Лицензийн төрөл
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид (VASP)
MiCA болон орон нутгийн тогтолцооны доор арилжаа, брокерууд, хадгаламж эзэмшигчид ба stablecoin-ийн гаргагчид. 65 тогтолцоог харьцуулсан. Тоонууд нь зохицуулагч бүрээс тогтоосон хамгийн бага хэмжээ; бодит капиталын хэрэгцээ ихэвчлэн илүү өндөр байдаг.
| Юрисдикц | Лиценз | Миний капитал | Хугацаа | Хариуцлага |
|---|---|---|---|---|
| Австри Европ (EU) | MiCA FMA (MiCA-VVG s. 1-ийн дагуу эрх бүхий байгууллага) | EUR 50,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Бельги Европ (ЕС) | Крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгчийн зөвшөөрөл (MiCA 63-р зүйл CASP) FSMA (НББ үнэт цаасны компаниуд, EMIs болон төлбөрийн байгууллагууд нь түүний нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтад байдаг) | EUR 50,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Кипр Европ (EU) | Крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгчийн зөвшөөрөл (MiCA) CySEC | EUR 50,000 | MiCA art. 63: 25 ажлын хоногийн дотор бүрэн байдлыг шалгах, 40 ажлын хоногийн дотор шийдвэрлэх; сарын тоо тогтоогдоогүй | Стандарт |
| Эстон Европ (EU) | MiCA Finantsinspektsioon-ийн доор крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгчээр зөвшөөрөл | EUR 50,000 | 25 ажлын хоногийн дотор бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь 40 ажлын хоногийн дотор үнэлгээ хийх бөгөөд энэ нь 20 ажлын өдөр хүртэл хойшлогдож болно | Стандарт |
| Франц Европ (ЕС) | MiCA AMF-ийн доор крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгчийн (CASP) зөвшөөрөл | EUR 50,000 | MiCA Art. 63: 25 ажлын өдөр бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь 40 ажлын өдөр бүрэн хүсэлтийг шийдвэрлэх (мэдээллийн хүсэлтээр цагийг түр зогсоож болно) | Стандарт |
| Герман Европ (EU) | Крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгч (CASP) зөвшөөрөл MiCA BaFin | EUR 50,000 | MiCA Art. 63: 25 ажлын өдөр бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь 40 ажлын өдөр бүрэн хүсэлтийг шийдвэрлэх (мэдээллийн хүсэлтээр цагийг түр зогсоож болно) | Стандарт |
| Ирланд Европ (ЕС) | Крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгч (CASP) MiCAR Ирландын төв банкны зөвшөөрөл | EUR 50,000 | MiCA Art. 63: 25 ажлын өдөр бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь 40 ажлын өдөр бүрэн хүсэлтийг шийдвэрлэх (мэдээллийн хүсэлтээр цагийг түр зогсоож болно) | Стандарт |
| Итали Европ (ЕХ) | Крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгч (CASP) зөвшөөрөл MiCA CONSOB-ийн дор Banca d'Italia-тай зөвлөлдсөний үндсэн дээр; Banca d'Italia CONSOB-той зөвлөлдсөний үндсэн дээр EMIs болон төлбөр тооцооны байгууллагууд | EUR 50,000 | 25 ажлын хоногийн дотор бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь бүрэн хүсэлт гаргаснаас хойш 40 ажлын өдөрт шийдвэр гаргах (мэдээллийн хүсэлтийг 20 ажлын өдөр хүртэл хойшлуулах); шийдвэрийг 5-н цагийн дотор мэдэгдэх | Стандарт |
| Литва Европ (ЕС) | Крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгч (CASP) зөвшөөрөл MiCA Литвийн банк | EUR 50,000 | MiCA 63 дугаар зүйл: 25 ажлын хоногийн дотор бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь бүрэн өргөдөл гаргаснаас хойш 40 ажлын хоногийн дотор шийдвэр гаргах, мэдээллийн хүсэлтийг 20 ажлын өдөр хүртэл зогсоох | Стандарт |
| Люксембург Европ (EU) | Крипт хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн (CASP) зөвшөөрөл MiCA CSSF | EUR 50,000 | MiCA Art. 63: 25 ажлын өдөр бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь 40 ажлын өдөр бүрэн хүсэлтийг шийдвэрлэх (мэдээллийн хүсэлтээр цагийг түр зогсоож болно) | Стандарт |
| Мальта Европ (EU) | Криптографийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн зөвшөөрөл (MiCA) MFSA | EUR 50,000 | MiCA art. 63: 25 ажлын хоногийн дотор бүрэн байдлыг шалгах, 40 ажлын хоногийн дотор шийдвэрлэх; сарын тоо тогтоогдоогүй | Стандарт |
| Нидерланд Европ (ЕС) | Крипт хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн (CASP) зөвшөөрөл MiCA AFM | EUR 50,000 | MiCA Art. 63: 25 ажлын өдөр бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь 40 ажлын өдөр бүрэн хүсэлтийг шийдвэрлэх (мэдээллийн хүсэлтээр цагийг түр зогсоож болно) | Стандарт |
| Польш Европ (ЕС) | MiCA-ийн доор крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгчийн зөвшөөрөл (Польш улсад одоогоор байхгүй) Хэн ч тодорхойлсонгүй. KNF нь ESMA-ийн эрх бүхий байгууллагуудын жагсаалтад гарч ирдэг боловч албан ёсоор тодорхойлогдсонгүй; зөвхөн цахим мөнгөний токен гаргагчдын эрхтэй. | EUR 50,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Португал Европ (EU) | MiCA CMVM-ийн доор крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгч (CASP) зөвшөөрөл (крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгчдийн жагсаалтыг гаргана); CMVM болон Banco de Portugal хоорондын MiCA эрх мэдлийн нарийн үндэсний хуваарилалт баталгаажаагүй байна | EUR 50,000 | MiCA Art. 63: 25 ажлын өдөр бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь 40 ажлын өдөр бүрэн хүсэлтийг шийдвэрлэх (мэдээллийн хүсэлтээр цагийг түр зогсоож болно) | Стандарт |
| Испани Европ (ЕХ) | MiCA CNMV (Испанийн банк цахим мөнгөний токенууд болон активын токенуудыг гаргагчдыг хянан шалгадаг)-ийн доор крипто хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн (CASP) зөвшөөрөл | EUR 50,000 | MiCA Art. 63: 25 ажлын өдөр бүрэн байдлыг шалгах, дараа нь 40 ажлын өдөр бүрэн хүсэлтийг шийдвэрлэх (мэдээллийн хүсэлтээр цагийг түр зогсоож болно) | Стандарт |
| Гибралтар Европ (ЕХ бус) | DLT ханган нийлүүлэгч (7-р хэсгийн зөвшөөрөл) GFSC | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Гернси Европ (ЕХ бус) | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн лиценз (III хэсэг VASP) GFSC | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Мэн Европ (ЕХ-ноос гадуур) | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (VASP) Дотоод/ ГадаадMFSA | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Жерси Европ (Европын Холбооны гишүүн бус) | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (2-р төлөвлөгөөний бизнес) бүртгэл JFSC (AML/CFT/CPF хяналт шалгалт | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Лихтенштейн Европ (Европын холбооны бус) | MiCAR FMA Лихтенштейн (Fintech Unit)-ийн доор крипто активын үйлчилгээ үзүүлэгчийн зөвшөөрөл | EUR 50,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Монако Европ (ЕХ бус) | Дижитал хөрөнгийн болон крипто-өрсөлдөгч үйлчилгээ үзүүлэгчдийн зөвшөөрөл Министер д'Эст, санхүү, эдийн засгийн сайдаар ахлуулсан зөвлөх хорооны үндэслэл бүхий саналын дараа (финансийн токен дээрх үйлчилгээ нь CCAF-д хамаарна) | Not published | Шинэчилсэнгүй | Их эрсдэл |
| Швейцарь Европ (ЕХ бус) | DLT худалдааны байгууламжийн лиценз FINMA | CHF 1,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Швейцарь Европ (ЕХ бус) | Крипто болон төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн өөрийн зохицуулалтын байгууллагын (SRO) гишүүнчлэл FINMA-аар хүлээн зөвшөөрөгдсөн өөрийн зохицуулалтын байгууллага | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Их Британи Европ (Европын холбооны бус) | Cryptoasset business registration (Money Laundering Regulations) FCA (AML/CTF supervisor for cryptoasset businesses since 10 January 2020) | Not published | FCA нь шаардлагатай бүх мэдээллийг цуглуулсаны дараа3сарын хугацаанд шийдвэр гаргах эрхтэй | Стандарт |
| Их Британи Европ (Европын холбооны бус) | Крипто активын үйл ажиллагааг зохицуулах FSMA зөвшөөрөл (шинэ тогтолцоо) FCA | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Бахрейн Дорнод | Крипто активын үйлчилгээний лиценз (1-4 ангилал) Бахрейн улсын төв банк | BHD 25,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Бахрейн Дорнод | Стэйблкоин гаргах лиценз Бахрейн улсын төв банк | BHD 250,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Катар (QFC) Дорнод Ази | QFC токен үйлчилгээний лиценз (хариулах, токен үүсгэх, токен хадгалах, токен солилцооны үйл ажиллагаа явуулах, токен шилжүүлэх) QFC Authority (токен үйлчилгээ); QFC Regulatory Authority where the activity relates to investment tokens | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Арабын Нэгдсэн Эмират Дорнод | Төлбөрийн тэмдэгт үйлчилгээний лиценз (хөрөнгө оруулалт, хөрвүүлэлт, хадгаламж болон шилжүүлэг) АНУ-ын төв банк | AED 15,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Арабын Нэгдсэн Эмират Дорнод | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (VASPДубай Виртуал хөрөнгийн зохицуулах газар (VARA) | AED 100,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Арабын Нэгдсэн Эмират Дорнод | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн лиценз (федераль, Дубай болон санхүүгийн чөлөөт бүсээс гадуур) Капиталын зах зээлийн удирдлагын газар (өмнө нь SCA) | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| United Arab Emirates: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Middle East | Виртуал хөрөнгөтэй холбоотой зохицуулагдсан үйл ажиллагаа (Виртуал хөрөнгийн хүрээ, COBS 17-р бүлэг) FSRA | Generally the PRU capital for the same activity in traditional assets. Virtual asset custody: higher of USD 250,000 or six months' annual audited expenditure. MTF using virtual assets: six months' operational expenses plus a buffer of up to six further months, held in fiat (MIR 3.2) | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| United Arab Emirates: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Middle East | Санхүүгийн үйлчилгээний зөвшөөрөл FSRA | USD 2,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Арабын Нэгдсэн Эмират: Дубай Олон улсын санхүүгийн төв (DIFC) Дорнод | Крипто жетонтой холбоотой санхүүгийн үйлчилгээ (DFSA Крипто жетоны тогтолцоо) DFSA | Depends on the activity's prudential category: e.g. USD 2 million for Dealing as Principal (Category 2), USD 200,000 for Dealing as Agent or operating an ATS (Category 3A), USD 1 million where the only service is Providing Custody of Crypto Assets (Category 3B) (PIB 3.6.2) | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Австрали Ази- Номхон далайн | Дижитал хөрөнгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний AFSL болон зах зээлийн лиценз (ASIC INFO 225), мөн AUSTRAC бүртгэл ASIC (хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний үйлчилгээ); AUSTRAC (AML/CTF бүртгэл) | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Хонг Конг Ази- Номхон далайн | Виртуал хөрөнгийн арилжааны платформын лиценз (VATP), AMLO болон SFO SFC | HKD 5,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Хонг Конг Ази- Номхон далайн | Стэйблкоин гаргагчдын лиценз HKMA | HKD 25,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Япон Ази- Номхон далайн | Крипто хөрөнгийн солилцооны үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэл FSA (орон нутгийн Санхүүгийн газар) | JPY 10,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Япон Ази- Номхон далайн | Электрон төлбөрийн хэрэгслийн (stablecoin) үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэл FSA (орон нутгийн санхүүгийн газар) | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Лабуан (Малайз) Азийн-Тын далайн бүс | Лабуан кредит токен бизнесийн лиценз (хамгаалалтын бус токен болон дижитал хөрөнгийн платформ) Labuan FSA | MYR 1,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Шинэ Зеланд Ази- Номхон далайн | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч: FSPR бүртгэл болон AML/CFT тайлагнах нэгж Компаниудын газар (регистраци); Дотоод хэргийн яам (AML/CFT удирдагч) | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Филиппин Ази- Номхон далайн | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (VASP) эрх мэдлийн гэрчилгээ BSP | PHP 50,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Сингапур Ази- Номхон далайн | MPI лицензийн дор цахим төлбөрийн токен үйлчилгээ MAS | SGD 250,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Сингапур Ази- Номхон далайн | Цифрын токен үйлчилгээ үзүүлэгчийн лиценз (DTSP) MAS | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Өмнөд Солонгос Азийн Номхон далайн бүс | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тайлан (KoFIU) Корей улсын санхүүгийн мэдээллийн нэгж (KoFIU-ийн комиссар) | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Antigua and Barbuda Americas & Caribbean | Дижитал хөрөнгийн бизнесийн лиценз (A эсвэл B зэрэглэл) Хөрөнгийн үйлчилгээний зохицуулах хороо | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Argentina Americas & Caribbean | Virtual Assets Service Providers Registration (PSAV registration) Монгол Улсын үнэт цаасны хороо | USD 35,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Bahamas Americas & Caribbean | Дижитал хөрөнгийн бизнесийн бүртгэл (дижитал хөрөнгийн арилжаа багтсан) Багам улсын үнэт цаасны комисс | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Bermuda Americas & Caribbean | Дижитал хөрөнгийн бизнесийн лиценз (F ангийн бүрэн, M ангийн өөрчлөгдсөн, T ангийн туршилт) Бэрмудын мөнгөний газар (Дижитал хөрөнгийн зөвшөөрөл олгох хороо) | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Bolivia Americas & Caribbean | Санхүүгийн технологийн компани (ETF) виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлдэг (PSAV) Санхүүгийн системийн хяналтын байгууллага | Not published | Шинэчилсэнгүй | Их эрсдэл |
| Brazil Americas & Caribbean | Virtual asset service provider: intermediaria, custodiante or corretora Бразилийн төв банк | BRL 8,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| British Virgin Islands Americas & Caribbean | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэл Хөрөнгийн үйлчилгээний комисс | Not published | FSC aims to give initial comments within 6 weeks and to conclude applications within six months of initial submission | Их эрсдэл |
| Canada Americas & Caribbean | Крипто хөрөнгийн арилжааны платформ бүртгэл (хязгаарлагдсан диллер эсвэл хөрөнгө оруулалтын диллер) чөлөөлөлтийн хөнгөлөлттэй Провинцийн үнэт цаасны зохицуулагч (үндсэн зохицуулагч) ба CIRO; виртуал валютын арилжаанд FINTRAC MSB бүртгэл шаардлагатай | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Cayman Islands Americas & Caribbean | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэл эсвэл лиценз (санбоксын лицензийг багтаасан) Кайман арлуудын мөнгөн тэмдэгтийн газар | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Chile Americas & Caribbean | Ley Fintec (crypto-assets for custody, intermediation, alternative trading system) Comisión para el Mercado Financiero | CLF 5,000 | 30 ажлын өдрүүдэд бүртгүүлэх CMF-ийн дүрэм (art. 6) and on service authorisation within at most six months (art. 7); CMF засварлахыг хүлээх үед хоёр цаг зогсоно | Стандарт |
| Curaçao Americas & Caribbean | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Not published | CBCS нь 60 хоногийн дотор бүрэн өргөдөл гаргаснаас хойш болон өргөдөл гаргах хураамжийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн шийдвэрээ гаргана. | Стандарт |
| Dominica Americas & Caribbean | Виртуал хөрөнгийн бизнесийн бүртгэл Хөрөнгийн үйлчилгээний нэгж | Not published | FSU must decide within ninety days of a complete application (S.R.O. 19 of 2024, reg. 4) | Стандарт |
| Mexico Americas & Caribbean | Intercambio de activos virtuales como actividad vulnerable (Virtual asset exchange and custody as a vulnerable activity) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (AML registration and notices); Banco de México (banks and fintech institutions' virtual asset operations) | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Мавритани Африк | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн лиценз, M зэрэглэл (Виртуал хөрөнгийн брокер-дилер) Хөрөнгийн үйлчилгээний комисс | MUR 2,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Мавритани Африк | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн лиценз, O анги (Виртуал хөрөнгийн хадгаламжийн үйлчилгээ) Хөрөнгийн үйлчилгээний комисс | No fixed amount: sufficient working capital in fiat to continue business for 12 months on realistic forecasts | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Мавритани Африк | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн лиценз, R анги (Виртуал хөрөнгийн хадгалагч) Хөрөнгийн үйлчилгээний комисс | MUR 5,000,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Мавритани Африк | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн лиценз, S анги (Виртуал хөрөнгийн зах зээл) Хөрөнгийн үйлчилгээний комисс | MUR 6,500,000 | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Мавритани Африк | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн лиценз, I анги (Виртуал хөрөнгийн зөвлөх үйлчилгээ) Хөрөнгийн үйлчилгээний комисс | No fixed amount: sufficient working capital to meet debts as they fall due | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
| Seychelles Africa | Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч Хөрөнгийн үйлчилгээний газар | USD 25,000 | FSA үйлчилгээний стандарт: 3сараас2жил хүртэлх хугацаа, нарийн төвөгтэй байдлын дагуу | Стандарт |
| Өмнөд Африк Африк | Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (FSP) лиценз Санхүүгийн салбарын үйл ажиллагааны эрх бүхий байгууллага | Not published | Шинэчилсэнгүй | Стандарт |
Эх сурвалжууд нь эрх зүйн хүрээний хуудас бүрт жагсаасан байдаг. Зөвхөн мэдээлэл, хууль ёсны зөвлөгөө биш.