и соодветен преглед, а потоа континуиран надзор.
Што ќе побара регулаторот
Датотеката application.
- 01Бизнис план и содржина
- 02Управување и клучни лица
- 03AML/CFT рамка
- 04Доверителни или инвестициски политики
- 05Документи со соодветна големина
Пред да аплицирате
Гледај, тогаш. Прочитај.
Траст компании, фондови и приватни банкарски лиценци
Како доверителско друштво, администратор на фондови, менаџер на фондови и приватни банкарски лиценци работат во Џерси, Сингапур, Швајцарија, Луксембург, Ирска и Кајманските Острови.
Објаснување · 9 минУправување и соодветни услови
Како се организираат одборите на банките, трите линии на одбрана и носители на клучни функции, како функционираат проценките за способност и соодветност и што регулаторите подразбираат по суштината.
Следниот чекор
Добијте лицензиски план за вашиот случај.
Кажи ни за активностите, пазарите и капиталот што ги имаш на ум, а ние ќе ти одговориме со надлежностите кои одговараат и што секој регулатор очекува.