अंबाजोगाई
सल्लागार नियंत्रित अर्थशास्त्र.
Financial Licensing Advisors आम्ही संस्थापक, वित्तीय गट आणि गुंतवणूकदारांशी काम करतो. आम्ही त्यांना परवाना देण्यास, खरेदी करण्यास आणि नियामक संस्था चालविण्यात मदत करतो. प्रत्येक करार ग्राहकाच्या दुरुस्तीपासून सुरू होतो.
11 प्रॅक्टिस
आम्ही काय नंतर.
- 01 बँक परवाना व्यवसाय आराखडा, भांडवल नियोजन, नियामक बैठके, अर्ज पॅक, योग्य आणि योग्य सादरीकरण, सक्रीयता आणि प्रथम देखरेखीखालील तपासणी.
- 02 अधिग्रहण आणि नियंत्रणात बदल बँका आणि नियामक कंपन्यांसाठी खरेदी-विक्री सल्लागार: लक्ष्य शोध, योग्य काळजी समन्वय, मूल्यांकन आणि नियंत्रण बदल अनुप्रयोग.
- 03 पेमेंट आणि ई-मनी संस्था संरक्षण आणि एजंट मॉडेलसह पेमेंट संस्था, ई-मनी संस्था आणि पैसे सेवा व्यवसायांसाठी परवाना धोरण आणि अर्ज.
- 04 क्रिप्टो-संपत्ती सेवा पुरवठादार MiCA स्वित्झर्लंड, संयुक्त अरब अमिराती, हाँगकाँग, सिंगापूर आणि कॅरिबियनमधील मान्यता, पांढरे कागद आणि समकक्ष व्यवस्था.
- 05 गुंतवणूक कंपन्या आणि FX ब्रोकर MiFID II गुंतवणूक फर्मचे परवाना, एफएक्स आणि सीएफडीची परवानगी आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रोकरचे परवाना.
- 06 ऑनलाईन गेमिंग परवाना बँकेच्या नियमांनुसार बँक खाते उघडण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे व दस्तऐवज बँकेत जमा करावे लागतात.
- 07 पत्रव्यवहार आणि पेमेंटची सोय • संस्थांना पूर्व-वैधता देणे आणि त्यांना युरोप, कॅरिबियन आणि आशियातील सहकारी बँकांशी जोडणे. SWIFT सदस्यता, कार्ड योजना सदस्यता आणि पेमेंट-रेल प्रवेश, जे सर्व एक मजबूत AML चौकट.
- 08 कोर बँकिंग आणि नियामक तंत्रज्ञान कोर बँकिंग, कोर एक्सचेंज, अनुपालन तपासणी आणि नियामक अहवाल सॉफ्टवेअर; अतिरिक्त डेटा सेंटरमध्ये होस्टिंग; वेब, ईआरपी, सीआरएम, एचआरएम आणि टेलिफोनी प्रणाली, सर्व आऊटसोर्सिंग आणि ऑपरेटिंग resilience नियमांचे पालन करणे.
- 09 क्रेडिट युनियन, ट्रस्ट आणि निधी या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक मंडळ आणि नियोजन समिती आहेत.
- 10 खरेदी किंवा परवानग्यानंतर लाइसेन्सचे नवीकरण, नोंदणी आणि चांगल्या दर्जाचे प्रमाणपत्रे, नियामक अहवाल, बिग फोर कंपन्यांशी लेखापरीक्षण समन्वय, बँकिंग असोसिएशनची सदस्यता आणि दैनंदिन कार्यक्षम समर्थन.
- 11 प्रशासन आणि नियमांचे पालन मंडळाची रचना, प्रमुख पदाधिकारी AML/CFT नियामकांच्या अपेक्षांनुसार बांधलेल्या चौकटी आणि अंमलबजावणीची देखरेख.
आम्ही कसे काम करतो
स्पष्ट क्षेत्र, आम्ही कोणतीही हमी देऊ शकत नाही.
- Step 01Confidential contact
तुम्हाला काय करायचे आहे आणि कुठे ते सांगा.
- Step 02Due diligence on you
माहितीची देवाणघेवाण, साठवणूक, संपादन आणि वितरण करणे.
- Step 03Engagement letter
या पुस्तकाचे लेखन, दिग्दर्शन व निर्मिती प्रा.
- Step 04Delivery
परवाना किंवा मंजुरीचा निर्णय होईपर्यंत आम्ही तुमच्या वकील, लेखापरीक्षक आणि नियामक यांच्याबरोबर काम करतो.