Услуге
Саветник за регулисане финансије.
Financial Licensing Advisors ради са оснивачима, финансијским групама и инвеститорима. Помагамо им да лиценцирају, скупљају и управљају регулисаним институцијама. Сваки ангажман почиње са дубоком анализом клијента. Дајемо искрен поглед на оно што ће регулатор очекивати.
Единаест пракси
Шта смо ми Да.
- 01 Банка Републике Србије Пословни план, планирање капитала, састанци регулатора, пакет апликација, подношење података о одговарајућој способности, мобилизација и први надзорни прегледи.
- 02 Аквизиције и промена контроле Саветовање на страни куповине и продаје за банке и регулисане фирме: потрага за циљем, координирање дуалности, процена и примена промене контроле.
- 03 Институције плаћања и електронског новца Стратегија лиценцирања и апликације за институције плаћања, институције електронског новца и послове са услугама новца, укључујући заштиту и моделе агента.
- 04 Криптографски сервиси MiCA Ауторизација, беле књиге и еквивалентни режими у Швајцарској, УАЕ, Хонгконгу, Сингапуру и на Карибима.
- 05 Инвестиционе фирме и FX брокери MiFID II лиценце инвестиционих фирма, дозвољења за FX и CFD, и међународне брокерске лиценце.
- 06 Онлајн лиценце за игре на срећу Апликације у успостављеним јурисдикцијама за игре на срећу, са плаћањима и банкарским аранжманима које играчи требају.
- 07 Приступ дописницима и плаћањима Предквалификација институција и њихово увођење у дописничке банке у Европи, Карибима и Азији; SWIFTчланство, чланство у картичким шемама и приступ платним железницама, који сви зависе од снажног AMLоквира.
- 08 Јединство банкарства и регулаторна технологија Спремно за распоређивање језичког банкарства, језичког FX-а, софтвера за проверу понашања и регулаторног извештавања; хостинг у редудантним центрима података; веб, ERP, CRM, HRM и телефонски системи, сви су у складу са аутсорсингом и оперативним правилима отпорности.
- 09 Кредитне уније, трастови и фондови Оснивање и лиценцирање кредитних унија, траст компанија, инвестиционих фондова и менаџера фондова.
- 10 Након стицања или лиценце Обнављање лиценце, регистар и сертификати о добром стању, регулаторно извештавање, ревизија координација са великим четири фирме, чланство у банкарским асоцијацијама и свакодневна оперативна подршка.
- 11 Управљање и поштовање Састав одбора, кључни носиоци функција, AML/CFT оквири и праћење поштовања, изграђени према очекивањима регулатора.
Како радимо
Јасан обим, нема гаранција које не можемо дати.
- Step 01Confidential contact
Реци нам шта желиш да постигнеш и где.
- Step 02Due diligence on you
Идентитет, власништво, извори средстава и санкције.
- Step 03Engagement letter
Написао је књигу „Попис, попис и попис“.
- Step 04Delivery
У њему су се налазили адвокати, судије и други службеници до избора новог председника.