บริการ
คำแนะนำสำหรับ ถูกกำหนด การเงิน
Financial Licensing Advisors เราทำงานกับผู้ก่อตั้ง กลุ่มการเงิน และนักลงทุน เราช่วยให้พวกเขาได้รับใบอนุญาต ซื้อและบริหารสถาบันที่ถูกควบคุม
การฝึกสิบเอ็ด
สิ่งที่เรา งั้น
- 01 ใบอนุญาตธนาคาร แผนธุรกิจ การวางแผนทุน การประชุมผู้กำกับ แพ็คเกจการขอรับใบอนุญาต การยื่นแบบฟอร์มที่เหมาะสม
- 02 การซื้อกิจการและการเปลี่ยนแปลงการควบคุม การให้คำปรึกษาด้านการซื้อและขาย สำหรับธนาคารและบริษัทที่ถูกควบคุม การค้นหาเป้าหมาย การประสานงานความระมัดระวัง การประเมินมูลค่าและการเปลี่ยนแปลงการควบคุม
- 03 สถาบันการชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การออกใบอนุญาตและคำขอสำหรับสถาบันการชำระเงิน, สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการทางการเงิน, รวมถึงการคุ้มครองและโมเดลตัวแทน.
- 04 ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล MiCA หนังสือขาว และระบบที่เท่าเทียมกัน ในสวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และแคริบเบียน
- 05 บริษัทลงทุนและโบรกเกอร์ FX MiFID II ใบอนุญาตบริษัทลงทุน การอนุญาต FX และ CFD และใบอนุญาตโบรกเกอร์ระหว่างประเทศ
- 06 ใบอนุญาตเกมออนไลน์ ขอใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่กำหนด การชำระเงินและการจัดการธนาคาร ที่ผู้ประกอบการเกมต้องการ
- 07 เข้าถึงผู้ติดต่อและการชำระเงิน จัดตั้งสถาบันและแนะนำพวกเขาให้กับธนาคารในยุโรป คาริบเบียน และเอเชีย SWIFT การเป็นสมาชิก ระบบบัตรสมาชิก และการเข้าถึงการชำระเงินทางรถไฟ ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับ AML กรอบความคิด
- 08 ธนาคารและเทคโนโลยีการกำกับดูแล เตรียมพร้อมที่จะใช้ระบบธนาคารหลัก, FX หลัก, การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และซอฟต์แวร์รายงานข้อบังคับ; โฮสติ้งในศูนย์ข้อมูลที่เหลืออยู่; เว็ป, ERP, CRM, HRM และระบบโทรศัพท์, ทั้งหมดนี้พบกับการออกแบบและกฎความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
- 09 สหกรณ์สินเชื่อ, ทรัสต์และกองทุน การก่อตั้งและออกใบอนุญาตของสหกรณ์สินเชื่อ, บริษัททรัสต์, กองทุนลงทุนและผู้จัดการกองทุน.
- 10 After the acquisition or licence Licence renewals, registry and good-standing certificates, regulatory reporting, audit coordination with Big Four firms, banking-association membership and day-to-day operational support.
- 11 การปกครองและการปฏิบัติตามกฎหมาย องค์ประกอบของคณะกรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ AML/CFT กรอบการทำงานและติดตามความถูกต้อง สร้างขึ้นเพื่อความคาดหวังของผู้กำกับดูแล
เราทำงานยังไง
ขอบเขตที่ชัดเจน ไม่มีอะไรที่เรารับประกันไม่ได้
- Step 01Confidential contact
บอกเรามาว่าคุณต้องการอะไร และที่ไหน
- Step 02Due diligence on you
ตัวตน เจ้าของ แหล่งเงินทุน และตรวจสอบการลงโทษ
- Step 03Engagement letter
เขียนรายละเอียด ตารางเวลา และค่าใช้จ่าย
- Step 04Delivery
เราทำงานร่วมกับทนายของคุณ นักบัญชี และผู้กำกับดูแล จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต หรือการตัดสินใจอนุมัติ