Hierdie bladsy is outomaties vertaal vanuit Engels en het nie deur 'n vertaler hersien nie. Regs- en regulatiewe terme mag onnauwkeurig wees. Die Engelse weergawe is die amptelike een. Lees hierdie bladsy in Engels
Praat met 'n adviseur

Diens

Advies vir gereguleerdefinansies.

Financial Licensing Advisors werk met stigters, finansiële groepe en beleggers. Ons help hulle om gereguleerde instellings te lisensieer, aan te skaf en te bedryf. Elke betrokkenheid begin met die kliënt se behoorlike aandag. Ons gee 'n eerlike uitkyk op wat 'n reguleerder sal verwag.

Elf oefeninge

Wat ons Doen.

  1. 01 Banklisensiering Bedryfsplan, kapitaalbeplanning, reguleerdersvergaderings, aansoekpakket, geskikte en behoorlike voorleggings, mobilisering en die eerste toesighoudende hersienings.
  2. 02 Verwervinge en verandering van beheer Koop-kant en verkoop-kant advies vir banke en gereguleerde firmas: doelwitsoektog, due diligence-koördinasie, waardering en die verandering-van-beheer-toepassing.
  3. 03 Betalings- en e-geldinstellings Lisensiëringsstrategie en aansoeke vir betalingsinstellings, e-geldinstellings en gelddiensondernemings, insluitend beskerming en agentmodelle.
  4. 04 Krypto-besit diensverskaffers MiCA magtiging, wit papiere en die gelykwaardige regimes in Switserland, die VAE, Hong Kong, Singapoer en die Karibiese Eilande.
  5. 05 Beleggingsmaatskappye en FX makelaars MiFID IIbeleggingsmaatskappy lisensies, hefboom FX en CFD vergunnings, en internasionale makelaar lisensies.
  6. 06 Online gaming licenses Applications in established gaming jurisdictions, with the payment and banking arrangements game operators need.
  7. 07 Korrespondent- en betalingstoegang Vooraf gekwalifiseerde instellings en hul bekendstelling aan korrespondentbanke in Europa, die Karibiese Eilande en Asië; SWIFTlidmaatskap, kaartskemalidmaatskap en toegang tot betalingsspoor, wat almal afhang van 'n sterk AMLraamwerk.
  8. 08 Kernbankdienste en regulerende tegnologie Klaar-om-uit te voer kernbankdienste, kern FX, nakomingsondersoeke en regulerende verslagdoeningsagteware; gasheer in oortollige datasentrums; web, ERP, CRM, HRM en telefoniestelsels, wat almal voldoen aan uitkontraktering en operasionele veerkragtigheidsreëls.
  9. 09 Kredietverenigings, trusts en fondse Oorname en lisensiëring van kredietverenigings, trustmaatskappye, beleggingsfondse en fondsbestuurders.
  10. 10 Na die verkryging of lisensie Lisensievernuwings, registrasie en goedgekeurde sertifikate, regulerende verslagdoening, ouditeringskoördinasie met Big Four-firmas, lidmaatskap van bankverenigings en daaglikse bedryfsondersteuning.
  11. 11 Bestuur en nakoming Boorsamenstelling, sleutelfunksiehouers, AML/CFTraamwerke en nakomingsmonitoring, gebou volgens die reguleerders se verwagtinge.

Hoe ons werk

Duidelike omvang, geen waarborge wat ons nie kan gee nie.

  1. Step 01Confidential contact

    Vertel ons wat jy wil bereik en waar

  2. Step 02Due diligence on you

    Identiteit, eienaarskap, bron van fondse en sanksies skandeer

  3. Step 03Engagement letter

    'n geskrewe omvang, tydsberekening en fooi.

  4. Step 04Delivery

    Ons werk saam met jou prokureurs, ouditeurs en die reguleerder totdat die lisensie of goedkeuringsbesluit geneem word.