서비스
규제금융에 대한 자문.
Financial Licensing Advisors는 설립자, 금융 그룹 및 투자자와 함께 일합니다. 우리는 그들이 규제 기관의 라이센스, 인수 및 운영을 도와줍니다. 모든 협력은 고객에 대한 실사로 시작됩니다.
11가지 연습
우리가 두.
- 01 은행 면허 발급 사업계획, 자본 계획, 규제기관 회의, 신청서 패키지, 적합 및 적절한 제출, 동원 및 최초 감독 검토.
- 02 인수 및 지배구조 변경 은행 및 규제기관을 위한 매입 및 매도 자문: 대상 검색, 실사 조정, 평가 및 지배구조 변경 신청.
- 03 결제기관 및 전자화폐기관 결제기관, 전자화폐기관 및 금융서비스업체의 라이선싱 전략과 신청, 보호 및 대리인 모델 포함.
- 04 암호화 자산 서비스 제공업체 MiCA 허가, 백서 및 스위스, 아랍에미리트, 홍콩, 싱가포르 및 카리브해의 동등한 제도.
- 05 투자회사 및 FX 브로커 MiFID II 투자회사 면허, 레버리지 FX 및 CFD 허가, 국제 브로커 면허.
- 06 온라인 게임 라이선스 게임 사업자가 필요로 하는 지불 및 은행 조치와 함께 설립된 게임 관할권에서의 신청.
- 07 대리인 및 지불 접근권 기관의 사전 자격 확보와 유럽, 카리브해 및 아시아의 대리인 은행에 소개; SWIFT 회원권, 카드 계획 회원권 및 지불-철도 접근권, 이 모든 것은 강력한 AML 프레임워크에 의존한다.
- 08 코어 뱅킹 및 규제 기술 배포 가능한 코어 뱅킹, 코어 FX, 컴플라이언스 스크리닝 및 규제 보고 소프트웨어; 중복 데이터 센터에서 호스팅; 아웃소싱 및 운영 회복력 규칙을 모두 충족하는 웹, ERP, CRM, HRM 및 전화 시스템.
- 09 신용협동조합, 신탁회사 및 기금 신용협동조합, 신탁회사, 투자기금 및 기금 관리자의 설립 및 면허 발급.
- 10 인수 또는 라이센스 후 라이센스 갱신, 등록 및 상속 인증서, 규제 보고, Big Four 회사와의 감사 조정, 은행 협회 회원 및 일상적인 운영 지원.
- 11 거버넌스 및 규정준수 이사회 구성, 주요 기능 보유자, AML/CFT 프레임워크 및 규정준수 모니터링, 규제기관의 기대에 부응하는 방법.
우리가 일하는 방법
범위가 명확하며, 우리가 할 수 없는 보증은 없습니다.
- Step 01Confidential contact
어디에서 무엇을 달성하고 싶은지 말해주세요.
- Step 02Due diligence on you
신원, 소유권, 자금 출처 및 제재 검사.
- Step 03Engagement letter
서면 범위, 일정 및 수수료.
- Step 04Delivery
당사는 라이센스 또는 승인 결정을 내릴 때까지 고객의 변호사, 감사 및 규제 기관과 함께 일합니다.