സേവനങ്ങൾ
ഉപദേശം നിയന്ത്രിതം സാമ്പത്തികം.
Financial Licensing Advisors സ്ഥാപകര്‍, സാമ്പത്തിക ഗ്രൂപ്പുകള്‍, നിക്ഷേപകര്‍ എന്നിവരുമായി ഞങ്ങള്‍ സഹകരിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ലൈസന്‍സ് ചെയ്യാനും വാങ്ങാനും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കുന്നു. ഓരോ ഇടപാടും കസ്റ്റമറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദീര്‍ഘവീക്ഷണത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
11 പ്രക്ടിസ്
നമ്മള്‍... അങ്ങിനെയാണോ?
- 01 ബാങ്ക് ലൈസൻസിംഗ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ, മൂലധന പദ്ധതി, നിയന്ത്രണയോഗങ്ങൾ, അപേക്ഷാ പാക്ക്, ഫിറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ് സമർപ്പണം, സജ്ജീകരണം, ആദ്യ മേൽനോട്ട പരിശോധനകൾ.
- 02 ആഗോളവൽക്കരണവും നിയന്ത്രണമാറ്റവും ബാങ്കുകൾക്കും നിയന്ത്രിത കമ്പനികൾക്കും വാങ്ങൽ-വശം, വിൽപ്പന-വശം ഉപദേശങ്ങൾ: ലക്ഷ്യമായ തെരച്ചിൽ, ദൃഢനിശ്ചയം, വിലയിരുത്തൽ, നിയന്ത്രണമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ.
- 03 പലിശയും ഇ-പണം സ്ഥാപനങ്ങളും പലിശസ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇ-പണം സ്ഥാപനങ്ങൾ, പണം സേവന ബിസിനസുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് തന്ത്രവും അപേക്ഷകളും സുരക്ഷിതത്വവും ഏജന്റ് മോഡലുകളും ഉൾപ്പെടെ.
- 04 ക്രിപ്റ്റോ-സമ്പത്ത് സേവനദാതാക്കൾ MiCA സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, യുഎഇ, ഹോങ് കോങ്ങ്, സിംഗപ്പൂർ, കാരിബിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അനുയോജ്യമായ രീതികളും വെളുത്ത പേപ്പറുകളും അംഗീകരിക്കൽ.
- 05 നിക്ഷേപ കമ്പനികളും എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്രോക്കർമാരും MiFID II നിക്ഷേപ കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസുകൾ, ലെവൽ ചെയ്ത എക്സ്ചേഞ്ച്, സിഎഫ്ഡി അനുമതികളും അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാഞ്ച് ലൈസൻസുകളും.
- 06 ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് ലൈസൻസുകൾ സ്ഥാപിതമായ ഗെയിമിങ് അധികാരപരിധികളിൽ അപേക്ഷകൾ, ഗെയിം ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം നൽകലും ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും.
- 07 കറസ്പൻഡന്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്സസ് പ്രീ-ക്വാലിഫൈംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ, യൂറോപ്പിലും കാരിബിയനും ഏഷ്യയിലും ഉള്ള കറസ്പൻഡന്റ് ബാങ്കുകളിൽ അവയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക; SWIFTഅംഗത്വം, കാർഡ് സ്കീം അംഗത്വം, പെയ്മെന്റ്-റെയിൽ അക്സസ്, എല്ലാം ശക്തമായ ഒരു AML ചട്ടക്കൂടിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
- 08 കൊറൽ ബാങ്കിംഗ്, നിയന്ത്രണ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോഗിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കോർ ബാങ്കിംഗ്, കോർ എഫ്.എക്സ്, അനുസരണ പരിശോധന, നിയന്ത്രണ റിപ്പോർട്ടിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ; അപര്യാപ്തമായ ഡാറ്റ സെന്ററുകളിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക; വെബ്, ഇ.പി.ആർ., സി.ആർ.എം, എച്ച്.ആർ.എം, ടെലിഫോണി സംവിധാനങ്ങൾ, എല്ലാം തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ഓപ്പറേറ്റീവ് റീസിലൻസി നിയമങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്.
- 09 ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയനുകൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയനുകൾ, ട്രസ്റ്റ് കമ്പനികൾ, നിക്ഷേപ ഫണ്ടുകൾ, ഫണ്ട് മാനേജർമാരുടെ രൂപീകരണവും ലൈസൻസിംഗും.
- 10 ലൈസൻസ് വാങ്ങിയതിനുശേഷം ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, രജിസ്ട്രേഷൻ, ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, നിയന്ത്രണ റിപ്പോർട്ടിങ്, ബിഗ് ഫോർ കമ്പനികളുമായി ഓഡിറ്റ് സഹകരണം, ബാങ്കിംഗ് അസോസിയേഷൻ അംഗത്വം, ദിവസേന പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിന്തുണ.
- 11 ഭരണം, അനുസരണവും ബോര്‍ഡ് രൂപീകരണം, പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകള്‍ വഹിക്കുന്നവര്‍, AML/CFT ചട്ടക്കൂടുകളും അനുസരണ നിരീക്ഷണവും, നിയന്ത്രകരുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചവ.
ഞങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്?
വ്യക്തമായ പരിധി, നമുക്ക് നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്ത ഗ്യാരന്റി ഒന്നുമില്ല.
- Step 01Confidential contact
നിനക്ക് എന്താണ് നേടേണ്ടത്, എവിടെയാണ് അത് നേടേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറ.
- Step 02Due diligence on you
വ്യക്തിത്വം, ഉടമസ്ഥത, ഫണ്ടിന്റെ ഉറവിടം, ശിക്ഷാ പരിശോധന.
- Step 03Engagement letter
ഒരു ലിഖിത പരിധി, സമയക്രമം, ഫീസ്.
- Step 04Delivery
ലൈസന്‍സ് അല്ലെങ്കില്‍ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ വക്കീലന്മാരും, ഓഡിറ്റര്‍മാരും നിയന്ത്രകനും ഒപ്പം ഞങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.