Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament mill-Malti u ma ġietx riveduta minn traduttur. It-termini legali u regolatorji jistgħu ma jkunux preċiżi Il-verżjoni bl-Ingliż hija dik awtorevoli. Aqra din il-paġna bil-Malti
Il-Baħamas huwa ċentru finanzjarju internazzjonali stabbilit għal żmien twil magħruf għan-negozju bankarju privat, fiduċja u ġestjoni tal-ġid li jservi klijenti mhux residenti, flimkien ma’ settur bankarju domestiku ta’ banek tal-ikklerjar.Kiena wieħed mill-ewwel ġurisdizzjonijiet li adotta statut dedikat għall-assi diġitali u issa jirregola n-negozji kripto taħt l-Att dwar l-Assi Diġitali u l-Iskambju Reġistrat, 2024.
Bandiera tar-riskjuStandard
FATFMhux elenkati
Lista ta’ riskju għoli tal-UE AMLMhux elenkati
lista tat-taxxa tal-UEMhux elenkati
Regimi ta' liċenzji6
MunitaBSD
Klassifikazzjoni S&PBB-
L-elezzjoni li jmissdovut sal-2031
Mhux fil-listi FATF fid-dikjarazzjonijiet pubbliċi ta’ 19 Ġunju 2026, mhux fuq il-lista tal-UE ta’ pajjiżi terzi b’riskju għoli (Regolament Delegat (UE) 2016/1675, verżjoni konsolidata ta’ 29 Jannar 2026), u mhux fl-Anness I jew l-Anness II tal-lista tat-taxxa tal-UE kif riveduta f’17 Frar 2026. Iċċekkjat 7 Ottubru 2026.
S&P BB- (stabbli) · Moody's Ba3 (stabbli) (minn April 2026)
It-turiżmu jiġġenera l-aktar produzzjoni u impjiegi, u Nassau huwa ċentru offshore stabbilit għal żmien twil għal negozji bankarji privati, fiduċjarji u ta' fondi ssorveljati mill-Bank Ċentrali u l-Kummissjoni tat-Titoli tal-Baħamas.
Bank
Liċenzja ta’ bank pubbliku u/jew trust
Kapital minimuUSD 5m
KronoloġijaIl-Bank Ċentrali jiddikjara perjodu ta’ żmien tipiku għall-ipproċessar ta’ 2 xhur ladarba d-dokumenti kollha jkunu waslu
AwtoritàBank Ċentrali ta' Malta
BSD 5,000,000 għal liċenzja ta’ bank pubbliku jew ta’ bank u trust pubbliku (BSD 1,000,000 għal liċenzja ta’ trust pubbliku), skont il-linji gwida tal-Bank Ċentrali għall-applikazzjonijiet għal liċenzji; il-Gvernatur jista’ jistabbilixxi ammonti ogħla
Liġi
Banks and Trust Companies Regulation Act (licensing by the Central Bank under section 3); Banks and Trust Companies (Licence Application) Regulations, 2002
Miżati
Tariffa annwali tal-liċenzja BSD 35,000 għal liċenzjati ta’ bank pubbliku, trust jew bank u trust skont il-linji gwida tal-Bank Ċentrali (tariffi ogħla bbażati fuq l-assi minn BSD 450,000 japplikaw għal negozjanti awtorizzati u minn BSD 60,000 għal aġenti awtorizzati).Il-linji gwida ġew riveduti l-aħħar fl-2013/2015 taħt l-Att tal-2000; ikkonferma l-ammonti kurrenti mal-Bank Ċentrali.
Passaporti
L-ebda reġim ta' passaport.
Rekwiżiti ewlenin
Preżenza fiżika fil-Baħamas skont il-linji gwida tal-Bank Ċentrali dwar preżenza fiżika minima
Azzjonarji, diretturi u uffiċjali anzjani xierqa
In-nomina ta’ kontroll tal-kambju bħala residenti jew mhux residenti
Dikjarazzjonijiet finanzjarji IFRS awditjati, ippubblikati fil-Gazzetta fi żmien erba’ xhur minn tmiem is-sena
Il-liċenzjatarji tal-fiduċja pubblika jridu jkollhom assigurazzjoni ta’ indennizz professjonali (ġeneralment l-akbar minn 3 darbiet it-tariffi rilevanti jew USD 3,000,000)
Liċenzja ristretta ta’ bank u/jew trust (inkluża liċenzja ta’ trust nominat)
Kapital minimuUSD 100k
KronoloġijaIl-Bank Ċentrali jiddikjara perjodu ta’ żmien tipiku għall-ipproċessar ta’ 2 xhur ladarba d-dokumenti kollha jkunu waslu
AwtoritàBank Ċentrali ta' Malta
BSD 100,000 għal liċenzji ristretti ta’ bank, trust, jew bank u trust; BSD 10,000 għal liċenzja ta’ trust nominat
Liġi
Banks and Trust Companies Regulation Act; Banks and Trust Companies (Licence Application) Regulations, 2002
Miżati
Tariffa annwali tal-liċenzja BSD 15,000 għal bank ristrett jew bank u trust; BSD 5,000 għal trust ristrett jew trust nominat (skont il-linji gwida tal-Bank Ċentrali riveduti fl-2013/2015).
Passaporti
L-ebda reġim ta' passaport.
Rekwiżiti ewlenin
Negozju limitat għal persuni speċifikati, normalment imsemmija fil-liċenzja (użu privat jew ta’ grupp)
Detenturi ta’ liċenzji fiduċjarji nominati limitati biex iżommu assi f’isimhom stess u jipprovdu diretturi korporattivi u uffiċjali għall-klijenti tal-kumpanija prinċipali
Preżenza fiżika u rekwiżiti ta’ governanza korporattiva tal-Bank Ċentrali
Rieżami tal-idoneità u l-adegwatezza tas-sidien u l-maniġment
Liċenzja tal-fornitur tas-servizzi ta’ pagament (strumenti elettroniċi ta’ pagament bl-imnut u flus elettroniċi)
Kapital minimuUSD 100k
KronoloġijaMhux ippubblikat
AwtoritàBank Ċentrali ta' Malta
Kapital minimu mhux imnaqqas ta’ BSD 100,000 għal kull lista ta’ kontroll tal-applikazzjoni, flimkien ma’ likwidità ta’ mill-inqas 3 darbiet il-valur medju massimu tas-saldu ta’ kuljum u 6 xhur ta’ spejjeż operattivi grossi
Liġi
Payment Systems Act, 2012; Payment Instruments (Oversight) Regulations, 2017
Miżati
Tariffa annwali tal-liċenzja BSD 10,000 għall-istituzzjonijiet ta' pagament (linji gwida tal-Bank Ċentrali PSP, Lulju 2017).
Passaporti
L-ebda reġim ta' passaport.
Rekwiżiti ewlenin
Kumpanija inkorporata taħt l-Att dwar il-Kumpanniji, 1992
Reġistrazzjoni bħala negozju ta’ assi diġitali (inkluż skambju ta’ assi diġitali)
Kapital minimuMhux ippubblikat
KronoloġijaMhux ippubblikat
AwtoritàKummissjoni tat-Titoli tal-Baħamas
Liġi
Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2024 (Act No. 40 of 2024), Part III; Digital Assets and Registered Exchanges (Fees) Rules, 2024 (S.I. No. 110 of 2024)
Reġistrazzjoni bħala ditta tat-titoli (negozjar, arranġament, ġestjoni, pariri; negozjar tas-CFDs)
Kapital minimuMhux ippubblikat
KronoloġijaMhux ippubblikat
AwtoritàKummissjoni tat-Titoli tal-Baħamas
Liġi
Securities Industry Act, 2024; Securities Industry (Fees) Rules, 2024 (S.I. No. 107 of 2024)
Miżati
Negozjanti tas-CFDs: applikazzjoni BSD 5,000, reġistrazzjoni BSD 20,000, tiġdid annwali BSD 45,000, flimkien ma' tariffa ta' attività trimestrali. It-tariffi għal kategoriji oħra ta’ reġistrazzjoni huma stabbiliti fl-I.S. Le. 107 ta' 2024 (it-tabella ma tinqarax mill-magni fil-PDF ippubblikat, għalhekk mhijiex riprodotta hawnhekk). Ir-reġistrazzjonijiet individwali bħas-CEO u l-uffiċjal tal-konformità jġorru tariffa annwali ta’ BSD 800.
Passaporti
L-ebda reġim ta' passaport.
Rekwiżiti ewlenin
Reġistrazzjoni mal-Kummissjoni għal kull kategorija ta’ negozju tat-titoli
CEO reġistrat, uffiċjal għall-konformità u rappreżentanti reġistrati
Kapital, kondotta u regoli ta’ rappurtar magħmula mill-Kummissjoni
Id-ditti tas-CFD għandhom jaħtru uffiċjal superviżorju tas-CFD reġistrat
Iċ-ċifri dwar il-kapital u t-tariffi tal-banek u tat-trusts ġejjin mil-linji gwida tal-Bank Ċentrali għall-applikazzjoni għal liċenzja (riveduti 2013, paġna datata Mejju 2015), li jirreferu għall-Att dwar ir-Regolamentazzjoni tal-Banek u l-Kumpaniji Trust, 2000. Dak l-Att minn dakinhar ġie sostitwit mill-Att dwar ir-Regolamentazzjoni tal-Banek u l-Kumpaniji Trust, 2020, u l-Bank Ċentrali ppubblika aktar regolamenti f’2025, għalhekk l-applikanti għandhom jikkonfermaw l-ammonti kurrenti direttament. It-tariffi tal-fondi u r-rekwiżiti kapitali tal-kumpaniji tat-titoli ma setgħux jinqraw mir-regoli ppubblikati (PDFs ibbażati fuq immaġni) u tħallew nulli. L-Att DARE, 2024 ħa post l-Att dwar l-Assi Diġitali u l-Iskambju Reġistrat, 2020; id-data eżatta tal-bidu tagħha ma kinitx ikkonfermata minn sors uffiċjali f’din il-verifika. L-Att dwar il-Fornituri tas-Servizzi Finanzjarji u Korporattivi, 2020, amministrat ukoll mill-Kummissjoni tat-Titoli, ikopri lil dawk li jsellfu l-flus li mhumiex banek, servizzi ta’ ħlas tal-kontijiet u fornituri ta’ servizzi korporattivi. Logħob tal-azzard onlajn: ma saret l-ebda riċerka dwar reġim ta’ liċenzjar għal operaturi offshore tal-logħob tal-azzard onlajn; id-djar domestiċi tal-logħob huma rregolati mill-Bord tal-Logħob. L-istorja preċedenti tal-lista tat-taxxa tal-UE għall-Baħamas ma ġietx ivverifikata; kienet nieqsa miż-żewġ annessi fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ 18 Ottubru 2024 u l-aġġornament ta’ 17 Frar 2026.
Informazzjoni Ġenerali
Dwar Il-Baħamas
Il-fruntieri naturali tad-Dinja. Mappa hija indikattiva.
Stat
Stat sovran
Kapital
Nassau
Żona
13,880 km²
Lingwi uffiċjali
Ingliż
Żona tal-ħin
UTC-05:00 (UTC-04:00 fis-sajf)
Esportazzjonijiet ewlenin
Turiżmu
Servizzi finanzjarji
Petroleum raffinat
Krustaċji
Aluminju
Sħab ewlenin tal-esportazzjoni
Stati Uniti
Żimbabwe
Côte d'Ivoire
Ġermanja
Gujana
Sources for the country information(8)
L-informazzjoni dwar il-pajjiż ġiet iċċekkjata fid-9 ta' Ottubru 2026. Id-dejta tal-liċenzjar aġġornata fis-7 ta' Ottubru 2026. Informazzjoni biss, mhux parir legali; ir-rekwiżiti jinbidlu. Avviż regolatorju.
