このページは英語から自動的に翻訳され、翻訳者による検証を受けていません。法律や規制の用語が不正確かもしれません。英語版が権威です。 このページを英語で読む
アドバイザーと話して

サービス

アドバイザリー 規制されてる 金融

Financial Licensing Advisors 私たちは創業者、金融グループ、投資家と仕事をしています 彼らのライセンス、買収、 規制機関の運営を手伝います すべての取り組みはクライアントに対する デュー・ディリジェンスから始まります

11の実践

私たちが やるんだ

  1. 01 銀行業務許可 ビジネスプラン，資本計画，規制機関会議，申請書類，適正提出，動員と最初の監督審査。
  2. 02 買収・経営変更 銀行・規制事業者向けのバイサイド・セールサイドアドバイス：ターゲット探索，デューイ・ディリジェンス協調，評価およびコントロール変更申請。
  3. 03 電子マネー機関 支払機関，電子マネー機関及びマネーサービス事業に対するライセンシング戦略とその適用，保障およびエージェントモデルを含む。
  4. 04 暗号資産サービスプロバイダ MiCA スイス、アラブ首長国連邦、香港、シンガポールおよびカリブ海諸国における 認可、ホワイトペーパーおよび同等の制度についてです
  5. 05 投資会社・FXブローカー MiFID II 投資会社のライセンス、 レバレッジFXとCFDの許可、 国際ブローカーのライセンス。
  6. 06 オンラインゲームのライセンス 既存のギャンブル管轄地域でのアプリケーション，およびギャンブルオペレータが必要とする支払いおよび銀行業務の仕組み。
  7. 07 通信・支払アクセス 欧州，カリブ海，アジアにおける対応銀行への機関の事前資格認定と紹介。 SWIFT カード会員制度や 支払い鉄道へのアクセスは AML 枠組みです
  8. 08 コア銀行・規制技術 これらは，コアバンキング，コアFX，コンプライアンススクリーニングおよび規制レポートソフトウェア，冗長データセンターでのホスティング，ウェブ，ＥＲＰ，ＣＲＭ，ＨＲＭおよび電話システムであり，すべてアウトソーシングと運用回復性規則に合致する。
  9. 09 信用金庫 信用組合，信託会社，投資基金及び基金管理者の設立及び認可。
  10. 10 取得・免許後 ライセンス更新，登録及び良好な証明書，規制報告，ビッグフォー会社との監査協調，銀行協会加盟および日常的な運営支援。
  11. 11 ガバナンスとコンプライアンス ボード構成，主要機能担当者 AML/CFT 規制当局の期待に合わせて構築された フレームワークとコンプライアンスモニタリングです

仕事の流れ

明確な範囲、保証はできない。

  1. Step 01Confidential contact

    何を達成したいか、どこに行きたいか教えてくれ。

  2. Step 02Due diligence on you

    身元、所有者、資金の出所と制裁スクリーニング

  3. Step 03Engagement letter

    書面の範囲、時間表と料金。

  4. Step 04Delivery

    私たちは　あなたの弁護士と一緒に働きます 監査人と規制当局 ライセンスまたは承認決定まで