អាជ្ញាប័ណ្ណ · ក្រុមហ៊ុនជឿទុកចិត្ត, អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ, captives
មូលនិធិ និងធានារ៉ាប់រង
អាជ្ញាប័ណ្ណមូលនិធិនិងធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់។
ប្រៀបធៀប
មូលនិធិអប្បបរមាច្បាប់, នៅជាប់គ្នា.
ជាន់ច្បាប់នៅក្នុងនីតិវិធីនីមួយៗ. វាគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការប្រៀបធៀប, មិនមែនថវិកា: អ្នកត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលនិធិធនាគាររបស់អ្នកនឹងត្រូវការពិតប្រាកដ.
- កោះវើជីនអង់គ្លេសអាជ្ញាប័ណ្ណជឿទុកចិត្ត (ថ្នាក់ទី I, II, III និងថ្នាក់ដែលមានការរឹតត្បិត) 250k ដុល្លារអាមេរិក250,000 ដុល្លារអាមេរិក
- កោះ Caymanអាជ្ញាប័ណ្ណទុកចិត្ត (គ្មានដែនកំណត់និងមានដែនកំណត់) ដុល្លារ 488kKYD 400,000
មិនមានតារាង (គ្មានតួលេខច្បាប់, ឬរូបិយប័ណ្ណដោយគ្មានអត្រាយោង): ប៉ាហាម៉ាស, Bermuda, កោះ Virgin របស់អង់គ្លេស, កោះ Cayman. សូមមើលទំព័រនីតិវិធីនីមួយៗ.
អប្បបរមាច្បាប់ពីអ្នកត្រួតពិនិត្យនីមួយៗ។ បានបម្លែងទៅជាអត្រាយោង ECB ឬ pegs ផ្លូវការនៃឆ្នាំ 2026-10-08 ។
ផ្លូវ
ពីផែនការទៅ អាជ្ញាប័ណ្ណ។
លំដាប់ធម្មតាសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះ. នីតិវិធីនិងកាលវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនីមួយៗគឺនៅលើទំព័រតុលាការរបស់ខ្លួន.
-
រចនាសម្ព័ន្ធ
ក្រុមហ៊ុនជឿទុកចិត្ត, អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិឬអ្នកគ្រប់គ្រង, ឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង captive, និងវិនិយោគិនឬអតិថិជនដែលបានបម្រើ.
-
យុត្តាធិការ
បង្កើតឡើងទ្រព្យសម្បត្តិនិងមូលនិធិមជ្ឈមណ្ឌលដូចជាប្រទេសលុចសំបួរ, អ៊ីរ៉ង់, Jersey, Guernsey, Cayman, ស្វីស.
-
កម្មវិធី
ផែនការអាជីវកម្ម, សារធាតុ, ការគ្រប់គ្រង, AML និងគោលនយោបាយ fiduciary ។
-
ការអនុម័ត
សមនិងពិនិត្យឡើងវិញត្រឹមត្រូវ, បន្ទាប់មកការត្រួតពិនិត្យបន្ត.
អ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងសួរ
ឯកសារ application ។
- 01ផែនការអាជីវកម្មនិងសារធាតុ
- 02ការគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលសំខាន់ៗ
- 03AML/CFT គ្រោងការណ៍
- 04គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ ឬ វិនិយោគ
- 05ឯកសារសម និងត្រឹមត្រូវ
មុនពេលអ្នកដាក់ពាក្យ
មើល, បន្ទាប់មក អាន.
ក្រុមហ៊ុនជឿទុកចិត្ត, របបមូលនិធិនិងអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារឯកជន
របៀបដែលក្រុមហ៊ុនជឿទុកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិនិងអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារឯកជនធ្វើការនៅ Jersey, Singapore, Switzerland, Luxembourg, Ireland និង Cayman ។
ពន្យល់ ·9នាទីការគ្រប់គ្រងនិងសមរម្យនិងតម្រូវការត្រឹមត្រូវ
របៀបដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ, បន្ទាត់បីនៃការពារនិងអ្នកកាន់មុខងារសំខាន់ត្រូវបានរៀបចំឡើង, របៀបដែលសមរម្យនិងការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវធ្វើការ, និងអ្វីដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យមានន័យដោយសារធាតុ.
ជំហានបន្ទាប់
ទទួលបាន ផែនការអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ករណីរបស់អ្នក។
ប្រាប់យើងអំពីសកម្មភាព, ទីផ្សារនិងមូលនិធិដែលអ្នកមាននៅក្នុងចិត្ត. យើងឆ្លើយតបជាមួយតុលាការដែលសមនិងអ្វីដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យនីមួយៗនឹងរំពឹងទុក.