03 · セール
あなたの組織を売って 静かに
私たちは、あなたの機密を保護し、プロセスの完了まで管理します。
01
機密
匿名のプロフィール 詳細は秘密にしろ 君の同意なしには スタッフや顧客や規制当局との接触を禁じる
02
資格取得者
買い手は あなたの実体を見る前に 身元、所有権、制裁、および資金のスクリーニングを受けます
03
レギュレータ準備
買い手と共に管理変更ファイルを作成し，売却が完了するかどうかを決定する。
プロセス
最初の呼び出しから 完了
01/ 07
- Your brief
機密通話
あなたの目的、実体、タイミング あなたの同意無しに何も共有されません
- Mandate and NDA
委託とNDA
売却を認める書面の委任状と 両方に対する機密保持
- Anonymised teaser
評価とティーザー
指示値と匿名化されたプロフィールは、実体を明らかにしない。
- KYC and proof of funds
買い手スクリーニング
身分証明、所有権、制裁、資金確認を通過した買い手だけが もっと見ることができます
- Data room
デュー・ディリジェンス
データ管理室だ 質問は我々が処理する
- Change-of-control file
規制承認
買い手が管理変更を申請し，規制当局が決定するまで両者を支援する。
- Share transfer
完了
承認が下りたら株式を譲渡する。
ファイルを準備中
買い手と規制当局が お願いします。
All documents notarised and apostilled within the three months before the application is signed.すべての事例で規制当局に連絡する。
- 01売却申請書に署名し、経営者の初期デューイ・ディリジェンスを行った。
- 02ライセンス、会社文書及び現在の所有者表
- 03Two proofs of address and photo IDs for each major shareholder
- 04主要株主、取締役会、高級経営者、重要スタッフの履歴書
- 05最近の株主・取締役の背景調査
- 06ビッグフォー会計士事務所またはＢＤＯによる審査済みの財務報告書（現行監査人が小規模であれば特別審査）
- 07現在の資本状況、資本入金明細書と証拠
- 08過去18ヶ月の規制申請
- 09法人を監督する 各規制当局の連絡先
- 10非監督外国における負債及び資産
- 11AML/CFTフレームワークと最新のコンプライアンスレポート
- 12情報システム、アウトソーシング、キーコントラクト
- 13SWIFTおよび銀行協会登録事項
- 14通信会員、制度会員、支払制度会員
- 15最初の発表と事業計画
- 16NDAの承認、委託契約
- 17売却の理由と必要な時間表