Licenza · Società fiduciarie, gestori di fondi, captive
Trust, fondi e assicurazioni
Licenze fiduciarie, fondi e assicurazioni nei principali centri di ricchezza.
Confronta
Capitale minimo legale, fianco a fianco.
È un punto di partenza per il confronto, non un budget: l’autorità di regolamentazione stabilisce il capitale effettivamente necessario alla vostra banca.
- Isole Vergini britannicheLicenza di trust (classe I, II, III e classi ristrette) USD 250kUSD 250.000
- Isole CaymanLicenza di trust (senza restrizioni e con restrizioni) USD 488kKYD 400,000
Non incluse nella tabella (nessuna cifra legale o valuta senza un tasso di riferimento): Bahamas, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman.
Minimi di legge da ciascun regolatore. Convertito ai tassi di riferimento ECB o ai peg ufficiali di 2026-10-08. Scala di registro. Questi sono solo i minimi legali: il regolatore stabilisce il capitale che ogni banca deve effettivamente detenere, di solito molto più alto, e deve essere costituito dai fondi liquidi propri degli azionisti.
Il percorso
Dal piano alla realizzazione licenza.
Il processo e le tempistiche di ciascuna autorità di regolamentazione sono riportati nella pagina relativa alla giurisdizione.
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Struttura
Società fiduciaria, gestore o amministratore di fondi o assicuratore captivo e gli investitori o clienti serviti.
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Giurisdizione
Stabiliti centri di ricchezza e fondi come Lussemburgo, Irlanda, Jersey, Guernsey, Cayman, Svizzera.
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Applicazione
Piano aziendale, sostanza, governance, AML e politiche fiduciarie.
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Approvazione
Revisione dell’idoneità e della correttezza, quindi supervisione continua.
Cosa chiederà il regolatore
Il file applicazione.
- 01Piano aziendale e sostanza
- 02Governance e persone chiave
- 03AML/CFT quadro
- 04Politiche fiduciarie o di investimento
- 05Documenti di idoneità
Prima di applicare
Guarda, allora Leggi.
Società fiduciarie, regimi di fondi e licenze di private banking
Come funzionano le licenze per società fiduciarie, amministratori di fondi, gestori di fondi e private banking a Jersey, Singapore, Svizzera, Lussemburgo, Irlanda e Cayman.
Spiegazione · 9 minGovernance e requisiti di idoneità
Come sono organizzati i consigli di amministrazione delle banche, le tre linee di difesa e i titolari di funzioni chiave, come funzionano le valutazioni dell'idoneità e del merito professionale e cosa intendono le autorità di regolamentazione per sostanza.
Passo successivo
Prendi una Piano di licenza per il vostro caso.
Raccontaci le attività, i mercati e il capitale che hai in mente e ti risponderemo con le giurisdizioni più adatte e ciò che ciascuna autorità di regolamentazione si aspetterà.