Ukurasa huu ulitafsiriwa moja kwa moja kutoka Kiingereza na haijafanyiwa marekebisho na mtafsiri. Sheria na masharti ya udhibiti inaweza kuwa inaccurate. toleo la Kiingereza ni mamlaka moja. Soma ukurasa huu kwa Kiingereza
Kuzungumza na mshauri

Huduma

Ushauri kwa ajili ya regulated fedha.

Financial Licensing Advisors kazi na waanzilishi, makundi ya kifedha na wawekezaji. Sisi kuwasaidia leseni yao, kupata na kuendesha taasisi zilizodhibitiwa. Kila ushirikiano huanza na juhudi za lazima juu ya mteja. Sisi kutoa mtazamo wa kweli wa nini msimamizi itatarajia.

Mazoezi kumi na moja

Nini sisi Basi fanya.

  1. 01 Utoaji leseni ya benki Mpango wa biashara, mipango ya mtaji, mikutano ya wasimamizi, fomu za maombi, maombi sahihi na yanayofaa, ukusanyaji na tathmini ya kwanza ya usimamizi.
  2. 02 Kupata na mabadiliko ya udhibiti Kununua upande na kuuza upande wa ushauri kwa ajili ya benki na makampuni yaliyosimamiwa: lengo la kutafuta, uratibu wa uchunguzi wa lazima, tathmini na mabadiliko ya maombi ya udhibiti.
  3. 03 Mifumo ya malipo na fedha za kielektroniki Mkakati wa utoaji leseni na maombi kwa taasisi za malipo, taasisi za fedha za kielektroniki na biashara za huduma za fedha, ikiwa ni pamoja na ulinzi na mifano ya wakala.
  4. 04 Crypto-asset watoa huduma MiCA kibali, karatasi nyeupe na utawala sawa katika Uswisi, UAE, Hong Kong, Singapore na Caribbean.
  5. 05 Kampuni za uwekezaji na mawakala wa FX MiFID IILeseni za kampuni za uwekezaji, leveraged FX na CFD idhini, na leseni ya broker kimataifa.
  6. 06 Leseni za michezo ya kubahatisha mtandaoni Maombi katika mamlaka zilizoanzishwa za michezo ya kubahatisha, pamoja na malipo na mipango ya benki inayohitajika na waendeshaji wa michezo ya kubahatisha.
  7. 07 Upatikanaji wa mawasiliano na malipo Kuanzisha taasisi za awali na kuzitambulisha kwa mabenki ya mawasiliano katika Ulaya, Karibi na Asia; SWIFTuanachama, uanachama wa mpango wa kadi na upatikanaji wa malipo-reli, ambayo yote hutegemea muundo imara AML.
  8. 08 Core benki na teknolojia ya usimamizi Tayari-kwa-kutumia core benki, Core FX, utekelezaji uchunguzi na programu za utoaji wa taarifa za usimamizi; mwenyeji katika vituo vya data redundant; mtandao, ERP, CRM, HRM na mifumo ya simu, wote mkutano outsourcing na operesheni kuhimili sheria.
  9. 09 Mifuko ya mikopo, amana na fedha Kuundwa na kutoa leseni ya mifuko ya mikopo, makampuni ya amana, fedha za uwekezaji na wasimamizi wa fedha.
  10. 10 Baada ya kununua au leseni Leseni kuongezwa, usajili na vyeti vizuri, taarifa za udhibiti, ukaguzi uratibu na makampuni Big Four, uanachama benki-shirika na siku hadi siku msaada wa utekelezaji.
  11. 11 Uongozi na utii Muundo wa Bodi, wamiliki muhimu wa kazi, AML/CFT mifumo na ufuatiliaji wa utii, iliyojengwa kwa matarajio ya wasimamizi.

Jinsi tunavyofanya kazi

wazi wigo, hakuna dhamana hatuwezi kutoa.

  1. Step 01Confidential contact

    Tuambie nini unataka kufikia na wapi.

  2. Step 02Due diligence on you

    Utambulisho, umiliki, chanzo cha fedha na vikwazo uchunguzi.

  3. Step 03Engagement letter

    Kiwango cha maandishi, ratiba na ada.

  4. Step 04Delivery

    Sisi kufanya kazi pamoja na mawakili wako, wakaguzi na msimamizi hadi leseni au uamuzi wa idhini.