Bu sayfa İngilizce' den otomatik tercüme edilmiştir ve bir çevirmen tarafından incelenmemiştir. Yasal ve düzenleyici terimler yanlış olabilir. İngilizce versiyonu geçerlidir. Bu sayfayı İngilizce oku
Bir danışmanla konuş.

01 · License

Ne yapmak istiyorsun? Lisans mı?

Kuruluş türü seçin.Her tablo lisans alma yolu, yasal düzenlemeler arasında gerçek zamanlı sermaye karşılaştırmaları, düzenleyicilerin ne isteyecekleri ve öncelikle okunması gereken filmler ve kılavuzları gösteriyor.

Kredi kurumu

Banka

Mevduat alıyor ve kredi veriyor.

49 yurisdictionsYasal zemin . 100 bin dolar. : to 544,6 milyon dolar Aç tablo
EMI, ödeme kurumu, para hizmetleri

E-para ve ödemeler

Hesaplar, kartlar, transferler ve mevduat olmadan satın alma.

45 yurisdictionsYasal zemin . 10 bin dolar. : to 4,1 milyon dolar Aç tablo
CASP, VASP, stablecoin yayımcısı

Kripto-varlıklar

MiCA ve yerel rejimler altında ticaret platformları, koruma, değişim ve stablecoins.

47 yurisdictionsYasal zemin . 25 bin dolar. : to 4,1 milyon dolar Aç tablo
Yatırım firması, broker, döviz deneticisi.

Yatırım ve FX

Borsacılık, işlemler, portföy yönetimi ve kaldıraçlı FX.

49 yurisdictionsYasal zemin . 18 bin dolar. : to 3,9 milyon dolar Aç tablo
B2C ve B2B uzaktan oyun

İnternet oyunları

Kumarhane, bahis ve tedarikçi lisansları ve kumar için gerekli bankacılık.

24 yurisdictionsYasal zemin . 45 bin dolar. : to 121,9 milyon dolar Aç tablo
Güven şirketleri, fon yöneticileri, esirler.

Vakıflar, fonlar ve sigorta

Ana servet merkezlerindeki güven, fon ve sigorta ruhsatları.

4 yurisdictionsYasal zemin . 250 bin dolar. : to 488 bin dolar. Aç tablo

Başlamadan Önce

Başarı gelir. Önce.

Bir banka, tanımına göre sermayedir. Kendi likit fonlarınız olmadan ruhsat veya satın alma yolu yoktur ve bunlar olmadan sunulan bir başvuru reddedilir ve düzenleyici kurum tarafından kayıt altına alınır.

Yeni bir bankanın neyi finanse etmesi gerekiyor (illüstrasyon, ölçeklendirmek için değil)

Yasal asgari ücretYasa ne diyor?
Planınız için düzenleyici sermaye belirlenmiş.Sermaye tamponlarıKârlı olana kadar işletme masraflarıLisanslama, sistemler, insanlarNeye ihtiyacın olacak?
  • Yönetim kurulu tarafından belirlenir. Denetçi, iş planınıza, risk profilinize ve büyüklüğünüze göre sermayeyi belirler.Bu sitedeki rakamlar sadece yasal zemindir.
  • Sıvı ve sizin. Nakit olarak, belgeli bir servet kaynağı olan tespit edilmiş hissedarlar tarafından lisanslama öncesi veya sırasında ödenir.
  • Paranın yanı sıra insanlar. Gerçek bankacılık deneyimine sahip yöneticiler ve yöneticiler; düzenleyici kurumlar onlarla röportaj yapar.

Başkent olarak kabul edilmedi

  • Borç paraKrediler, satın aldığınız veya lisans verdiğiniz banka tarafından temin edilen krediler de dahil olmak üzere.
  • Satış veya satıcı finansmanıSatıcılar bankalarının satın alınmasını finanse etmez ve düzenleyici kurumlar hedefin kendi parasıyla ödenen satınalmaları onaylamaz.
  • Kağıt araçlarBanka teminatları, SBLC'ler, MTN'ler, kiralanan veya "paraya çevrilen" araçlar, tarihi tahviller, altın veya mevduat sertifikaları.
  • “Paraların kanıtı” mektuplarıTeşekkür mektupları, ekran görüntüleri, engellenen paralar veya ödemek için sizin değil olan paralar.
  • Açıklanmayan destekçilerTanınan, incelenen ve hissedar olarak onaylanan yatırımcılardan gelen para.
  • Dönüştürülmemiş veya izlenebilir olmayan varlıklarBir düzenleyicinin doğrulayabilecek belgeli, yasal bir zenginlik kaynağı olmayan varlıklar.

Yeni bir bankanın ihtiyaç duyduğu her şeyi, iş planından ve başvurudan sistemlere ve muhabir hesaplarına kadar, sermaye ve işletecek olan kişiler dışında sağlayabiliriz. Bir sözleşmeden önce kimlik, mülkiyet ve düzenli bir bankada tutulmuş fonların kanıtı doğrulanır. Bunu gösteremeyen sorgular daha ileri gitmez.

Lisansa giden yol

İş planından Lisans.

01/ 06
  1. Business model

    Strateji

    İş modeli, hedef pazarlar ve bunlara uygun yargı yetkileri.

  2. Pre-application memo

    Öncelikli başvuru

    Modeli, sahipliği ve sermaye planını test etmek için düzenleyici ile erken toplantılar.

  3. Application pack

    Uygulama paketi

    İş planı, finansal tahminler, sermaye, yönetim, risk ve AML çerçeveleri, bilişim ve dış kaynak.

  4. Personal questionnaires

    Güzel ve düzgün.

    Hissedarlar, yöneticiler ve kilit görevliler itibarları, deneyimleri ve fon kaynakları açısından değerlendirildi.

  5. Contracts and systems

    Altyapı

    Temel sistemler, koruma veya muhabir bankalar, denetçiler ve dış kaynak anlaşmaları kuruldu.

  6. Licence

    Lisans

    Çoğu zaman şartlarla ruhsat verilir; sermaye ödenir ve faaliyetler denetleme altında başlar.