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सेवाएँ

के लिए सलाहकार नियंत्रित वित्त.

Financial Licensing Advisors हम संस्थापकों, वित्तीय समूहों और निवेशकों के साथ काम करते हैं। हम उन्हें लाइसेंस देने, अधिग्रहण करने और विनियमित संस्थानों को संचालित करने में मदद करते हैं।

11 अभ्यास

हम क्या करते हैं.

  1. 01 बैंक लाइसेंसिंग व्यवसाय योजना, पूंजी नियोजन, नियामक बैठकें, आवेदन पैक, फिट और उचित प्रस्तुति, सशक्तीकरण और पहली निगरानी समीक्षाएं.
  2. 02 अधिग्रहण और नियंत्रण का परिवर्तन बैंकों और विनियमित फर्मों के लिए खरीद-पक्ष और बिक्री-पक्ष सलाहकार: लक्ष्य खोज, due diligence समन्वय, मूल्यांकन और नियंत्रण अनुप्रयोग में बदलाव.
  3. 03 भुगतान और ई-पैसे संस्थान भुगतान संस्थानों, ई-पैसे संस्थानों और पैसे सेवा व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग रणनीति और आवेदन, जिसमें सुरक्षा और एजेंट मॉडल शामिल हैं.
  4. 04 क्रिप्टो-संपत्ति सेवा प्रदाताओं MiCA स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, सिंगापुर और कैरेबियन में अनुमति, व्हाइट पेपर और समकक्ष शासन.
  5. 05 निवेश फर्मों और FX दलालों MiFID II निवेश फर्म लाइसेंस, लीवरेज FX और CFD अनुमतियां, और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर लाइसेंस.
  6. 06 ऑनलाइन गेमिंग लाइसेंस स्थापित गेमिंग अधिकार क्षेत्रों में आवेदन, भुगतान और बैंकिंग व्यवस्थाओं के साथ गेमिंग ऑपरेटरों की आवश्यकता.
  7. 07 पत्राचार और भुगतान पहुँच • पूर्व-वैध संस्थानों को यूरोप, कैरेबियन और एशिया में सहकर्मी बैंकों के साथ परिचय कराना; SWIFT सदस्यता, कार्ड योजना की सदस्यता और भुगतान-रेल पहुंच, जो सभी एक मजबूत AML फ्रेमवर्क.
  8. 08 कोर बैंकिंग और नियामक प्रौद्योगिकी कोर बैंकिंग, कोर एक्सचेंज, अनुपालन स्क्रीनिंग और नियामक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर को तैनात करने के लिए तैयार; अतिरिक्त डेटा केंद्रों में मेजबानी; वेब, ईआरपी, सीआरएम, एचआरएम और टेलीफोनी प्रणालियां, सभी आउटसोर्सिंग और संचालनीय लचीलापन नियमों का पालन करते हैं।
  9. 09 क्रेडिट यूनियन, ट्रस्ट और फंड क्रेडिट यूनियन, ट्रस्ट कंपनियों, निवेश फंड और फंड प्रबंधकों का गठन और लाइसेंसिंग.
  10. 10 अधिग्रहण या लाइसेंस के बाद लाइसेंस नवीकरण, पंजीकरण और अच्छे दर्जे के प्रमाणपत्र, विनियमन रिपोर्टिंग, बिग फोर फर्मों के साथ लेखा समन्वय, बैंकिंग-एसोसिएशन सदस्यता और दिन-प्रतिदिन संचालन समर्थन.
  11. 11 शासन और अनुपालन बोर्ड की संरचना, प्रमुख कार्यपालक, AML/CFT नियामक की आकांक्षाओं के अनुरूप ढांचे और अनुपालन निगरानी।

हम कैसे काम करते हैं

स्पष्ट दायरा, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते.

  1. Step 01Confidential contact

    हमें बताओ कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और कहाँ।

  2. Step 02Due diligence on you

    पहचान, स्वामित्व, धन का स्रोत और प्रतिबंध स्क्रीनिंग.

  3. Step 03Engagement letter

    एक लिखित स्कोप, समय सारणी और शुल्क.

  4. Step 04Delivery

    लाइसेंस या मंजूरी के निर्णय तक हम आपके वकील, लेखा परीक्षक और नियंत्रक के साथ काम करते हैं।