Tipi ta' liċenzji
Banek
Istituzzjonijiet ta’ kreditu li jieħdu d-depożiti, minn banek kummerċjali sħaħ għal banek internazzjonali u privati. Imqabbel ma’ reġimi 88. Iċ-ċifri huma l-minimi statutorji minn kull regolatur; il-ħtiġijiet kapitali reali huma ġeneralment ogħla.
| Ġurisdizzjoni | Liċenzja | Kapital minimu | Kronoloġija | Riskju |
|---|---|---|---|---|
| L-Awstrija L-Ewropa (UE) | Liċenzja bankarja (Konzession zum Betrieb von Bankgeschaeften), CRR istituzzjoni ta’ kreditu ECB fuq abbozz ta’ deċiżjoni propost mill-FMA | EUR 5,000,000 | CRD L-Artikolu 15: deċiżjoni fi żmien sitt xhur minn applikazzjoni kompluta u fi kwalunkwe każ fi żmien 12-il xahar mir-riċezzjoni; ECB imbagħad ikollu għaxart ijiem ta’ xogħol (li jistgħu jiġu estiżi darba) biex joġġezzjona għall-abbozz tal-FMA | Istandard |
| Il-Belġju L-Ewropa (UE) | Awtorizzazzjoni (agrément) bħala istituzzjoni ta’ kreditu ECB fuq abbozz ta’ deċiżjoni tal-NBB (SSM) | EUR 6,200,000 | Deċiżjoni fi żmien 6 xhur minn fajl komplut u mhux aktar tard minn 12-il xahar wara li tasal l-applikazzjoni (l-Artikolu 12 tal-Att Bankarju) | Istandard |
| Ċipru L-Ewropa (UE) | Awtorizzazzjoni bħala istituzzjoni ta’ kreditu ECB fuq proposta tal-BĊC | EUR 5,000,000 | CRD art. 15: sitt xhur minn applikazzjoni kompluta, u fi kwalunkwe każ 12-il xahar | Istandard |
| L-Estonja L-Ewropa (UE) | Awtorizzazzjoni ta’ istituzzjoni tal-kreditu ECB, fuq proposta minn Finantsinspektsioon | EUR 5,000,000 | Finantsinspektsioon: 6 sa 12-il xahar; id-deċiżjoni tittieħed fi żmien 6 xhur mid-dokumenti kompluti u mhux aktar tard minn 12-il xahar wara l-applikazzjoni | Istandard |
| Franza L-Ewropa (UE) | Agrément bħala istituzzjoni ta’ kreditu (établissement de crédit) ECB fuq proposta tal-ACPR | EUR 5,000,000 | 6 xhur minn fajl komplut, u massimu ta' 12-il xahar mis-sottomissjoni inizjali (ACPR) | Istandard |
| Il-Ġermanja L-Ewropa (UE) | Liċenzja biex isir negozju bankarju (CRR istituzzjoni ta’ kreditu) ECB fuq proposta tal-BaFin | EUR 5,000,000 | Il-BaFin għandu jiddeċiedi fi żmien 6 xhur mid-dokumenti kompluti (KWG § 33(4)); CRD l-Artikolu 15 jillimita l-proċess għal 12-il xahar mill-wasla | Istandard |
| L-Irlanda L-Ewropa (UE) | Liċenzja bankarja (istituzzjoni ta’ kreditu) ECB, bl-applikazzjoni ppreżentata lill-Bank Ċentrali tal-Irlanda | EUR 5,000,000 | CRD Art. 15: Deċiżjoni fi żmien 6 xhur minn applikazzjoni kompluta u fi kwalunkwe każ fi żmien 12-il xahar mir-riċezzjoni | Istandard |
| L-Italja L-Ewropa (UE) | Liċenzja bankarja (autorizzazione all'attività bancaria) ECB fuq proposta tal-Banca d'Italia | EUR 10,000,000 | ECB deċiżjoni finali fi żmien 180 jum minn meta tasal l-applikazzjoni (suġġetta għal sospensjoni) u fi kwalunkwe każ fi żmien 12-il xahar | Istandard |
| Il-Litwanja L-Ewropa (UE) | Liċenzja bankarja (istituzzjoni ta’ kreditu) ECB, abbażi ta’ valutazzjoni mill-Bank tal-Litwanja (SSM) | EUR 5,000,000 | L-Artikolu 9(11) tal-Liġi dwar il-Banek: deċiżjoni fi żmien 6 xhur minn meta tasal l-applikazzjoni (jew ta’ dokumenti addizzjonali), u fi kwalunkwe każ fi żmien 12-il xahar | Istandard |
| Il-Litwanja L-Ewropa (UE) | Liċenzja bankarja speċjalizzata ECB, abbażi ta’ valutazzjoni mill-Bank tal-Litwanja (SSM) | EUR 1,000,000 | L-istess perjodu ta’ żmien statutorju bħal bank regolari: Il-Liġi dwar il-Banek art. 9(11), 6 xhur, u fi kwalunkwe każ 12-il xahar | Istandard |
| Lussemburgu Ewropa (UE) | Awtorizzazzjoni ta’ istituzzjoni ta’ kreditu ECB fuq proposta tal- CSSF | EUR 8,700,000 | CSSF tistabbilixxi skadenza legali ta’ 12-il xahar għad-deċiżjonijiet dwar il-liċenzjar; CRD l-Artikolu 15 jistabbilixxi 6 xhur minn fajl komplut | Istandard |
| Malta L-Ewropa (UE) | Liċenzja biex jitwettaq in-negozju bankarju (istituzzjoni ta’ kreditu) ECB fuq proposta tal- MFSA (SSM proċedura parallela) | EUR 5,000,000 | MFSA għandhom jiddeterminaw fi żmien sitt xhur mir-riċezzjoni (jew ta’ informazzjoni kompluta), u fi kwalunkwe każ fi żmien tnax-il xahar (BR/01 paragrafi 37 sa 39; CRD Artikolu 15 | Istandard |
| Il-Pajjiżi l-Baxxi L-Ewropa (UE) | Liċenzja biex jitwettaq in-negozju ta’ bank ECB, bl-applikazzjoni ttrattata minn DNB | EUR 5,000,000 | DNB: perjodu statutorju ta' kunsiderazzjoni ta' 26 ġimgħa mill-applikazzjoni formali; jista' jieħu aktar żmien jekk il-fajl ma jkunx komplut | Istandard |
| Il-Polonja L-Ewropa (UE) | Awtorizzazzjoni biex jiġi stabbilit bank u awtorizzazzjoni biex tinbeda attività (liċenzja bankarja f’żewġ stadji) KNF (il-Polonja tinsab barra ż-żona tal-euro u l- SSM) | EUR 5,000,000 | L-ebda skadenza speċifika Pollakka ma nstabet fuq il-paġni tal-KNF; CRD l-Artikolu 15 jeħtieġ deċiżjoni fi żmien 6 xhur minn applikazzjoni kompluta u fi kwalunkwe każ fi żmien 12-il xahar | Istandard |
| Il-Portugall L-Ewropa (UE) | Awtorizzazzjoni ta’ istituzzjoni ta’ kreditu ECB fuq proposta tal-Banco de Portugal | Not published | CRD Art. 15: Deċiżjoni fi żmien 6 xhur minn applikazzjoni kompluta u fi kwalunkwe każ fi żmien 12-il xahar mir-riċezzjoni | Istandard |
| Spanja L-Ewropa (UE) | Awtorizzazzjoni ta’ bank (entidad de crédito) ECB fuq proposta tal-Banco de España | EUR 18,000,000 | Deċiżjoni fi żmien 6 xhur mir-riċezzjoni jew mit-tlestija tal-fajl u fi kwalunkwe każ fi żmien 12 xhur; is-silenzju jfisser rifjut (RD 84/2015 art. 3(2) | Istandard |
| Ġibiltà L-Ewropa (mhux tal-UE) | Istituzzjoni ta’ kreditu (permess tal-Parti 7) GFSC | EUR 5,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Guernsey L-Ewropa (mhux tal-UE) | Liċenzja għat-teħid ta’ depożiti GFSC (Diviżjoni Bankarja u tal-Assigurazzjoni) | Not published | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Gżira ta’ Man Ewropa (mhux tal-UE) | Liċenzja għat-teħid ta’ depożiti tal-Klassi 1(1) IOMFSA | Not published | IOMFSA standard tas-servizz ta’ 6 xhur minn applikazzjoni kompluta; itwal jekk ma tkunx kompluta jew jinqalgħu problemi | Istandard |
| Jersey Ewropa (mhux tal-UE) | Reġistrazzjoni biex jitwettaq negozju ta’ teħid ta’ depożiti JFSC | Not published | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Liechtenstein Ewropa (mhux tal-UE) | Liċenzja bankarja (Bewilligung als Bank) FMA Liechtenstein (l-ebda ECB involviment: il-Liechtenstein jinsab barra ż-żona tal-euro u l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku) | CHF 10,000,000 | L-FMA tiddeċiedi fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi l-applikazzjoni kompluta; applikazzjoni li tibqa’ mhux kompluta għal tnax-il xahar tiġi miċħuda | Istandard |
| Monako L-Ewropa (mhux tal-UE) | Credit institution agrément (bank ta’ Monako jew fergħa ta’ istituzzjoni ta’ kreditu barranija) ACPR (operazzjonijiet bankarji), CCAF (attivitajiet finanzjarji) u l-Gvern ta’ Monako (stabbiliment) | Not published | Mhux ippubblikat | Riskju għoli |
| L-Iżvizzera L-Ewropa (mhux tal-UE) | Liċenzja bankarja FINMA | CHF 10,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Ir-Renju Unit L-Ewropa (mhux tal-UE) | Parti 4A permess biex jiġu aċċettati depożiti (awtorizzazzjoni bankarja tar-Renju Unit) PRA, bil-kunsens tal- FCA (regolamentazzjoni doppja) | Not published | Skadenza statutorja ta' 6 xhur minn meta tasal applikazzjoni kompluta, jew 12-il xahar minn meta tasal applikazzjoni mhux kompluta | Istandard |
| Il-Baħrejn Il-Lvant Nofsani | Liċenzja bankarja konvenzjonali (bejgħ bl-imnut jew bl-ingrossa) Bank Ċentrali tal-Baħrejn | BHD 100,000,000 | Il-BĊE jagħti deċiżjoni formali fi żmien 60 jum kalendarju minn applikazzjoni kompluta (l-Artikolu 44(e) tal-Liġi dwar il-BĊE, LR-3.1.14); ir-rekwiżiti pendenti jridu jiġu sottomessi fi żmien 6 xhur | Istandard |
| Il-Baħrejn Il-Lvant Nofsani | Liċenzja bankarja Iżlamika (bejgħ bl-imnut jew bl-ingrossa) Bank Ċentrali tal-Baħrejn | BHD 100,000,000 | 60 jum kalendarju minn applikazzjoni kompluta, bħal fil-każ ta’ banek konvenzjonali | Istandard |
| Qatar (QFC) Lvant Nofsani | Awtorizzazzjoni tal-QFC għan-negozju bankarju (depożitarju) Awtorità Regolatorja tal-QFC | QAR 35,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Qatar (QFC) Lvant Nofsani | Liċenzja bankarja tal-Bank Ċentrali tal-Qatar Qatar Central Bank | Not published | Mhux ippubblikat | Istandard |
| L-Emirati Għarab Magħquda (fuq l-art) Il-Lvant Nofsani | Liċenzja bankarja (bank inkorporat fl-UAE, bank speċjalizzat jew fergħa ta’ bank barrani) Bank Ċentrali tal-UAE | AED 2,000,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| L-Emirati Għarab Magħquda (fuq l-art) Il-Lvant Nofsani | Bank b’Liċenzja Ristretta Bank Ċentrali tal-UAE | AED 1,000,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| L-Emirati Għarab Magħquda: Is-Suq Globali ta’ Abu Dhabi (ADGM) Il-Lvant Nofsani | Permess tas-Servizzi Finanzjarji għall-Aċċettazzjoni ta’ Depożiti (Kategorija 1, jew Kategorija 5 għal Istituzzjoni Finanzjarja Iżlamika li tamministra PSIAu) FSRA | USD 10,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| L-Emirati Għarab Magħquda: Iċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta’ Dubai (DIFC) Il-Lvant Nofsani | Liċenzja biex titwettaq l-Aċċettazzjoni ta’ Depożiti (Kategorija 1, jew Kategorija 5 għal Istituzzjoni Finanzjarja Iżlamika li timmaniġġa PSIA mhux ristretta) DFSA | USD 10,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| L-Awstralja L-Asja-Paċifiku | Liċenzja ta’ istituzzjoni awtorizzata li tieħu d-depożiti (ADI), passaġġ dirett APRA | AUD 15,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| L-Awstralja L-Asja-Paċifiku | Liċenzja ADI ristretta (passaġġ ristrett) APRA | AUD 3,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Ħong Kong Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja (bank liċenzjat) HKMA | HKD 300,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Ħong Kong Asja-Paċifiku | Liċenzja ta’ bank diġitali (bank virtwali) HKMA | HKD 300,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Ħong Kong Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja ristretta (bank b’liċenzja ristretta) HKMA | HKD 100,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Ħong Kong Asja-Paċifiku | Reġistrazzjoni ta’ kumpanija li tieħu d-depożiti HKMA | HKD 25,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Ġappun L-Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja Prim Ministru (delegat lill-Kummissarju tal-FSA) | JPY 2,000,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Labuan (il-Malasja) Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja ta’ Labuan Labuan FSA | Not published | Labuan FSA tiddikjara l-ipproċessar ta ’30 jum tax-xogħol (normali) jew 15-il jum (fast track) ladarba l-applikazzjoni tkun kompluta | Istandard |
| Labuan (il-Malasja) Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja ta’ investiment għal Labuan Labuan FSA | MYR 10,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Labuan (il-Malasja) Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja diġitali ta’ Labuan Labuan FSA | MYR 200,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| New Zealand Asja-Paċifiku | Bank irreġistrat (li jgħaddi għal akkwirent ta’ depożiti liċenzjat) RBNZ | Not published | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Filippini L-Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja universali jew kummerċjali Bord Monetarju tal-BSP | Not published | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Filippini L-Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja diġitali Bord Monetarju tal-BSP | PHP 1,000,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Singapor Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja sħiħa MAS | Not published | MAS jgħid li l-ipproċessar tipikament jieħu madwar tlieta sa erba’ xhur ladarba l-applikazzjoni tkun kompluta | Istandard |
| Singapor Asja-Paċifiku | Liċenzja tal-bank bl-ingrossa MAS | SGD 100,000,000 | Madwar tlieta sa erba' xhur ladarba l-applikazzjoni tkun kompluta | Istandard |
| Singapor Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja sħiħa diġitali MAS | SGD 15,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Singapor Asja-Paċifiku | Liċenzja bankarja diġitali bl-ingrossa MAS | SGD 100,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Korea t’Isfel L-Asja-Paċifiku | Awtorizzazzjoni tan-negozju bankarju (bank kummerċjali) FSC | KRW 100,000,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Korea t’Isfel L-Asja-Paċifiku | Awtorizzazzjoni bankarja għall-Internet biss FSC | KRW 25,000,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Antigwa u Barbuda L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja Bankarja Internazzjonali (Klassi I, Klassi II u Klassi III) Kummissjoni Regolatorja tas-Servizzi Finanzjarji (Superviżur tal-Banek Internazzjonali u l-Korporazzjonijiet Fiduċjarji) | USD 3,000,000 | L-FSRC għandha toħroġ jew tirrifjuta fi żmien 3 xhur minn meta tirċievi l-applikazzjoni, jew fi żmien 14-il jum minn meta tirċievi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali mitluba | Istandard |
| Antigwa u Barbuda L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja biex iwettaq negozju bankarju (domestiku, ECCU) Eastern Caribbean Central Bank | XCD 20,000,000 | Il-Bank Ċentrali għandu jagħti jew jirrifjuta fi żmien 6 xhur minn meta titlesta l-applikazzjoni | Istandard |
| L-Arġentina L-Amerika u l-Karibew | Autorización para operar como banco comercial (awtorizzazzjoni ta’ bank kummerċjali) Banco Central de la República Argentina | ARS 5,000,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| L-Arġentina L-Amerika u l-Karibew | Sucursal de entidad financiera del exterior (fergħa ta’ entità finanzjarja barranija) Banco Central de la República Argentina | ARS 5,000,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Baħamas L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja ta’ bank pubbliku u/jew trust Bank Ċentrali tal-Baħamas | BSD 5,000,000 | Il-Bank Ċentrali jiddikjara perjodu ta’ żmien tipiku għall-ipproċessar ta’ 2 xhur ladarba d-dokumenti kollha jkunu waslu | Istandard |
| Il-Baħamas L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja u/jew trust ristretta (inkluża liċenzja ta’ trust nominat) Bank Ċentrali tal-Baħamas | BSD 100,000 | Il-Bank Ċentrali jiddikjara perjodu ta’ żmien tipiku għall-ipproċessar ta’ 2 xhur ladarba d-dokumenti kollha jkunu waslu | Istandard |
| Barbados L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja għall-qligħ ta’ munita barranija (Parti IIIB) Bank Ċentrali ta’ Barbados (applikazzjonijiet lill-Ministru skont l-Artikolu 41J) | BBD 4,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Barbados L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja kummerċjali (Parti II) Bank Ċentrali ta’ Barbados | BBD 4,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Bermuda L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja, liċenzja ta’ kumpanija tad-depożiti jew liċenzja bankarja ristretta Bermuda Monetary Authority, bil-Ministru tal-Finanzi jagħti parir li l-għotja taqbel mal-politika ekonomika u finanzjarja tal-gvern | BMD 10,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Bolivja L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja ta’ ħidma ta’ diversi banek (multiple bank licence) Awtorità Superviżorja tas-Sistema Finanzjarja | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 30,000,000 (art. 217). The UFV is an inflation-indexed unit, so the boliviano amount changes daily. The executive may raise the minimum by supreme decree but may not lower it (art. 155). | Mhux ippubblikat | Riskju għoli |
| Il-Bolivja L-Amerika u l-Karibew | Licencia de funcionamiento de Banco PYME (liċenzja bankarja għal intrapriżi żgħar u medji) Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 18,000,000 (art. 217). | Mhux ippubblikat | Riskju għoli |
| Il-Bolivja L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja ta’ ħidma għal fergħa ta’ bank barrani (foreign bank branch license) Awtorità għas-Superviżjoni tas-Sistema Finanzjarja | Not published | Mhux ippubblikat | Riskju għoli |
| Il-Brażil L-Amerika u l-Karibew | Autorização para funcionamento de banco comercial ou banco múltiplo (awtorizzazzjoni ta’ bank kummerċjali jew multiplu) Banco Central do Brasil | BRL 56,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Gżejjer Verġni Brittaniċi L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja ġenerali Kummissjoni għas-Servizzi Finanzjarji | USD 2,000,000 | Mhux ippubblikat | Riskju għoli |
| Gżejjer Verġni Brittaniċi L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja ristretta tal-Klassi I u ristretta tal-Klassi II Kummissjoni għas-Servizzi Finanzjarji | USD 1,000,000 | Mhux ippubblikat | Riskju għoli |
| Il-Kanada L-Amerika u l-Karibew | Ittri patenti ta’ inkorporazzjoni u ordni biex jinbeda u jitwettaq negozju (bank tal-Iskeda I jew tal-Iskeda II) Ministru tal-Finanzi (ittri patenti) u Superviżur tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji (ordni) | CAD 5,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Kanada L-Amerika u l-Karibew | Fergħa ta’ bank barrani awtorizzata (Skema III) Ministru tal-Finanzi u Superviżur tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji | Not published | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Gżejjer Cayman L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja tal-Kategorija "A" L-Awtorità Monetarja tal-Gżejjer Cayman | KYD 400,000 | CIMA Il-politika tagħti ħin tipiku tal-ipproċessar ta’ 5 ġimgħat għall-Kategorija A ladarba d-dokumenti kollha jkunu waslu; il-paġna tar-rekwiżiti tal-liċenzjar tgħid bejn 6 u 8 ġimgħat għal applikazzjoni kompluta. | Istandard |
| Il-Gżejjer Cayman L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja tal-Kategorija "B" (inkluża l-liċenzja ristretta "B") Awtorità Monetarja tal-Gżejjer Cayman | KYD 400,000 | Il-politika CIMA tagħti ħin tipiku ta’ pproċessar ta’ 4 ġimgħat għall-Kategorija B ladarba d-dokumenti kollha jkunu waslu. | Istandard |
| Iċ-Ċilì L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja Kummissjoni għas-Suq Finanzjarju | CLF 800,000 | Il-CMF jista’ jirrifjuta l-prospett fi żmien 180 jum (l-Artikolu 30), li jista’ jiġi estiż darba b’180 jum f’każijiet eċċezzjonali. Wara l-awtorizzazzjoni tal-eżistenza, is-CMF jivverifika l-istat ta’ tħejjija fi żmien 90 jum u jagħti l-awtorizzazzjoni operattiva fi żmien 30 jum (l-Artikolu 31). | Istandard |
| Iċ-Ċilì L-Amerika u l-Karibew | Fergħa ta’ bank barrani (foreign bank branch) Kummissjoni għas-Suq Finanzjarju | CLF 800,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Curaçao L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja ta’ istituzzjoni tal-kreditu (istituzzjoni tal-kreditu lokali jew internazzjonali) Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Not published | Is-CBCS tiddeċiedi fi żmien 60 jum minn meta tirċievi applikazzjoni kompluta (l-Artikolu 7); il-Bank jista’ jitlob li tiġi pprovduta informazzjoni nieqsa fi żmien 30 jum | Istandard |
| Dominika L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja offshore (offshore biss, konġunta offshore/onshore, onshore biss) Unità tas-Servizzi Finanzjarji | USD 1,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Dominika L-Amerika u l-Karibew | Liċenzja bankarja (bank kummerċjali domestiku) Eastern Caribbean Central Bank | XCD 20,000,000 | Il-BĊE għandu jagħti jew jirrifjuta fi żmien sitt xhur minn applikazzjoni kompluta | Istandard |
| Il-Messiku L-Amerika u l-Karibew | Autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple (awtorizzazzjoni ta’ bank kummerċjali) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bl-opinjoni favorevoli tal-Banco de México | MXV 90,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Messiku L-Amerika u l-Karibew | Filial de institución financiera del exterior (bank sussidjarju ta’ istituzzjoni finanzjarja barranija) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, wara li jinstema’ l-Banco de México | MXV 90,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Messiku L-Amerika u l-Karibew | Oficina de representación de entidad financiera del exterior (uffiċċju rappreżentattiv ta’ istituzzjoni finanzjarja barranija) Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Not published | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Panama L-Amerika u l-Karibew | Licencia General (liċenzja bankarja ġenerali) Superintendencia de Bancos de Panamá | PAB 10,000,000 | Is-Superintendent jiddeċiedi fi żmien sa 90 jum minn meta tirċievi l-applikazzjoni kompluta (l-Artikolu 48) | Istandard |
| Panama L-Amerika u l-Karibew | Licencia Internacional (liċenzja bankarja internazzjonali) Superintendencia de Bancos de Panamá | PAB 3,000,000 | Is-Superintendent jiddeċiedi fi żmien sa 90 jum minn meta tirċievi l-applikazzjoni kompluta (l-Artikolu 48) | Istandard |
| Panama L-Amerika u l-Karibew | Licencia de Representación (liċenzja tal-uffiċċju ta’ rappreżentanza) Superintendencia de Bancos de Panamá | Not published | Is-Superintendent jiddeċiedi fi żmien sa 90 jum minn meta tirċievi l-applikazzjoni kompluta (l-Artikolu 48) | Istandard |
| Il-Mawrizju L-Afrika | Liċenzja bankarja Bank of Mauritius | MUR 400,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Mawrizju L-Afrika | Liċenzja bankarja biex iwettaq esklussivament negozju bankarju privat Bank of Mauritius | MUR 200,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Il-Mawrizju L-Afrika | Liċenzja bankarja biex iwettaq esklussivament negozju bankarju diġitali Bank of Mauritius | MUR 200,000,000 | Mhux ippubblikat | Istandard |
| Is-Seychelles L-Afrika | Liċenzja bankarja Bank Ċentrali tas-Seychelles | SCR 20,000,000 | Is-CBS tikkonferma l-kompletezza fi żmien 30 jum u għandha tagħti jew tirrifjuta fi żmien 90 jum minn applikazzjoni kompluta (FIA s.6) | Istandard |
| Is-Seychelles L-Afrika | Liċenzja bankarja offshore Bank Ċentrali tas-Seychelles | USD 2,000,000 | L-istess standard tal-FIA s.6: deċiżjoni fi żmien 90 jum minn applikazzjoni kompluta | Istandard |
| L-Afrika t’Isfel L-Afrika | Reġistrazzjoni bankarja (awtorizzazzjoni biex jiġi stabbilit taħt s.12, reġistrazzjoni taħt s.16) Awtorità Prudenzjali, bil-kunsens tal-FSCA | ZAR 250,000,000 | gwida tal-PA: proċess ġenerali ġeneralment minn 6 sa 9 xhur; ir-reġistrazzjoni trid tiġi applikata fi żmien 12-il xahar mill-awtorizzazzjoni biex tistabbilixxi | Istandard |
| L-Afrika t’Isfel L-Afrika | Reġistrazzjoni bankarja reċiproka Awtorità Prudenzjali | ZAR 10,000,000 | Gwida tal-PA għal liċenzjar ta’ bank u bank reċiproku: ġeneralment minn 6 sa 9 xhur | Istandard |
Is-sorsi huma elenkati f’kull paġna tal-ġurisdizzjoni. Informazzjoni biss, mhux parir legali.