Regulasyon
Pagbibigay ng lisensya at regulasyon, ipaliwanag.
Mga hakbang-hakbang na gabay sa pagbibigay ng lisensya at pagkuha ng mga reguladong entidad, at sa mga regulasyon na muling bumubuo sa merkado: MiCA, stablecoins, PSD3, ang EU AML package.
- 01 Paano mag-license ng bangko: mula sa business plan hanggang sa awtorisasyon Ang buong landas patungo sa isang lisensya sa bangko: pre-apply, ang application pack, kapital, fit at tamang, IT, AML, mobilizasyon at makatotohanang timelines.11 min basahin
- 02 Pagbili ng bangko: pagbabago sa kontrol at mga kwalipikadong holdings Paano pinahihintulutan ang pagbili ng lisensyadong bangko at mga financial firms: mga kwalipikadong holdings, CRD Artikulo 22 hanggang 27, timelines, due diligence at red flags.10 min basahin
- 03 E-money at pagbabayad institusyon lisensya Paano EU electronic pera institusyon at pagbabayad institusyon naiiba mula sa mga bangko: kapital, pagprotekta, ahente, passporting at ang PSD3 transition.10 min basahin
- 04 Crypto-asset provider ng serbisyo sa ilalim MiCA Paano MiCA lisensya crypto-asset provider ng serbisyo sa EU: mga serbisyo, kapital klase, white papers, paglipat, baligtad na pagpapayo at ang patakaran ng paglalakbay.11 min basahin
- 05 Stablecoin regulasyon sa buong mundo at ang GENIUS Act Paano ang EU, Hong Kong, Singapore, ang UK at ang UAE regulate fiat-backed stablecoins, at kung bakit ang US GENIUS Act bagay sa mga tagapaglathala sa ibang lugar.11 min basahin
- 06 Investment firms at FX brokers: MiFID II lisensya, kapital at limitasyon ng leverage Paano gumagana ang investment firm at FX broker licenses: MiFID II pahintulot, IFR/IFD kapital, CFD leverage limitasyon, offshore lisensya at Hong Kong Uri 3.10 min basahin
- 07 EU pagbabayad reporma: PSD3, ang Pagbabayad ng Serbisyo Regulasyon at kaagad na mga pagbabayad Saan EU pagbabayad batas ay heading: PSD3 at ang PSR, Instant Payments Regulation, pagpapatunay ng payee, panloloko pananagutan at bukas banking.11 min basahin
- 08 Ang EU AML package at AMLA: ano ang mga pagbabago at kailan AMLR, AMLD6 at ang AMLA Regulasyon na ipinaliwanag: petsa mula 2025 hanggang 2029, bagong obligadong entidad, harmonized due diligence at AMLA direktang superbisyon.11 min basahin
- 09 Online gaming lisensya: Malta, Isle of Man, Gibraltar, Curacao, Kahnawake at ang UK Paano ang mga pangunahing online gaming lisensya sa labas ng US ihambing, kung ano ang bawat regulator ay nangangailangan, at bakit pagbabayad at banking ay ang pinakamahirap na bahagi para sa mga operator.10 min basahin
- 10 Trust companies, fund regimes at private banking licenses Paano gumagana ang trust company, fund administrator, fund manager at private banking licenses sa Jersey, Singapore, Switzerland, Luxembourg, Ireland at Cayman.9min read