សេវា
ផ្តល់យោបល់សម្រាប់ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។
Financial Licensing Advisors ធ្វើការជាមួយអ្នកបង្កើតក្រុមហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគិន. យើងជួយពួកគេអាជ្ញាប័ណ្ណ, ទទួលបាននិងប្រតិបត្តិការស្ថាប័នដែលបានគ្រប់គ្រង. ការចូលរួមទាំងអស់ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន. យើងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពស្មោះត្រង់នៃអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងរំពឹងថា.
ប្រតិបត្តិដប់មួយ
អ្វីដែលយើង ធ្វើ.
- 01 ការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារ ផែនការអាជីវកម្ម ការរៀបចំមូលនិធិ កិច្ចប្រជុំអ្នកគ្រប់គ្រង កញ្ចប់កម្មវិធី ការដាក់ពាក្យស្នើសុំដែលសមរម្យ និងត្រឹមត្រូវ ការផ្លាស់ប្តូរ និងពិនិត្យឡើងវិញដំបូងរបស់នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ។
- 02 ការទិញនិងផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រង ការផ្តល់យោបល់ផ្នែកទិញនិងលក់សម្រាប់ធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រង: ការស្វែងរកគោលដៅ, ការសម្របសម្រួលការយកចិត្តទុកដាក់, ការវាយតម្លៃនិងការអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រង។
- 03 ស្ថាប័នទូទាត់ និង ប្រាក់អេឡិចត្រូនិក យុទ្ធសាស្រ្តអាជ្ញាប័ណ្ណ និង ការដាក់ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ស្ថាប័នទូទាត់ ស្ថាប័នប្រាក់អេឡិចត្រូនិក និង អាជីវកម្មសេវាប្រាក់ រួមទាំងការការពារ និង ម៉ូដែលភ្នាក់ងារ។
- 04 អ្នកផ្ដល់សេវាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ MiCAការអនុញ្ញាត, សៀវភៅសនិងរបបដែលស្មើគ្នានៅប្រទេសស្វីស, អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម, ហុងកុង, សិង្ហបុរីនិងតំបន់ការីប៊ីន។
- 05 ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងឈ្មួញកណ្តាល FX MiFID IIអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ, អាជ្ញាប័ណ្ណ FX និង CFD និងការអនុញ្ញាតរបស់ឈ្មួញកណ្តាលអន្តរជាតិ.
- 06 អាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងស៊ីសងលើបណ្ដាញ ការដាក់ពាក្យសុំក្នុងអំណាចតុលាការល្បែងស៊ីសងដែលបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងការរៀបចំការទូទាត់និងធនាគារដែលក្រុមហ៊ុនលេងល្បែងត្រូវការ។
- 07 ការចូលដំណើរការអ្នកផ្ញើសារ និង ការទូទាត់ ស្ថាប័នដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាមុន និង ណែនាំពួកគេទៅកាន់ធនាគារអ្នកផ្ញើសារនៅអឺរ៉ុប កោះការីប៊ីន និង អាស៊ី; SWIFTសមាជិកភាព, សមាជិកភាពនៃផែនការកាត និង ការចូលប្រើប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់តាមរថភ្លើងដែលទាំងអស់នេះអាស្រ័យលើក្របខ័ណ្ឌរឹងមាំ AML.
- 08 បច្ចេកវិទ្យាធនាគារនិងបទប្បញ្ញត្តិ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបញ្ជូនធនាគារសំខាន់, FX សំខាន់, ការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមនិងការរាយការណ៍កម្មវិធីច្បាប់; រៀបចំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យលើសពីតម្រូវការ; គេហទំព័រ, ERP, CRM, HRM និងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍, កិច្ចប្រជុំទាំងអស់ outsourcing និងប្រតិបត្តិការ resilience rules.
- 09 សហភាពឥណទាន មូលនិធិ និងមូលនិធិ ការបង្កើតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណនៃសហភាពឥណទាន ក្រុមហ៊ុនមូលនិធិ មូលនិធិវិនិយោគ និងអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ។
- 10 បន្ទាប់ពីការទិញឬអាជ្ញាប័ណ្ណ ការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណ, ចុះឈ្មោះនិងវិញ្ញាបនបត្រល្អ, ការរាយការណ៍បទប្បញ្ញត្តិ, ការសម្របសម្រួលពិនិត្យជាមួយក្រុមហ៊ុនធំទាំងបួន, សមាជិកភាពធនាគារ-សមាគមនិងការគាំទ្រប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ.
- 11 ការគ្រប់គ្រងនិងភាពស្របច្បាប់ សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអ្នកកាន់មុខងារសំខាន់ៗ AML / CFT គ្រោងការណ៍និងការត្រួតពិនិត្យភាពស្របច្បាប់ត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីរំពឹងទុករបស់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង។
របៀបដែលយើងធ្វើការ
គ្មានការធានាដែលយើងមិនអាចផ្ដល់បាន ។
- Step 01Confidential contact
Tell us what you want to achieve and where.
- Step 02Due diligence on you
អត្តសញ្ញាណ, ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ, ប្រភពនៃមូលនិធិនិងការត្រួតពិនិត្យការដាក់ទណ្ឌកម្ម.
- Step 03Engagement letter
វិសាលភាពដែលបានសរសេរ, តារាងពេលវេលានិងថ្លៃ.
- Step 04Delivery
យើងធ្វើការជាមួយមេធាវីរបស់អ្នក, គណនេយ្យករនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ការសម្រេចចិត្តអាជ្ញាប័ណ្ណឬការអនុម័ត.