Šis puslapis buvo automatiškai išverstas iš anglų kalbos ir nebuvo patikrintas vertėjo. Teisiniai ir reguliavimo terminai gali būti netikslūs, tačiau versija anglų kalba yra autentiška. Skaityti šį puslapį lietuvių kalba
Jurisdikcija · Šiaurės ir Pietų Amerika bei Karibai
Dominika
Dominika yra nedidelė Rytų Karibų šalių valiutos sąjungos narė, kurios vietiniai bankai licencijuojami ir prižiūrimi Rytų Karibų centrinio banko, o jos pačios finansinių paslaugų padalinys licencijuoja ofšorinius bankus, pinigų paslaugų įmones, draudimo bendroves ir nuo 2022 m. virtualaus turto verslą. Tai mažas offshorinis centras su trumpu ofšorinių bankų registru.
Rizikos vėliavaStandartinis
FATFNeįtraukta į sąrašą
ES AML didelės rizikos sąrašasNeįtraukta į sąrašą
ES mokesčių sąrašasNeįtraukta į sąrašą
Licencijų režimai5
ValiutaXCD
Kitas rinkimaiiki 2028 m. pradžios
Not on the FATF lists of 19 June 2026, the EU high-risk third country list (Delegated Regulation (EU) 2016/1675 as consolidated on 29 January 2026) or Annex I or Annex II of the EU tax list as updated on 17 February 2026; Dominica was on EU tax Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021. Checked 7 October 2026.
Vyriausybė ir politika
Vyriausybė
Parlamentinė respublika
Prezidentas
Sylvanie Burton · Nuo Spalio 2023
Ministras Pirmininkas
Roosevelt Skerrit (Dominikos darbo partija)
Valdančiosios partijos
Dominikos darbo partija (DLP)
Paskutiniai rinkimai
Generalinis (parlamentinis), snap, 6 gruodžio 2022
Kitas rinkimai
Bendrosios (parlamentinės) rinkimai, vyksiantys iki 2028 m. pradžios
Teisės aktų leidėjas
Asamblėja: vienų rūmų, 21 išrinktas atstovas ir 9 paskirti senatoriai
Teisinė sistema
Anglų bendroji teisė
Ekonomika ir finansai
Gyventojai
65.9k (2025)
BVP
744 mln. USD (2025 m.)
BVP vienam gyventojui
9,895 USD (2025 m.)
Valiuta
Rytų Karibų doleris (XCD), susietas su JAV doleriu santykiu 2,7:1 (Rytų Karibų valiutos sąjunga)
Centrinis bankas
Rytų Karibų šalių centrinis bankas
Tai nedidelė agrarinė ir ekoturizmo ekonomika, kurios viešieji finansai labai priklauso nuo jos pilietybės pagal investicijų programą, su kukliu ofšoriniu sektoriumi, kurį prižiūri Finansinių paslaugų padalinys.
Bankas
Ofšorinės bankininkystės licencija (tik ofšorinė, jungtinė offshore/onshore, tik onshore)
Minimalus kapitalas1 mln. JAV dolerių
Laiko juostaNeskelbta
InstitucijaFinansinių paslaugų skyrius
Minimalus įstatymu nustatytas apmokėtas kapitalas 1,0 mln. JAV dolerių pagal FSU ofšorinių bankų licencijavimo kontrolinį sąrašą
Teisė
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
Mokesčiai
Paraiškos mokestis US $ 2,000. Tik atviroje jūroje: įsteigimo mokestis US$8,000, metinis mokestis US$25,000. Jungtinės jūrų ir sausumos operacijos: JAV dolerių 20,000 ir JAV dolerių 20,000. Tik sausumoje: EC$50,000 ir EC$50,000. Bendroji patikos licencija US$4,000 ir US$4,000; ribotas patikos fondas US$100 ir US$100 (S.R.O. 16 arba 2023, kaip paskelbta FSU).
Pasų išdavimas
Nereikia paso. Licencija apima verslą tik iš Dominikos.
Pagrindiniai reikalavimai
Išsamus verslo planas su penkerių metų pinigų srautų prognozėmis ir grupės struktūros diagrama
Asmeniniai klausimynai, policijos pažymėjimai ir dviejų asmenų rekomendacijos kiekvienam direktoriui, vykdomajam pareigūnui, reikšmingam akcininkui ir įgaliotajam atstovui
Patvirtinimai apie tikrąjį savininką ir lėšų šaltinį
Audituotos finansinės ataskaitos už trejus metus iki paraiškos pateikimo; namų reguliatoriaus gera reputacija ir neprieštaravimo laiškas užsienio pareiškėjams
Siūlomos kontrolės, tikrinimo ir ataskaitų teikimo sistemos
FSU tikisi, kad licencijos turėtojai kasmet rems humanitarines ir plėtros programas Dominikoje
Laiko juostaECCB turi patvirtinti arba atmesti prašymą per šešis mėnesius nuo užpildytos paraiškos pateikimo dienos.
InstitucijaRytų Karibų šalių centrinis bankas
Ne mažiau kaip dvidešimt milijonų JAV dolerių apmokėto arba paskirstyto kapitalo bankui; penki milijonai JAV dolerių kredito ar kitai finansų įstaigai (suderintas ECCB Bankininkystės įstatymo projektas; Dominikos priimtas tekstas neatidarytas)
Teisė
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
Mokesčiai
Negrąžinamas paraiškos mokestis ir pradinis licencijos mokestis, nurodyti Akto 1 priede; sumos nėra patikrintos Dominikoje.
Pasų išdavimas
Kiekviena ECCU narė išduoda licencijas pagal savo nacionalinę suderinto akto redakciją.
Pagrindiniai reikalavimai
Tinkami ir tinkami kontrolieriai, direktoriai ir vadovybė
Minimalus apmokėtas kapitalas, išlaikomas teritorijoje
Teisės aktuose nustatytas atsargų fondas ir ECBS rizikos ribojimo standartai (kapitalo pakankamumas, likvidumas)
Vietinės priežiūros institucijos bendradarbiavimo susitarimai užsienio pareiškėjams
Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023
Mokesčiai
Mokesčiai pagal klases (EC$, kaip skelbia FSU): A klasės pinigų pervedimas 15,000; B klasės mokėjimo priemonių 2,500 išleidimas, pardavimas ir išpirkimas; C klasės čekių išgryninimas 2,500; D klasės valiutos keitimas 2,500; E klasės mokėjimo dienos avansai 15,000. Nuo 1 sausio mėn. 2024 visiems siunčiamiems pinigų pervedimams taikomas 2% antspaudo mokestis.
Pasų išdavimas
Nėra paso
Pagrindiniai reikalavimai
Minimalus grynasis turtas, kaip nustatyta įstatyme (suma nenurodyta FSU puslapyje)
Mažiausiai du direktoriai, iš anksto gavus FSU patvirtinimą visiems direktoriams ir pareigūnams
Finansinių paslaugų padalinys (FSU) · interneto svetainėBankai, mokėjimo paslaugų teikėjai, virtualaus turto paslaugų teikėjai (VASP), draudimas, patikos bendrovės
Rytų Karibų šalių centrinis bankas (ECCB) · svetainėBankai
Rytų Karibų vertybinių popierių reguliavimo komisija (ECSRC) · interneto svetainėInvesticinės įmonės, fondai
FSU ar Dominikos vyriausybės teisės aktų puslapiuose nebuvo rasta oficialaus internetinių lošimų licencijavimo režimo, todėl lošimai nėra įtraukti. Nėra atskiro elektroninių pinigų režimo; mokėjimo priemonės išdavimas priskiriamas Pinigų paslaugų verslo įstatymo B klasei. Licencijos užsienio patikos fondams išduodamos pagal Užsienio bankininkystės įstatyme nustatytą mokesčių tarifą (bendras ir ribotas patikos fondas). Offshore Banking Act 1996 tekstas vyriausybės tinklalapyje yra nuskaitytas vaizdas, todėl US$1.0 milijono kapitalo skaičius paimtas iš FSU kontrolinio sąrašo, o ne įstatymo teksto. Vidaus bankų kapitalo duomenys paimti iš suderinto ECBS Banking Bill 2015; Įstatymų leidybos iniciatyvos teisės nebuvo suteiktos. Įstatymuose numatyti apdorojimo laikai ofšorinių bankų ir pinigų paslaugų įmonėms nebuvo rasti. EU tax list history: Dominica was in Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021 (Global Forum rating below Largely Compliant); remiantis Komisijos ES sąrašo tvarkaraščiu, vasario mėn. 2022 jis vis dar buvo įtrauktas į I priedą, spalio mėn. 2022 ir vasario mėn. 2023 atnaujinimo metu jis buvo įtrauktas į II priedą (ne į I priedą), o vasario mėn. 2024 atnaujinimo metu jis buvo išbrauktas iš II priedo; po 17 vasario 2026 atnaujinimo jis nėra nei viename iš priedų. Draudimo licenciją išduoda FSU pagal 4 draudimo įstatymą 2012 (metinis licencijos mokestis EC $ 50,000 už klasę pagal S.R.O. 17 of 2023).
Bendra informacija
Apie Dominiką
Natūralios Žemės ribos. Žemėlapis yra orientacinis.
Būsena
Suvereni valstybė
Kapitalas
RoseauCity in Quebec Canada
Sritis
751 km²
Oficialios kalbos
Anglų kalba
Laiko juosta
UTC-04:00
Pagrindinis eksportas
Turizmas (ekoturizmas)
Bananai ir kiti žemės ūkio produktai
Muilas
Geležies blokai
Pagrindiniai eksporto partneriai
Bahamos
Saudo Arabija
Islandija
Gajana
Antigva ir Barbuda
Sources for the country information(8)
Informacija apie šalį patikrinta 2026 m. spalio 9 d. Licencijavimo duomenys atnaujinti 2026 m. spalio 7 d. Tik informacija, ne teisinė konsultacija; reikalavimai keičiasi. Reguliacinis pranešimas.
