Licencijų tipai
Virtualaus turto paslaugų teikėjai (VASP)
Biržos, brokeriai, depozitoriai ir stablecoin emitentai pagal MiCA ir vietinius režimus. Palyginti su 65 režimais. Skaičiai yra įstatymų nustatyti minimumai iš kiekvieno reguliuotojo; realūs kapitalo poreikiai paprastai yra didesni.
| Jurisdikcija | Licencija | Minimalus kapitalas | Laiko juosta | Rizika |
|---|---|---|---|---|
| Austrija Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo leidimas pagal MiCA FMA (kompetentinga institucija pagal MiCA-VVG 1 str.) | EUR 50,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Belgija Europa (ES) | Leidimas teikti kriptovaliutų paslaugas (MiCA 63 str. CASP) FSMA (NBB vertybinių popierių įmonėms, EPI ir mokėjimo įstaigoms, kurioms jau taikoma rizikos ribojimo priežiūra) | EUR 50,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Kipras Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo leidimas (MiCA) CySEC | EUR 50,000 | MiCA 63 straipsnis: išsamumo patikrinimas per 25 darbo dienas, sprendimas priimamas per 40 darbo dienų nuo išsamios paraiškos pateikimo; nenustatytas mėnesių skaičius | Nustatytas |
| Estija Europa (ES) | Leidimas teikti kriptovaliutų paslaugas pagal MiCA Finantsinspektsioon | EUR 50,000 | Išsamumo patikrinimas per 25 darbo dienas, tada vertinimas per 40 darbo dienų, kuris gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 20 darbo dienų | Nustatytas |
| Prancūzija Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo (CASP) leidimas pagal MiCA AMF | EUR 50,000 | MiCA 63 straipsnis: 25 darbo dienos išsamumui patikrinti, po to – 40 darbo dienų sprendimui dėl išsamios paraiškos priimti (laikmatis gali būti sustabdytas pateikus prašymą suteikti informaciją) | Nustatytas |
| Vokietija Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo (CASP) leidimas pagal MiCA BaFin | EUR 50,000 | MiCA 63 straipsnis: 25 darbo dienos išsamumui patikrinti, po to – 40 darbo dienų sprendimui dėl išsamios paraiškos priimti (laikmatis gali būti sustabdytas pateikus prašymą suteikti informaciją) | Nustatytas |
| Airija Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo (CASP) leidimas pagal MiCAR Central Bank of Ireland | EUR 50,000 | MiCA 63 straipsnis: 25 darbo dienos išsamumui patikrinti, po to – 40 darbo dienų sprendimui dėl išsamios paraiškos priimti (laikmatis gali būti sustabdytas pateikus prašymą suteikti informaciją) | Nustatytas |
| Italija Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo (CASP) leidimas pagal MiCA CONSOB, konsultuojantis su Banca d'Italia (specializuotiems CASP); Banca d'Italia, konsultuojantis su CONSOB dėl EPI ir mokėjimo įstaigų | EUR 50,000 | Išsamumo patikrinimas per 25 darbo dienas, tada sprendimas priimamas per 40 darbo dienų nuo išsamios paraiškos pateikimo (prašymų suteikti informaciją nagrinėjimas sustabdomas iki 20 darbo dienų); apie sprendimą pranešama per kitas 5 darbo dienas | Nustatytas |
| Lietuva Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo (CASP) leidimas iš MiCA Lietuvos banko | EUR 50,000 | MiCA 63 straipsnis: išsamumo patikrinimas per 25 darbo dienas, po to sprendimas priimamas per 40 darbo dienų nuo išsamios paraiškos pateikimo, o informacijos prašymų nagrinėjimas sustabdomas iki 20 darbo dienų; | Nustatytas |
| Liuksemburgas Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo (CASP) leidimas pagal MiCA CSSF | EUR 50,000 | MiCA 63 straipsnis: 25 darbo dienos išsamumui patikrinti, po to – 40 darbo dienų sprendimui dėl išsamios paraiškos priimti (laikmatis gali būti sustabdytas pateikus prašymą suteikti informaciją) | Nustatytas |
| Malta Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo leidimas (MiCA) MFSA | EUR 50,000 | MiCA 63 straipsnis: išsamumo patikrinimas per 25 darbo dienas, sprendimas priimamas per 40 darbo dienų nuo išsamios paraiškos pateikimo; nenustatytas mėnesių skaičius | Nustatytas |
| Nyderlandai Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo (CASP) leidimas pagal MiCA AFM | EUR 50,000 | MiCA 63 straipsnis: 25 darbo dienos išsamumui patikrinti, po to – 40 darbo dienų sprendimui dėl išsamios paraiškos priimti (laikmatis gali būti sustabdytas pateikus prašymą suteikti informaciją) | Nustatytas |
| Lenkija Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo leidimas pagal MiCA (dar nėra Lenkijoje) Nepaskirta. KNF įtraukta į ESMA kompetentingų institucijų sąrašą su išlyga, kad ji oficialiai nebuvo paskirta; jos kompetencijai priklauso tik elektroninių pinigų žetonų emitentai. | EUR 50,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Portugalija Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo (CASP) leidimas pagal MiCA CMVM (skelbia kriptovaliutų paslaugų teikėjų sąrašą); tikslus nacionalinis MiCA įgaliojimų paskirstymas tarp CMVM ir Banco de Portugal nebuvo patikrintas | EUR 50,000 | MiCA 63 straipsnis: 25 darbo dienos išsamumui patikrinti, po to – 40 darbo dienų sprendimui dėl išsamios paraiškos priimti (laikmatis gali būti sustabdytas pateikus prašymą suteikti informaciją) | Nustatytas |
| Ispanija Europa (ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo (CASP) leidimas, išduotas MiCA CNMV (Banco de España prižiūri elektroninių pinigų žetonų ir su turtu susijusių žetonų emitentus) | EUR 50,000 | MiCA 63 straipsnis: 25 darbo dienos išsamumui patikrinti, po to – 40 darbo dienų sprendimui dėl išsamios paraiškos priimti (laikmatis gali būti sustabdytas pateikus prašymą suteikti informaciją) | Nustatytas |
| Gibraltaras Europa (ne ES) | DLT teikėjas (7 dalies leidimas) GFSC | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Gernsis Europa (ne ES) | Virtualiojo turto paslaugų teikėjo licencija (III dalis VASP) GFSC | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Meno sala Europa (ne ES) | Nustatytas verslo registravimas kaip virtualaus turto paslaugų teikėjas (VASP) IOMFSA | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Džersis Europa (ne ES) | Virtualaus turto paslaugų teikėjo (2 sąrašo verslo) registracija JFSC (AML/CFT/CPF priežiūra) | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Lichtenšteinas Europa (ne ES) | Kriptovaliutų paslaugų teikėjo leidimas pagal MiCAR FMA Liechtenstein (Fintech Unit) | EUR 50,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Monakas Europa (ne ES) | Agrément for digital asset and crypto-asset service providers Valstybės ministras, gavęs pagrįstą konsultacinės komisijos, kuriai pirmininkauja finansų ir ekonomikos ministras, nuomonę (paslaugos dėl finansinių žetonų patenka į CCAF taikymo sritį) | Not published | Neskelbta | Didelė rizika |
| Šveicarija Europa (ne ES) | DLT prekybos sistemos licencija FINMA | CHF 1,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Šveicarija Europa (ne ES) | Narystė kriptovaliutų ir mokėjimo paslaugų teikėjų savireguliavimo organizacijoje (SRO) Finma pripažinta savireguliavimo organizacija | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Jungtinė Karalystė Europa (ne ES) | Kriptovaliutų verslo registracija (Kovos su pinigų plovimu reglamentas) FCA (AML/KTF kriptovaliutų verslo priežiūros institucija nuo 2020 m. sausio 10 d.) | Not published | FCA turi 3 mėnesius nuspręsti, kai tik gaus visą reikiamą informaciją | Nustatytas |
| Jungtinė Karalystė Europa (ne ES) | FSMA leidimas reguliuojamai kriptovaliutų veiklai (naujas režimas) FCA | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Bahreinas Viduriniai Rytai | Kriptovaliutų paslaugų licencija (1–4 kategorijos) Bahreino centrinis bankas | BHD 25,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Bahreinas Viduriniai Rytai | Stabilios valiutos emitento licencija Bahreino centrinis bankas | BHD 250,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Kataras (QFC) Viduriniai Rytai | QFC žetonų paslaugų licencija (patvirtinimas, žetonų generavimas, žetonų saugojimas, žetonų mainų valdymas, žetonų pervedimas) QFC institucija (žetonų paslaugos); QFC reguliavimo institucija, kai veikla susijusi su investiciniais žetonais | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Jungtiniai Arabų Emyratai (sausuma) Viduriniai Rytai | Mokėjimo žetonų paslaugų licencija (išdavimas, konvertavimas, saugojimas ir pervedimas) Jungtinių Arabų Emyratų centrinis bankas | AED 15,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Jungtiniai Arabų Emyratai (sausuma) Viduriniai Rytai | Virtualaus turto paslaugų teikėjo (VASP) licencija, Dubajus Virtualaus turto reguliavimo institucija (VARA) | AED 100,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Jungtiniai Arabų Emyratai (sausuma) Viduriniai Rytai | Virtualiojo turto paslaugų teikėjo licencija (federalinė, ne Dubajaus ir laisvųjų finansinių zonų) Kapitalo rinkos priežiūros tarnyba (anksčiau SCA) | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Jungtiniai Arabų Emyratai: Abu Dabio pasaulinė rinka (ADGM) Viduriniai Rytai | Reguliuojama veikla, susijusi su virtualiuoju turtu (Virtualaus turto sistema, COBS 17 skyrius) FSRA | Generally the PRU capital for the same activity in traditional assets. Virtual asset custody: higher of USD 250,000 or six months' annual audited expenditure. MTF using virtual assets: six months' operational expenses plus a buffer of up to six further months, held in fiat (MIR 3.2) | Neskelbta | Nustatytas |
| Jungtiniai Arabų Emyratai: Abu Dabio pasaulinė rinka (ADGM) Viduriniai Rytai | Finansinių paslaugų leidimas išduoti su fiat valiuta susijusį žetoną FSRA | USD 2,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Jungtiniai Arabų Emyratai: Dubajaus tarptautinis finansų centras (DIFC) Vidurinieji Rytai | Finansinės paslaugos, susijusios su kripto žetonais (DFSA Kripto žetonų režimas) DFSA | Depends on the activity's prudential category: e.g. USD 2 million for Dealing as Principal (Category 2), USD 200,000 for Dealing as Agent or operating an ATS (Category 3A), USD 1 million where the only service is Providing Custody of Crypto Assets (Category 3B) (PIB 3.6.2) | Neskelbta | Nustatytas |
| Australija Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Skaitmeninio turto produktų ir paslaugų AFSL ir rinkos licencijavimas (ASIC INFO 225), taip pat AUSTRAC registracija ASIC (finansinių produktų paslaugos); AUSTRAC (AML / CTF registracija) | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Honkongas Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Virtualaus turto prekybos platformos licencija (VATP), AMLO ir SFO SFC | HKD 5,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Honkongas Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Stablecoin emitento licencija HKMA | HKD 25,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Japonija Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Kriptovaliutų keitimo paslaugų teikėjo registracija FSA (per vietinį Finansų biurą) | JPY 10,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Japonija Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Elektroninių mokėjimo priemonių (stablecoin) paslaugų teikėjo registracija FSA (per vietinį Finansų biurą) | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Labuan (Malaizija) Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Labuano kredito žetonų verslo licencija (ne vertybinių popierių žetonai ir skaitmeninio turto platformos) Labuan FSA | MYR 1,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Naujoji Zelandija Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Virtualaus turto paslaugų teikėjas: FSPR registracija ir AML/CFT ataskaitą teikiantis subjektas Įmonių registravimo tarnyba (registracija); Vidaus reikalų departamentas (AML/CFT priežiūros pareigūnas) | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Filipinai Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Virtualiojo turto paslaugų teikėjo (VASP) valdžios institucijos sertifikatas BSP | PHP 50,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Singapūras Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Skaitmeninių mokėjimo žetonų paslauga pagal MPI licenciją MAS | SGD 250,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Singapūras Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Skaitmeninio ženklo paslaugų teikėjo licencija (DTSP) MAS | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Pietų Korėja Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas | Virtualiojo turto paslaugų teikėjo ataskaita (KoFIU) Korėjos finansinės žvalgybos padalinys (KoFIU komisaras) | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Antigva ir Barbuda Amerika ir Karibai | Skaitmeninio turto verslo licencija (A klasė arba B klasė) Finansinių paslaugų reguliavimo komisija | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Argentina Amerikos ir Karibų šalys | Registracija Virtualaus turto paslaugų teikėjų registre (PSAV registracija) Nacionalinė vertybinių popierių komisija | USD 35,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Bahamos Amerikos ir Karibų šalys | Registracija kaip skaitmeninio turto verslas (įskaitant skaitmeninio turto mainus) Bahamos vertybinių popierių komisija | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Bermudos Amerika ir Karibų jūros regionas | Skaitmeninio turto verslo licencija (F klasės visa, M klasės modifikuota, T klasės testas) Bermuda Monetary Authority (Leidimų ir licencijavimo komitetas skaitmeniniam turtui) | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Bolivija Amerikos ir Karibų šalys | FinTech įmonė (ETF), teikianti virtualaus turto paslaugas (PSAV) Finansų sistemos priežiūros institucija | Not published | Neskelbta | Didelė rizika |
| Brazilija Amerikos ir Karibų šalys | Sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais (virtualaus turto paslaugų teikėjas): intermediária, custodiante or corretora Banco Central do Brasil | BRL 8,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Didžiosios Britanijos Mergelių salos Amerikos ir Karibų šalys | Virtualaus turto paslaugų teikėjo registracija Finansinių paslaugų komisijoje | Not published | FSC siekia pateikti pradines pastabas per 6 savaites ir užbaigti paraiškas per šešis mėnesius nuo pradinio pateikimo. | Didelė rizika |
| Kanada Amerikos ir Karibų šalys | Kripto turto prekybos platformos registracija (ribotas prekiautojas arba investicinis prekiautojas) su išimtimi Provincijos vertybinių popierių reguliuotojai (pagrindinis reguliuotojas) ir CIRO; FINTRAC MSB registracija taip pat reikalinga virtualios valiutos prekybai | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Kaimanų salos Amerika ir Karibai | Virtualaus turto paslaugų teikėjo registracija arba licencija (įskaitant smėlio dėžės licenciją) Kaimanų salų pinigų tarnyba | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Čilė Amerikos ir Karibų šalys | Kriptovaliutų paslaugos pagal Fintec įstatymą (saugojimas, tarpininkavimas, alternatyvi kriptovaliutų prekybos sistema) Comisión para el Mercado Financiero | CLF 5,000 | CMF taisyklės dėl registracijos per 30 darbo dienų (6 straipsnis) ir dėl paslaugų leidimo ne vėliau kaip per šešis mėnesius (7 straipsnis); abu laikrodžiai sustoja, kol CMF laukia pataisymų | Nustatytas |
| Kiurasao Amerikos ir Karibų šalys | Virtualaus turto paslaugų teikėjo licencija (vergunning virtuele activa dienstverlener) Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Not published | CBCS priima sprendimą per 60 dienų nuo išsamios paraiškos ir paraiškos mokesčio gavimo | Nustatytas |
| Dominika Amerikos ir Karibų šalys | Virtualaus turto verslo registravimas Finansinių paslaugų skyrius | Not published | FSU turi nuspręsti per devyniasdešimt dienų nuo išsamios paraiškos pateikimo (2024 m. 19-asis SRO, reg. 4) | Nustatytas |
| Meksika Amerikos ir Karibų šalys | Intercambio de activos virtuales como actividad vulnerable (virtualiojo turto keitimasis ir saugojimas kaip pažeidžiama veikla) Finansų ir kredito departamentas (AML Banco de México (bankų ir finansinių technologijų įstaigų virtualiojo turto operacijos); | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
| Mauricijus Afrika | Virtualaus turto paslaugų teikėjo licencija, M klasė (Virtualaus turto brokeris-pardavėjas) Finansinių paslaugų komisija | MUR 2,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Mauricijus Afrika | Virtualaus turto paslaugų teikėjo licencija, O klasė (Virtualaus turto piniginės paslaugos) Finansinių paslaugų komisija | No fixed amount: sufficient working capital in fiat to continue business for 12 months on realistic forecasts | Neskelbta | Nustatytas |
| Mauricijus Afrika | Virtualaus turto paslaugų teikėjo licencija, R klasė (Virtualaus turto saugotojas) Finansinių paslaugų komisija | MUR 5,000,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Mauricijus Afrika | Virtualaus turto paslaugų teikėjo licencija, S klasė (Virtualaus turto rinkos vieta) Finansinių paslaugų komisija | MUR 6,500,000 | Neskelbta | Nustatytas |
| Mauricijus Afrika | Virtualaus turto paslaugų teikėjo licencija, I klasė (Virtualaus turto konsultacinės paslaugos) Finansinių paslaugų komisija | No fixed amount: sufficient working capital to meet debts as they fall due | Neskelbta | Nustatytas |
| Seišeliai Afrika | Virtualaus turto paslaugų teikėjo licencija Finansinių paslaugų tarnyba | USD 25,000 | FSA paslaugų standartas: nuo 3 mėnesių iki 2 metų nuo užbaigtos paraiškos, priklausomai nuo sudėtingumo | Nustatytas |
| Pietų Afrika Afrika | Finansinių paslaugų teikėjo (FPT) licencija teikti kriptovaliutų paslaugas Finansų sektoriaus veiklos priežiūros tarnyba | Not published | Neskelbta | Nustatytas |
Šaltiniai išvardyti kiekvienos jurisdikcijos puslapyje. Tik informacija, o ne teisinė konsultacija.