Hizmetler
regulated finans için danışmanlık.
Financial Licensing Advisors Kurucular, finansal gruplar ve yatırımcılarla çalışıyoruz. onlara lisans vermeye, satın almaya ve düzenleyici kurumları işletmeye yardımcı oluyoruz. her iş birliği müvekkil üzerinde gerekli dikkatle başlar. düzenleyicilerin ne beklediğine dair dürüst bir bakış açısı sunuyoruz.
On bir uygulama
Ne yaptık? Yap.
- 01 Banka ruhsatı İş planı, sermaye planlaması, düzenleyici toplantılar, başvuru paketi, uygun ve doğru sunumlar, seferberlik ve ilk denetim incelemeleri.
- 02 Satın alma ve kontrol değişimi Bankalar ve düzenleyici firmalar için satın alma tarafı ve satış tarafı danışmanlığı: hedef arama, gerekli dikkat koordinasyonu, değerlendirme ve kontrol değişikliği uygulaması.
- 03 Ödeme ve e-para kurumları Lisanslama stratejisi ve ödeme kurumları, e-para kurumları ve para hizmetleri işletmelerine yönelik uygulamalar, koruma ve temsilci modelleri de dahil olmak üzere.
- 04 Kripto-varlık hizmet sağlayıcıları MiCA İsviçre, BAE, Hong Kong, Singapur ve Karayipler'de izin, beyaz kitaplar ve eşdeğer rejimler.
- 05 Yatırım şirketleri ve döviz aracı kurumları MiFID II yatırım şirketi lisansları, kaldıraçlı döviz ve CFD izinleri ve uluslararası döviz aracı kuruluşu lisansları.
- 06 Çevrimiçi oyun lisansları Kurulan oyun yargılarında, oyun operatörlerinin ihtiyacı olan ödeme ve bankacılık düzenlemeleriyle başvurular.
- 07 Muhabir ve ödeme erişimi Enstitüleri önceden seçmek ve onları Avrupa, Karayipler ve Asya'daki muhabir bankalarına tanıtmak; SWIFT üyelik, kart sistemi üyeliği ve ödeme demiryolu erişimi, bunların hepsi güçlü bir AML çerçeveye bağlıdır.
- 08 Temel bankacılık ve düzenleyici teknoloji İşlemeye hazır temel bankacılık, temel FX, uyumluluk taraması ve düzenleyici raporlama yazılımı; gereksiz veri merkezlerinde konumlandırma; web, ERP, CRM, HRM ve telefon sistemleri, tüm dış kaynak ve operasyonel esneklik kurallarını karşılar.
- 09 Kredi birlikleri, trustlar ve fonlar Kredi birlikleri, trust şirketleri, yatırım fonları ve fon yöneticilerinin kurulması ve lisanslandırılması.
- 10 Satın alma veya lisans sonrasında Lisans yenilemeleri, kayıt ve iyi durumdaki sertifikalar, düzenleyici raporlama, Büyük Dörtlü firmalarla denetleme koordinasyonu, bankacılık derneği üyeliği ve günlük operasyonel destek.
- 11 Yönetim ve uyumluluk Kurulun yapısı, ana işlev sahipleri, AML/CFT çerçeveleri ve uyumluluk izleme, düzenleyicilerin beklentilerine göre inşa edilmiştir.
Nasıl Çalışıyoruz
Kesinlikle. Veremeyeceğimiz hiçbir garanti yok.
- Step 01Confidential contact
Bize neyi ve nerede başarmak istediğinizi söyleyin.
- Step 02Due diligence on you
Kimlik, mülkiyet, fon kaynağı ve yaptırım taraması.
- Step 03Engagement letter
Yazılı bir kapsam, zaman dilimi ve ücret.
- Step 04Delivery
Lisans veya onay kararına kadar avukatlar, denetçiler ve düzenleyici ile birlikte çalışıyoruz.