Ova stranica je prevedena automatski s engleskog jezika i nije provjerena od strane prevoditelja. Pravni i regulatorni termini mogu biti netočni, a engleska verzija je mjerodavna. Pročitajte ovu stranicu na hrvatskom jeziku
Razgovarajte sa savjetnikom

Usluge

Savjetovanje za regulirane financije.

Financial Licensing Advisors radi s osnivačima, financijskim grupacijama i investitorima. Pomažemo im u licenciranju, akviziciji i upravljanju reguliranim institucijama. Svaki angažman započinje dubinskom analizom klijenta. Dajemo iskren pogled na ono što će regulator očekivati.

Jedanaest prakse

Što smo mi Dođi.

  1. 01 Izdavanje dozvola bankama Poslovni plan, planiranje kapitala, sastanci s regulatornim tijelima, paket zahtjeva, podnošenje prijava o primjerenosti i prikladnosti, mobilizacija i prva nadzorna preispitivanja.
  2. 02 Akvizicije i promjena kontrole Kupnjačko i prodajno savjetovanje za banke i regulirana poduzeća: potraga za ciljem, koordinacija due diligence-a, vrednovanje i prijava promjene kontrole.
  3. 03 Institucije za platni promet i elektronički novac Strategija izdavanja dozvola i zahtjevi za izdavanje dozvola institucijama za platni promet, institucijama za elektronički novac i poduzećima koja pružaju novčane usluge, uključujući modele zaštite i zastupnika.
  4. 04 Pružatelji usluga kriptoaktiva MiCA ovlaštenje, bijele knjige i jednakovrijedni režimi u Švicarskoj, UAE-u, Hong Kongu, Singapuru i Karibima.
  5. 05 Licence investicijskih društava i FX brokera MiFID IIinvesticijska društva, FX i CFD dozvole s financijskom polugom te međunarodne licence brokera.
  6. 06 Dozvole za internetske igre na sreću Zahtjevi u uspostavljenim jurisdikcijama za igre na sreću, s plaćanjem i bankovnim aranžmanima koji su potrebni operatorima igara na sreću.
  7. 07 Pristup korespondenciji i plaćanju Prekvalificiranje institucija i njihovo predstavljanje korespondentnim bankama u Europi, Karibima i Aziji; SWIFTčlanstvo, članstvo u kartičnim shemama i pristup platnom prometu, koji svi ovise o snažnom AMLokviru.
  8. 08 Osnovna bankarska i regulatorna tehnologija Softver za osnovno bankarstvo, osnovnu valutnu razmjenu, provjeru sukladnosti i regulatorno izvještavanje spreman za implementaciju; hosting u redundantnim podatkovnim centrima; web, ERP, CRM, HRM i telefonijski sustavi koji ispunjavaju pravila outsourcinga i operativne otpornosti.
  9. 09 Kreditne zadruge, trustovi i fondovi Osnivanje i izdavanje dozvola za rad kreditnih udruga, trustova, investicijskih fondova i upravitelja fondova.
  10. 10 Nakon stjecanja ili licenciranja Obnavljanje licence, certifikati o registraciji i dobrom stanju, regulatorno izvještavanje, revizijska koordinacija s tvrtkama Velike četvorke, članstvo u bankarskim udruženjima i svakodnevna operativna podrška.
  11. 11 Upravljanje i usklađenost Sastav odbora, nositelji ključnih funkcija, AML/CFT okviri i praćenje usklađenosti, izgrađeni prema očekivanjima regulatora.

Kako radimo

Jasno područje primjene, nema garancija koje ne možemo dati.

  1. Step 01Confidential contact

    Recite nam što želite postići i gdje.

  2. Step 02Due diligence on you

    Pregled identiteta, vlasništva, izvora sredstava i sankcija.

  3. Step 03Engagement letter

    Pisani opseg, raspored i naknada.

  4. Step 04Delivery

    Radimo zajedno s vašim odvjetnicima, revizorima i regulatornim tijelima sve do odluke o izdavanju dozvole ili odobrenja.