Regulering
Lisensiëring en regulering, uitgelegd.
Stap-vir-stap gidse vir lisensiëring en die verkryging van gereguleerde entiteite, en vir die regulasies wat die mark hervorm: MiCA, stablecoins, PSD3, die EU AML pakket.
- 01 Hoe om 'n banklisensie te kry: van sakeplan tot magtiging Die volledige pad na 'n banklisensie: vooraansoek, aansoekpakket, kapitaal, geskiktheid en behoorlikheid, IT, AML, mobilisering en realistiese tydlyn.11 min lees
- 02 Koop van 'n bank: verandering in beheer en kwalifiserende aandele Hoe oorname van gelisensieerde banke en finansiële firmas goedgekeur word: kwalifiserende aandele, CRD Artikels 22 tot 27, tydlyne, due diligence en rooi vlaggies.10 min lees
- 03 E-geld en betalingsinstellingslisensies Hoe EU elektroniese geldinstellings en betalingsinstellings van banke verskil: kapitaal, beskerming, agente, paspoort en die PSD3 overgang.10 min lees
- 04 Krypto-besit diensverskaffers onder MiCA Hoe MiCA lisensies kripto-besit diensverskaffers in die EU: dienste, kapitaal klasse, wit papiere, oorgang, omgekeerde versoek en die reis reël.11 min lees
- 05 Stablecoin regulasie wêreldwyd en die GENIUS Act Hoe die EU, Hong Kong, Singapoer, die VK en die VAE reguleer fiat-backed stablecoins, en waarom die VS GENIUS Act saak maak vir uitgewers elders.11 min lees
- 06 Beleggingsmaatskappye en FX makelaars: MiFID II lisensies, kapitaal en hefboom beperkings Hoe beleggingsmaatskappy en FX makelaar lisensies werk: MiFID II autorisasie, IFR/IFD kapitaal, CFD hefboom beperkings, offshore lisensies en Hong Kong Tipe 3.10 min lees
- 07 EU betalings hervorming: PSD3, die Betalingsdienste Verordening en onmiddellike betalings Waar EU betalings wet is op pad na: PSD3 en die PSR, die Onmiddellike Betalings Verordening, verifiëring van ontvanger, bedrog aanspreeklikheid en oop bankwese.11 min lees
- 08 Die EU AML pakket en AMLA: wat verander en wanneer AMLR, AMLD6 en die AMLA Verordening verduidelik: datums van 2025 tot 2029, nuwe verpligte entiteite, geharmoniseerde due diligence en AMLA direkte toesig.11 min lees
- 09 Online gaming licenses: Malta, Isle of Man, Gibraltar, Curacao, Kahnawake and the UK Hoe die belangrikste online gaming licenses buite die VSA vergelyk, wat elke reguleerder vereis, en waarom betalings en bankwese die moeilikste deel vir operators is.10 min lees
- 10 Trustemaatskappye, fondsbestuur en privaatbanklisensie Hoe trustmaatskappy, fondsbestuurder, fondsbestuurder en privaatbanklisensie werk in Jersey, Singapoer, Switserland, Luxemburg, Ierland en Cayman.9 min lees